Вьетнамские власти задержали нескольких подозреваемых, связанных с ONUS, после заявления, что они использовали фальшивые промо-акции и манипулировали торговлей токенами, чтобы присвоить средства инвесторов через криптовалютную платформу.
В четверг Министерство общественной безопасности сообщило, что расследование было направлено на группу, которую обвиняют в продаже цифровых токенов через платформу Onus, используя вводящие в заблуждение промо-акции и скоординированные торговые действия для привлечения пользователей. По утверждениям властей, группа манипулировала спросом и предложением и корректировала цены токенов, представляя активы как законные возможности для инвестиций, при этом сохраняя централизованный контроль над их рынками.
Следователи назвали в деле нескольких подозреваемых, включая Вуонг Ле Винь Нханя, который, как связывает Vemanti, связан с XPLOR — сингапурской материнской компанией ONUS Pro; Тран Куанг Чиен, которого во вьетнамской отчетности идентифицируют как технического администратора биржи ONUS; и Нго Тхи Тхао, директора HanaGold Jewelry JSC.
Власти заявили, что подозреваемые обвиняются в создании и продвижении токенов, включая VNDC, ONUS и HNG, через платформу ONUS. Полиция говорит, что схема привлекла миллиарды долларов от инвесторов. Однако власти не предоставили разбивку понесенных потерь.
Дело добавляет внимания к криптовалютной активности во Вьетнаме — одному из самых активных в мире рынков розничных цифровых активов.
Вьетнам занимает 4-е место в индексе внедрения криптовалют Chainalysis за 2025 год. Источник: Chainalysis
Вьетнам расширяет расследование мошенничества ONUS
По данным Министерства общественной безопасности, аресты последовали за многоагентным расследованием, охватывающим несколько городов: полиция вызывала для допроса более 140 человек и изымала доказательства — в рамках более широкой попытки пресечь мошеннические операции, связанные с криптовалютами в крупном масштабе.
В четверг Vemanti заявила, что узнала об обвинительных заключениях в отношении Нхана Вуонга и Чиена Трана через объявление министерства и вьетнамские СМИ, и что она привлекла юридическую помощь США для оценки ситуации. Vemanti назвала Вуонга председателем своего совета, а Трана — членом совета.
Связано: __ Индийский суд говорит «дела нет» против основателей CoinDCX по обвинениям в мошенничестве с выдачей за другое лицо
Платформа ONUS представляет себя как экосистема цифровых активов, предлагающая торговлю, стейкинг и инвестиционные продукты, заявляя о более чем семи миллионах пользователей и поддержке со стороны базирующейся в США финтех-компании Vemanti Group.
Ее официальный аккаунт X имеет более 885 000 подписчиков. Однако агрегатор рыночных данных CoinMarketCap указывает токен ONUS с заявленной капитализацией примерно $25 миллионов, подчеркивая разрыв между масштабом предполагаемых потерь и публично доступными метриками токена.
Onus не выпускала официального заявления, адресующего сложившуюся ситуацию.
Cointelegraph обратился к Onus за комментарием, но на момент публикации ответа не получил.
График цены токена ONUS за все время. Источник: CoinMarketCap
Дело в Индии указывает на риски более широкой мошеннической сети
В отдельном деле Центральное бюро расследований Индии сообщило в четверг, что оно арестовало подозреваемого из Мумбаи, которого обвиняют в том, что он помогал вербовать жертв для мошеннических компаундов в Мьянме. Там, как утверждается, людей вынуждали выполнять схемы онлайн-мошенничества, включая мошенничество с инвестициями в криптовалюту и мошенничество на романтической почве.
Агентство заявило, что жертв заманивали предложениями о работе в Таиланде, прежде чем направляли в мошеннические центры в регионе Мьянмы Мьявадди, где их подвергали изоляции, запугиванию и жестокому обращению, одновременно заставляя их нацеливаться на жертв по всему миру.
Журнал: __ Банки хотят запустить криптобиржи Вьетнама, план Boyaa по BTC на $70M: Asia Express
Cointelegraph придерживается независимой, прозрачной журналистики. Эта новостная статья подготовлена в соответствии с редакционной политикой Cointelegraph и направлена на предоставление точ
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
