Суд в провинции Шаньси, Китай, раскрыл дело о мошенничестве с USDT, двое соучастников получили суровые наказания.

Сообщение BlockBeats, 2 декабря, Прокуратура района Ванбайлин города Тайюань провинции Шаньси, Китай, недавно вынесла приговор по делу о сокрытии и утаивании преступных доходов, обвиняемыми являются Чэнь и Ли. Суд учел предложения прокуратуры по наказанию и приговорил обоих к лишению свободы на два года и шесть месяцев и на один год и шесть месяцев соответственно, а также назначил штраф. В мае этого года г-жа Чжан познакомилась на платформе коротких видео с «Линь Хао» (не арестован), который обманом заявил, что его товарищ по службе работает в известной компании и владеет информацией о росте и падении акций этой компании, и может зарегистрировать счет на внутреннем сайте компании, чтобы «купить рост» и получить прибыль (заявляя, что каждая серия приносит 5%), но необходимо совершать сделки в долларах США, а также обменивать наличные на доллары с определенными торговцами, после чего переводить их на долларовый счет его товарища, откуда затем деньги переводятся на счет компании. 21 мая г-жа Чжан, следуя указаниям «Линь Хао», принесла 1,47 миллиона юаней наличными в отель района Ванбайлин для обмена на доллары. По указанию вышестоящих, Чэнь и Ли пришли к г-же Чжан для координации. Г-жа Чжан передала долларовый счет, предоставленный «Линь Хао» (на самом деле это был счет мошенников в USD), через Чэнь вышестоящим, которые трижды перевели 202328 USD (что эквивалентно примерно 1,47 миллиона юаней) на этот счет. Затем Чэнь и Ли передали 1,47 миллиона юаней наличными, полученные от г-жи Чжан, вышестоящим. Однако «Линь Хао» не перевел деньги на счет, открытый г-жой Чжан в компании, и после осознания обмана г-жа Чжан подала заявление в полицию. Прокурор по делу в кратчайшие сроки изучил материалы дела и провел консультации с оперативниками, предложив основные направления расследования в отношении подозреваемых Чэнь и Ли: изъятие записей переписки, фиксирование доказательств о том, что они «знали о ненормальных финансах»; прояснение цепочки оборота средств, с помощью данных платформы виртуальных денег, прослеживание конечного направления USD, подтверждение их содействия в перемещении преступных доходов. После расследования, 17 августа, уголовное дело было передано в прокуратуру района Ванбайлин для рассмотрения. Прокуратура по результатам проверки пришла к выводу, что Чэнь и Ли оба заявили, что «знали, что операции с финансами слишком скрытны, и это крупные наличные сделки, это определенно имеет проблемы», и что оба получили 30 тысяч юаней в качестве вознаграждения, что достаточно для признания их знания о преступных доходах; их действия по содействию в «наличные → доллары → USD» трансакции через границу относятся к действиям по «сокрытию и утаиванию преступных доходов». После вынесения приговора эта прокуратура направила письма с предупреждениями соответствующим учреждениям, обобщив типичные характеристики «инвестиционных мошенничеств + отмывания виртуальных денег», и совместно с центрами по борьбе с мошенничеством и другими соответствующими учреждениями провела мероприятия по информированию о мошенничестве. Глава прокуратуры района Ванбайлин Сунь Иньпин заявил, что в отношении новых видов мошенничества, связанных с телекоммуникациями и интернетом, прокуратура будет продолжать углублять механизм «сотрудничество расследования и прокуратуры + точное обвинение + социальное управление», чтобы как бороться с мошенническими преступлениями, так и строго наказывать «соучастников преступлений», полностью защищая безопасность финансовых средств граждан. (Справедливость Сеть)