500 миллиардов незаконных инвестиций главный преступник Цянь Чжимень в Великобритании был осуждён, дело о отмывании 61 тысяча Биткойн шокировало весь мир!

Автор: White55, Mars Finance

Справа 钱志敏, слева 凌曾学

Женщина в розовом вуале обещала своим последователям три жизни богатства, но с 40,2 миллиардами средств сбежала за границу; 128 тысяч инвесторов наконец дождались признания вины в лондонском суде.

“Я гарантирую вам три жизни богатства.” В октябре 2016 года женщина на инвалидной коляске, с лицом, завуалированным бело-розовым вуалью, произнесла только эту фразу на презентации продукта Blue Sky Greys, и зал мгновенно закипел. Инвесторы подняли ее и коляску высоко, как будто почитая божество.

11 ноября 2025 года, через восемь лет, эта таинственная женщина, известная как “Хуа Хуа”, Цянь Чжиминь, была приговорена к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы судом Южного Уолкера в Лондоне. Она была организатором незаконного сбора средств в Китае на сумму до 40,2 миллиарда юаней в рамках дела “Лантянь Гэ Жуй”, и похитила 61 000 биткойнов (максимальная стоимость около 52,6 миллиарда юаней), сбежав в Великобританию, что привело к крупнейшему в истории Великобритании делу о отмывании биткойнов.

Маска и правда

Справа одетый в маску — Цянь Чжимен. Предоставлено респондентом.

Цянь Чжимен, ранее известная как “Чжан Яди” и “Хуа Хуа”, родилась в 1978 году в Жянсу, Ругуа. Под её упаковкой она стала загадочной фигурой, “которая может общаться с высокопоставленными чиновниками правительства и обеспечивать инвесторов богатством на три поколения”. Она утверждает, что её физические недостатки возникли в результате автомобильной аварии, но правда о её здоровье остается неясной.

В марте 2014 года Цянь Чжиминь основал компанию Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., которая под предлогом экологической разработки, умного ухода за пожилыми людьми и добычи биткойнов привлекала общественные средства, обещая нулевой риск и высокие проценты.

Она тщательно построила огромную финансовую аферу. Компания “Лантянь Гэруй” представила десять инвестиционных продуктов, таких как “Лантянь 1” и “Выигрышные монеты”, обещая удивительную доходность от 100% до 300%.

Чтобы повысить доверие, в марте 2016 года Цянь Чжими даже способствовал реализации проекта “умного браслета” компании Лантянь Гэруй в районе Баочжу города Тяньцзинь. Множество местных лидеров присутствовали на церемонии подписания контракта, и это официальное действие значительно увеличило доверие инвесторов к компании. Цянь Чжими придает огромное значение созданию атмосферы таинственности. Она всегда встречается с инвесторами в розовом вуали или маске для маскарада. Только “крупные клиенты”, инвестировавшие более 6 миллионов, имеют право слушать её лекции, и перед лекцией необходимо сдать мобильные телефоны и надеть маски.

Мошенничество и крах

Судебное решение показывает, что с апреля 2014 года по август 2017 года компания “Лантянь Гэруй” незаконно собрала около 402 миллиардов юаней, что затронуло 128 тысяч участников сбора средств.

Все эти средства контролируются и распределяются Цянь Чжимином, из которых более 34,118 миллиарда юаней используются для возвратов, более 336,7 миллиона юаней — для повседневных расходов компании, а оставшиеся огромные суммы были использованы для покупки недвижимости, ювелирных изделий, автомобилей и прочего. Личные расходы Цянь Чжимина достигли поразительных масштабов.

С 2015 по 2017 год она купила 331 ювелирное изделие, включая изумрудные бриллианты, на общую сумму около 167 миллионов юаней. Она также с партнером Жэнь Цзянтао вложила 1,215 миллиона юаней в позолоту статуи Будды Трех Жизней и отливку множества ритуальных предметов.

В июле 2017 года компания “Лантянь Гэруй” приостановила выплаты по причине обновления финансовой системы, а затем объявила, что приостановила деятельность из-за финансовых проверок. К концу июля компания полностью «обрушилась». 27 июля полиция Тяньцзиня конфисковала активы “Лантянь Гэруй”, но в это время Цянь Чжиминь уже сбежал за границу, воспользовавшись поддельным паспортом.

Аудит после происшествия показал, что из средств, которыми распоряжалась Чжи Минь, более 1,14 миллиарда юаней было использовано для покупки биткойнов. Она использовала поддельный паспорт Сент-Китс и Невис, чтобы сбежать из Китая, взяв с собой ноутбук с криптовалютным кошельком.

Бегство и роскошь

В сентябре 2017 года Цянь Чжиминь прибыла в Великобританию с поддельным паспортом на имя “Чжан Яди” и начала почти семилетнюю жизнь в бегах. Она разместила объявление о найме в китайской общине и наняла китаянку Вэнь Цзянь (Jian Wen) в качестве ассистента, выплачивая ей зарплату в 4000 фунтов стерлингов в месяц, чтобы та занималась её повседневной жизнью, переводами и финансовыми делами.

Двое арендуют шестикомнатную роскошную квартиру на северной стороне Лондона, в Хэмпстеде, с ежемесячной арендной платой в 17,3 тысячи фунтов стерлингов, заплатив за полгода аренды сразу. Как рассказал Вэнь Цзянь после ареста, Чэнь Чжими проводил около 20 часов в день на кровати в спальне, играя в игры, делая покупки и занимаясь торговлей биткойнами через ноутбук.

Роскошная жизнь Цянь Чжимина была дополнительно раскрыта на слушании по делу о приговоре 10 числа этого месяца. Прокурор Джиллиан Джонс указала, что после прибытия в Великобританию Цянь Чжинин начал путешествовать по Европе, часто останавливаясь в дорогих отелях и покупая дорогое ювелирное украшение; однажды он потратил 120 000 фунтов стерлингов на две роскошные часы. Он был очень осторожен в своих поездках и в основном выбирал способ передвижения на автомобиле.

Цзинь Чжиминь попытался купить роскошный дом за биткойны.

В 2018 году Цянь Чжиминь и Вэнь Цзянь попытались напрямую купить особняк стоимостью 23,5 миллиона фунтов стерлингов за биткойны, но вызвали интерес полиции из-за невозможности разумно объяснить происхождение средств. Этот смелый шаг в конечном итоге стал катализатором их падения.

Погоня и признание вины

В октябре 2018 года британская полиция провела обыск в домах Цянь Чжимина и Вэнь Цзянь, изъяла ноутбук Цянь Чжимина и другие цифровые устройства, заморозила 61 000 биткойнов.

Однако в то время британская полиция не арестовала Чэнь Чжими, и она воспользовалась этой паузой, чтобы снова сбежать, начав почти шестилетнюю жизнь в укрытии. Сцены задержания, раскрытые британской полицией, показывают, что в апреле 2024 года Чэнь Чжими была поймана в северной Англии, в Йоркшире; в момент ареста она находилась на кровати и выглядела очень испуганной.

Этот арест положил конец международной погоне, продолжавшейся семь лет. 21 октября 2024 года Чянь Чжиминь, впервые появившись в суде, также не признал себя виновным по всем обвинениям в отмывании денег, а его адвокат тогда заявил, что она «активно будет оспаривать это дело».

Однако почти год спустя, 29 сентября 2025 года, в Южно-Уолкском уголовном суде Лондона, Чянь Чжими изменил свою защитную стратегию и признал себя виновным по обвинениям в “хранении преступных доходов” и “перемещении преступных доходов”. В этом деле малайзийский “помощник” Чянь Чжими Линг Цзэнсюй (Seng Hok Ling) также был приговорен к 4 годам и 11 месяцам лишения свободы. Ранее помощник Чянь Чжими Вэнь Цзянь был приговорен в марте 2024 года к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы за участие в отмывании денег.

Жертва и возврат украденного

Широкий масштаб и глубокий вред дела Лантянь Гэруй шокируют. Более 128 000 инвесторов оказались замешаны, среди них многие пожилые люди и уязвимые группы, которые потеряли свои сбережения за всю жизнь. Один из пострадавших в интервью заявил, что его брак распался из-за мошенничества Цзинь Чжими, “Теперь только эта партия биткойнов может помочь нам вернуть некоторые убытки.”

В декабре 2022 года в Китае была запущена процедура возврата средств по делу «Лантянь Гэруй». Полиция в нескольких регионах страны опубликовала объявления о регистрации информации о лицах, участвующих в сборе средств по этому делу, в интернете. Однако трансграничное возвращение средств сталкивается с множеством правовых и технических проблем, включая определение прав собственности на виртуальную валюту, сложные вопросы конверсии стоимости и другие.

Адвокатская контора Fieldfisher, представляющая более 1000 жертв, Уильям Гловер подчеркивает: “Замороженные биткойны не принадлежат правительству Великобритании. Правительство Великобритании не имеет права превышать законные права и имущественные интересы жертв и произвольно распоряжаться замороженными биткойнами.”

Согласно Закону Великобритании о конфискации доходов от преступлений 2002 года, прокуратура Великобритании начала гражданскую процедуру взыскания по замороженным активам. Если конфискованные преступные активы не будут востребованы или попытка их востребования будет неудачной, половина будет передана полиции Великобритании, а другая половина поступит в Министерство внутренних дел Великобритании.

30 октября 2025 года Управление общественной безопасности города Тяньцзинь, отдел Хэдун, опубликовало информационное сообщение, в котором указано, что органы общественной безопасности продолжают сотрудничество с правоохранительными органами Великобритании в области транснационального преследования и возврата средств, прилагая все усилия для восстановления убытков участников инвестиций. В то же время они предупреждают инвесторов быть осторожными с так называемыми “агентами по транснациональному взысканию”, чтобы избежать обмана.

Кадры, раскрытые британской полицией, показывают, что Цянь Чжиминь была арестована в постели с испуганным выражением лица. 61 тысяча биткойнов, которую она привезла из Китая в Великобританию, в настоящее время стоит более 5,5 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 526 миллиардов юаней). Защитник Цянь Чжиминь, Ричард Томас, на слушаниях по делу о назначении наказания заявил, что его подзащитная усердно изучает английский в тюрьме, “даже написала стихотворение”. Эти усилия, очевидно, не могут компенсировать ущерб, причиненный 128 тысячам инвесторов. Уэйл Лейн, глава экономического и киберпреступного отдела британской полиции, прокомментировал это дело: “Это дело не только одно из крупнейших в истории Великобритании, но также одно из самых значительных по сумме в глобальных криптовалютных делах.”