Каждый может стать ZachXBT! Статья Arkham научит вас, как стать детективом по криптовалютам в блокчейне.

По мере того как мошенничество и отмывание денег в сфере криптовалют становятся все более распространенными, традиционные правоохранительные органы зачастую сталкиваются с трудностями в своевременном отслеживании и реагировании. В этот момент на сцену выходят так называемые «цепочные детективы (crypto sleuths)» или «следователи блокчейна (Blockchain Investigators)», гражданские сыщики, которые с помощью анализа цепочных данных и сбора публичной информации раскрывают мошеннические схемы и помогают правоохранительным органам в расследовании преступлений. Аналитическая компания Arkham подробно объясняет, как стать квалифицированным цепочным детективом.

Что такое цепочный детектив? Связывание известных данных для восстановления реальной личности

Анонимность и мгновенность криптовалют делают сложной задачу для традиционных правоохранительных и регулирующих органов в отслеживании незаконных финансовых потоков и преступных действий. В таких условиях гражданские расследователи становятся важной силой в криптоэкосистеме.

Под «следователем блокчейна» понимается лицо или группа, использующие открытые данные (OSINT) и анализ цепочных данных для расследования потенциальных мошеннических или преступных действий. В отличие от традиционных правоохранительных органов, эти следователи часто действуют анонимно или полуанонимно и публикуют результаты своих расследований на социальных платформах.

Их основная работа включает отслеживание перемещений криптовалют между разными кошельками, анализ транзакционных моделей и установление связей между адресами в цепочке и реальными лицами или организациями. Благодаря свойствам блокчейна — его неизменяемости и высокой прозрачности — движение средств в техническом плане легко отслеживается.

Как стать цепочным детективом? Начинаем с взлома анонимности блокчейна

Arkham отмечает, что ключ к расследованию в блокчейне — это навыки анализа данных. Распространенные методы включают:

Кластеризация адресов (Address Clustering): с помощью анализа времени транзакций, суммы, частоты и взаимодействующих сторон определять, управляются ли несколькими кошельками одним и тем же субъектом.

Анализ транзакционных моделей: выявление типичных путей отмывания денег или перевода средств.

Кросс-аналитика цепочных и оффчейн данных: объединение информации из социальных сетей, регистрации доменов и публичных документов для более точного определения реальной личности.

Инструменты визуализации денежных потоков Arkham Intelligence

Конечно, использование собственной аналитической платформы Arkham — Arkham Intelligence — также является эффективным способом. Эта платформа предоставляет функции маркировки и хранения кошельков, визуализации денежных потоков и межцепочечного отслеживания. Эти технологии позволяют изначально анонимные транзакции в блокчейне постепенно становиться поддающимися анализу и отслеживанию.

Взлет ключевых фигур: влияние ZachXBT и Coffeezilla на крипторынок

Среди множества цепочных следователей особенно выделяются ZachXBT и Coffeezilla, которых считают наиболее влиятельными фигурами.

ZachXBT действует анонимно в сфере расследований цепочек, отслеживая денежные потоки и анализируя публичные данные. Он помог раскрыть несколько крупных хакерских инцидентов, внутренние сделки и проблемы безопасности, что привело к задержанию подозреваемых и возврату активов пострадавших. Его расследования публикуются в виде статей на социальных платформах и оказывают влияние на всю криптосообщество.

В отличие от него, YouTube-блогер Coffeezilla использует видеоформат для разоблачения финансовых и криптовалютных мошенничеств, проводя интервью и публикуя расследования, вызывающие общественный резонанс. Он подробно отслеживал случаи SafeMoon и FTX, а также разоблачал скандалы, связанные с криптопроектами, поддерживаемыми знаменитостями, стимулируя общественное мнение и юридические действия.

(ZachXBT разоблачает киберпреступную сеть Северной Кореи, маскируясь под разработчика, чтобы проникнуть в команду и снова обмануть: доход 500 тысяч долларов в месяц)

Инструменты анализа и расследования блокчейна уже играют ключевую роль как в повседневных наблюдениях, так и в крупных событиях, например, в случае кражи биткоинов на китайском майнин-пуле LuBian в 2020 году, когда ущерб составил около 9,5 миллиарда долларов, или в отслеживании количества биткоинов, принадлежащих MicroStrategy.

Двусторонняя борьба прозрачности и приватности: двойной клинок блокчейн-мирa

Основная ценность технологии блокчейн — это открытая прозрачность, все транзакции доступны для проверки. Однако эта прозрачность одновременно создает риски для конфиденциальности. Как только адрес кошелька связывается с личностью, все прошлые и будущие транзакции могут быть постоянно отслежены.

Поэтому криптомир сталкивается с важной проблемой: как повысить прозрачность рынка и предотвратить преступления, одновременно сохраняя права на личную приватность — вопрос требует дальнейших обсуждений.

Эта статья — «Каждый может стать ZachXBT! Как стать цепочным крипто-детективом с помощью Arkham» — впервые опубликована в Chain News ABMedia.