Tether совместно с несколькими CEX заморозила 50 миллионов долларов США, нанеся удар по мошеннической схеме "Забой свиней" в индустрии крипто-мошенничества Юго-Восточной Азии.
Эмитент стейблкоинов Tether совместно с Chainalysis и другими институциями, такими как ведущие CEX, провели совместные действия с правоохранительными органами по борьбе с транснациональной преступностью, успешно заморозив 50 миллионов USDT, связанных с мошеннической схемой "Забой свиней" в Юго-Восточной Азии. Операция отслеживала 19 адресов, вовлеченных в дело, и в конечном итоге зафиксировала 5 основных кошельков, разоблачив транснациональную преступную сеть, сочетающую инвестиционные мошенничества и торговлю людьми. Это сотрудничество демонстрирует способность криптоиндустрии совместно бороться с незаконными денежными потоками и устанавливает новую планку в глобальной борьбе с крипто-мошенничеством.
【Подробности о совместных действиях по борьбе с преступностью】
В рамках последней раскрытой совместной операции следователи с помощью трекинга по цепочке обнаружили, что в период с ноября 2022 года по июль 2023 года средства жертв были переведены в сеть адресов, контролируемую мошеннической группой. Средства в конечном итоге были собраны в одном основном кошельке, который после перевода 46,9 миллиона долларов через промежуточные счета распределил их на пять конечных кошельков. Стоит отметить, что мошенники, чтобы сделать схему более правдоподобной, вернули жертве 63 900 долларов USDT из одного из кошельков, что является типичной чертой мошеннической схемы "Забой свиней".
Мошенничество "Забой свиней" получило свое название благодаря преступной методике — мошенники сначала устанавливают доверительные отношения и "кормят" жертву, в конечном итоге извлекая максимальную экономическую выгоду. Эта криминальная схема, сочетающая инвестиционное мошенничество и торговлю людьми, заманивает жертв через социальные сети, приложения для знакомств или даже неверные SMS. После установления отношений мошенники принуждают жертв участвовать в ложных инвестиционных планах (обычно связанных с Криптоактивы), в то время как продаваемые работники (большинство из которых содержатся в заключении в промышленных зонах) вынуждены лично осуществлять мошенничество.
【Сотрудничество в отрасли становится ключом к борьбе с мошенничеством】
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подчеркнул: "В отличие от других криптоактивов, таких как Эфириум и Биткойн, Tether обладает технической возможностью замораживать известные незаконные средства. Мы стремимся поддерживать мировые правоохранительные органы в борьбе с мошеннической схемой 'Забой свиней' и помогать жертвам получать компенсацию." Руководитель отдела разведки и расследований CEX Эрин Фракколи отметила, что этот случай подтверждает важность сотрудничества между государственным и частным секторами, а другой сотрудник CEX добавил, что мошенничество 'Забой свиней' больше не нацелено только на азиатских жертв, а охватывает пользователей по всему миру.
【Правоприменительные действия продолжают расширяться】
Это действие является продолжением антикриминальных мер Tether. В сентябре 2024 года компания сообщила о заморозке более 1850 кошельков, связанных с преступлениями в 45 юрисдикциях, и сотрудничала с 180 учреждениями для возврата активов на сумму 1,86 миллиарда долларов. Компания также помогала в расследовании дел, связанных с киберпреступными группами, такими как санкционированная российская биржа Garantex и северокорейская группа Lazarus.
Тем не менее, вызовы все еще существуют. В отчете AMLBot за май 2025 года указывается, что двухфакторная система многофакторной подписи Tether может привести к задержкам в обработке черных списков, предоставляя окно времени до 44 минут перед полной заморозкой средств. Аналитики предупреждают, что этот промежуток времени может позволить преступникам перевести миллионы средств до вступления ограничений в силу.
【Удивительные данные раскрывают масштаб мошенничества】
Согласно отчету компании Cyvers по безопасности Web3, мошенническая схема "Забой свиней" стала крупнейшей угрозой для криптоинвесторов, приведя к убыткам в 3,6 миллиарда долларов в 2024 году. Эти схемы, которые выкачивают средства после нескольких недель или месяцев налаживания отношений, в основном нацелены на пользователей блокчейна Ethereum. В отчете Cyvers говорится, что в прошлом году количество киберугроз увеличилось на 40%, а 165 инцидентов привели к убыткам в 2,3 миллиарда долларов. Уязвимости в управлении доступом стали наиболее распространенной атакой, приведшей к убыткам в 1,9 миллиарда долларов, в то время как уязвимости смарт-контрактов и отравление адресов привели к убыткам в 525 миллионов долларов.
【Глобальное обновление】
Правительства стран и участники отрасли усиливают свои меры. В июне Министерство юстиции США изъяло 225,3 миллиона USDT, что стало крупнейшей конфискацией криптоактивов, связанных с мошеннической схемой "Забой свиней". Эти средства были отмыты через мейнстримные CEX кошельки, многие счета были зарегистрированы на имена жертв торговли людьми. Coinbase помогла Секретной службе США отследить незаконные финансовые потоки и идентифицировать более 130 обманутых клиентов.
В то же время Индия усиливает борьбу с инвестиционными мошенничествами, сотрудничая с Google и Facebook для борьбы с мошеннической рекламой и схемами фишинга. Сотрудничество с частным сектором также расширяется, и недавно мейнстримные CEX присоединились к глобальной инициативе T3+, инициированной Tether, TRM Labs и другими, которая с конца 2024 года заморозила более 250 миллионов долларов незаконных активов.
【Заключение】
Совместная операция по замораживанию Tether демонстрирует решимость и способности криптоактивов в борьбе с незаконной деятельностью. С учетом того, что мошенническая схема "Забой свиней" привела к ущербу более 5,8 миллиарда долларов США по всему миру (данные 2024 года), государственно-частное партнерство стало ключевым механизмом для защиты здорового развития отрасли. Несмотря на существующие технические вызовы, такие как время отклика, международное сотрудничество, технологии отслеживания по цепочке и обмен информацией в отрасли создают все более совершенную систему защиты от крипто-преступности. Инвесторы должны повысить свои способности к распознаванию мошеннической схемы "Забой свиней", а участники отрасли должны продолжать усиливать сотрудничество для совместного обеспечения безопасности и доверия в экосистеме криптоактивов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Tether совместно с несколькими CEX заморозила 50 миллионов долларов США, нанеся удар по мошеннической схеме "Забой свиней" в индустрии крипто-мошенничества Юго-Восточной Азии.
Эмитент стейблкоинов Tether совместно с Chainalysis и другими институциями, такими как ведущие CEX, провели совместные действия с правоохранительными органами по борьбе с транснациональной преступностью, успешно заморозив 50 миллионов USDT, связанных с мошеннической схемой "Забой свиней" в Юго-Восточной Азии. Операция отслеживала 19 адресов, вовлеченных в дело, и в конечном итоге зафиксировала 5 основных кошельков, разоблачив транснациональную преступную сеть, сочетающую инвестиционные мошенничества и торговлю людьми. Это сотрудничество демонстрирует способность криптоиндустрии совместно бороться с незаконными денежными потоками и устанавливает новую планку в глобальной борьбе с крипто-мошенничеством.
【Подробности о совместных действиях по борьбе с преступностью】
В рамках последней раскрытой совместной операции следователи с помощью трекинга по цепочке обнаружили, что в период с ноября 2022 года по июль 2023 года средства жертв были переведены в сеть адресов, контролируемую мошеннической группой. Средства в конечном итоге были собраны в одном основном кошельке, который после перевода 46,9 миллиона долларов через промежуточные счета распределил их на пять конечных кошельков. Стоит отметить, что мошенники, чтобы сделать схему более правдоподобной, вернули жертве 63 900 долларов USDT из одного из кошельков, что является типичной чертой мошеннической схемы "Забой свиней".
! Отслеживание USDT
(Источник: Chainalysis)
【Мошенническая схема "Забой свиней" глубокий анализ】
Мошенничество "Забой свиней" получило свое название благодаря преступной методике — мошенники сначала устанавливают доверительные отношения и "кормят" жертву, в конечном итоге извлекая максимальную экономическую выгоду. Эта криминальная схема, сочетающая инвестиционное мошенничество и торговлю людьми, заманивает жертв через социальные сети, приложения для знакомств или даже неверные SMS. После установления отношений мошенники принуждают жертв участвовать в ложных инвестиционных планах (обычно связанных с Криптоактивы), в то время как продаваемые работники (большинство из которых содержатся в заключении в промышленных зонах) вынуждены лично осуществлять мошенничество.
【Сотрудничество в отрасли становится ключом к борьбе с мошенничеством】
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подчеркнул: "В отличие от других криптоактивов, таких как Эфириум и Биткойн, Tether обладает технической возможностью замораживать известные незаконные средства. Мы стремимся поддерживать мировые правоохранительные органы в борьбе с мошеннической схемой 'Забой свиней' и помогать жертвам получать компенсацию." Руководитель отдела разведки и расследований CEX Эрин Фракколи отметила, что этот случай подтверждает важность сотрудничества между государственным и частным секторами, а другой сотрудник CEX добавил, что мошенничество 'Забой свиней' больше не нацелено только на азиатских жертв, а охватывает пользователей по всему миру.
【Правоприменительные действия продолжают расширяться】
Это действие является продолжением антикриминальных мер Tether. В сентябре 2024 года компания сообщила о заморозке более 1850 кошельков, связанных с преступлениями в 45 юрисдикциях, и сотрудничала с 180 учреждениями для возврата активов на сумму 1,86 миллиарда долларов. Компания также помогала в расследовании дел, связанных с киберпреступными группами, такими как санкционированная российская биржа Garantex и северокорейская группа Lazarus.
Тем не менее, вызовы все еще существуют. В отчете AMLBot за май 2025 года указывается, что двухфакторная система многофакторной подписи Tether может привести к задержкам в обработке черных списков, предоставляя окно времени до 44 минут перед полной заморозкой средств. Аналитики предупреждают, что этот промежуток времени может позволить преступникам перевести миллионы средств до вступления ограничений в силу.
【Удивительные данные раскрывают масштаб мошенничества】
Согласно отчету компании Cyvers по безопасности Web3, мошенническая схема "Забой свиней" стала крупнейшей угрозой для криптоинвесторов, приведя к убыткам в 3,6 миллиарда долларов в 2024 году. Эти схемы, которые выкачивают средства после нескольких недель или месяцев налаживания отношений, в основном нацелены на пользователей блокчейна Ethereum. В отчете Cyvers говорится, что в прошлом году количество киберугроз увеличилось на 40%, а 165 инцидентов привели к убыткам в 2,3 миллиарда долларов. Уязвимости в управлении доступом стали наиболее распространенной атакой, приведшей к убыткам в 1,9 миллиарда долларов, в то время как уязвимости смарт-контрактов и отравление адресов привели к убыткам в 525 миллионов долларов.
【Глобальное обновление】
Правительства стран и участники отрасли усиливают свои меры. В июне Министерство юстиции США изъяло 225,3 миллиона USDT, что стало крупнейшей конфискацией криптоактивов, связанных с мошеннической схемой "Забой свиней". Эти средства были отмыты через мейнстримные CEX кошельки, многие счета были зарегистрированы на имена жертв торговли людьми. Coinbase помогла Секретной службе США отследить незаконные финансовые потоки и идентифицировать более 130 обманутых клиентов.
В то же время Индия усиливает борьбу с инвестиционными мошенничествами, сотрудничая с Google и Facebook для борьбы с мошеннической рекламой и схемами фишинга. Сотрудничество с частным сектором также расширяется, и недавно мейнстримные CEX присоединились к глобальной инициативе T3+, инициированной Tether, TRM Labs и другими, которая с конца 2024 года заморозила более 250 миллионов долларов незаконных активов.
【Заключение】
Совместная операция по замораживанию Tether демонстрирует решимость и способности криптоактивов в борьбе с незаконной деятельностью. С учетом того, что мошенническая схема "Забой свиней" привела к ущербу более 5,8 миллиарда долларов США по всему миру (данные 2024 года), государственно-частное партнерство стало ключевым механизмом для защиты здорового развития отрасли. Несмотря на существующие технические вызовы, такие как время отклика, международное сотрудничество, технологии отслеживания по цепочке и обмен информацией в отрасли создают все более совершенную систему защиты от крипто-преступности. Инвесторы должны повысить свои способности к распознаванию мошеннической схемы "Забой свиней", а участники отрасли должны продолжать усиливать сотрудничество для совместного обеспечения безопасности и доверия в экосистеме криптоактивов.