Камбоджа выдает предполагаемого главаря криптовалютной аферы Huione в Китай: сообщение

Кратко

• Китайские власти взяли под стражу бывшего председателя Huione Group Ли Сюна после того, как Камбоджа депортировала его в Китай.
• Ранее регуляторы США обвиняли Huione в обработке как минимум $4 млрд незаконных средств, связанных со мошенничеством и киберпреступностью.
• По словам следователей, крипто- и платежные услуги компании помогали преступным сетям перемещать украденную криптовалюту.

Китайские власти арестовали бывшего председателя камбоджийского конгломерата Huione Group — компании, которую регуляторы США называют участником обработки миллиардов долларов, связанных с мошенничеством, киберпреступностью и другой незаконной криптовалютной деятельностью. Согласно Министерству общественной безопасности Китая, Ли Сюнь был идентифицирован как ключевой участник преступной организации, связанной с трансграничными схемами азартных игр и мошенничества, добавив, что Huione работала в сфере электронной коммерции, платежных и криптовалютных услуг. На Huione Group также обращали внимание регуляторы США.  В прошлом году подразделение Министерства финансов США по противодействию финансовым преступлениям (Financial Crimes Enforcement Network) включило Huione Group в число «основных объектов повышенной обеспокоенности в связи с отмыванием денег». Агентство сообщило, что компания получила как минимум $4 млрд незаконных доходов в период с августа 2021 года по январь 2025 года, связанных с мошенничеством, похищенными средствами и другой киберпреступной деятельностью.

В феврале агенты U.S. Scam Center Strike Force сообщили, что заморозки и аресты, связанные с незаконной криптовалютной деятельностью в Юго-Восточной Азии, превысили $580 млн. По мнению экспертов, Huione Group играла центральную роль в инфраструктуре, которая позволяла крупномасштабным сетям криптомошенничества перемещать и отмывать средства по всему региону. «Huione был одним из самых значительных организаторов незаконных финансов, которые мы отслеживали в Юго-Восточной Азии», — заявил Ари Редборд, глобальный глава по вопросам политики и государственной деятельности в блокчейн-аналитической компании TRM Labs, в интервью Decrypt. «С точки зрения блокчейн-аналитики это функционировало как базовая инфраструктура для мошеннической экосистемы, связывая средства пострадавших с брокерами, платежными сервисами и точками выхода таким образом, чтобы снижать трение при отмывании в масштабах». Редборд сказал, что TRM наблюдала десятки миллиардов долларов в криптовалюте, проходившей через сервисы, связанные с Huione, в последние годы, «при этом последовательно прослеживается участие в мошеннических доходах и другой незаконной деятельности». «То, что отличает платформу вроде Huione, — это не только объем, но и ее роль хаба, который многократно появляется в различных криминальных типологиях и служит общей “прослойкой услуг” для злоумышленников», — добавил он.

Министерство внутренних дел Камбоджи сообщило, что Сюнь был арестован и депортирован по запросу китайских властей после совместного расследования. Кибермошеннические “компаунды” в Юго-Восточной Азии Юго-Восточная Азия превратилась в «горячую точку» для операций киберпреступников, нацеленных на жертв по всему миру; многие работают из компаундов, чтобы вести онлайн-схемы мошенничества, включая мошенничество с инвестициями в криптовалюту и романтические мошенничества. В прошлом году Interpol обозначил компаунды мошенников как транснациональную угрозу преступности, подчеркнув их использование в торговле людьми, онлайн-мошенничестве и принудительном труде. Предполагаемый соратник Ли — Чэнь Чжи, основатель конгломерата Prince Group, — был экстрадирован из Камбоджи в Китай в начале этого года после того, как компания столкнулась с санкциями со стороны Соединенных Штатов и Великобритании из‑за предполагаемых связей с сетями киберпреступлений. В марте прокуроры на Тайване предъявили обвинения более чем 62 людям по предполагаемым связям с Prince Group. Хотя Редборд сказал, что меры правоохранительных органов могут нарушать сети, связанные с инфраструктурой отмывания, они редко устраняют их полностью. «Они повышают стоимость и риски и могут фрагментировать эти сети», — сказал он. «Но действующие лица, как правило, быстро адаптируются, переходя на параллельные или последующие сервисы».