A Procuradoria Popular Suprema divulgou um caso de comércio ilegal de divisas usando dinheiro vitual, e a equipe de Zhao Dong foi o primeiro caso

**Wu disse que a Procuradoria Popular Suprema e a Administração Estatal de Câmbio emitiram conjuntamente 8 casos típicos de punição de violações e crimes relacionados ao câmbio. O responsável pela Quarta Procuradoria da Procuradoria Popular Suprema disse que os casos divulgados desta vez visam principalmente casos transfronteiriços de comércio ilegal de divisas. Em resposta aos casos típicos de utilização do Vitual Money como meio para realizar o comércio ilegal de divisas, o responsável pela Quarta Procuradoria da Procuradoria Popular Suprema salientou que, na China, o Vitual Money não tem o mesmo estatuto jurídico que o curso legal, e as atividades comerciais relacionadas são atividades financeiras ilegais. **

O responsável salientou que cada vez mais crimes de comércio ilegal de divisas estão a ser praticados através da troca de divisas. No decurso do tratamento do caso, verificou-se que a utilização do Vitual Money como meio de troca para converter indiretamente o valor monetário das divisas e do RMB é um elo importante na cadeia do comércio ilegal de divisas e deve ser punido de acordo com a lei. Para orientar a recolha de provas, revisão e julgamento de factos criminais relacionados com transações de Vitual Money, é necessário estar familiarizado com as características técnicas relacionadas com as transações de Vitual Money, de modo a facilitar a qualidade e eficiência do tratamento dos casos.

A Procuradoria Popular Suprema selecionou dois casos. A primeira é que a Secção Distrital de Xihu do Departamento Municipal de Segurança Pública de Hangzhou, na Província de Zhejiang, transferiu os factos de You, Zhao e outros ilegalmente envolvidos no pagamento e liquidação de fundos para acusação por suspeita de operações comerciais ilegais. A procuradoria apurou 309 registros de transações relacionadas ao câmbio de moeda estrangeira nos registros de bate-papo da gangue de Zhao, totalizando mais de 43,85 milhões de yuans. A gangue de Zhao formou um padrão fixo contínuo e de longo prazo: coletar dirhams de moeda estrangeira no exterior, transferir RMB para a conta de beneficiário nacional designada pela outra parte e, em seguida, usar o dirham para comprar USD e, em seguida, vender USD para obter RMB. O comportamento acima mencionado é ostensivamente o ato de comprar e vender Vitual Money, mas em essência, usando USD como meio para realizar a conversão do valor da moeda entre moeda estrangeira e RMB, é um comércio ilegal de câmbio e constitui o crime de operação ilegal.

Em 24 de março de 2022, o Tribunal Popular do Distrito de Xihu da Cidade de Hangzhou, Província de Zhejiang, fez uma sentença e sentenciou Xiao a 11 anos de prisão e uma multa de RMB 20 milhões pelo crime de operação comercial ilegal, You X foi condenado a 11 anos de prisão e multado em RMB 10 milhões, Zhao foi sentenciado a sete anos de prisão e multado em RMB 2,3 milhões, Zhao foi sentenciado a quatro anos de prisão e multado RMB 450.000, Zhou Moukai foi condenado a dois anos e seis meses de prisão e multado em RMB 250.000, e Shi e outros sete foram condenados a prisão de duração fixa que varia de quatro anos a um ano e dois meses, com multas que variam de RMB 2 milhões a 25.000. Depois que o veredicto foi anunciado, Xiao, You, Zhao e Zhao recorreram. Em 5 de setembro do mesmo ano, o Tribunal Popular Intermediário do Município de Hangzhou, província de Zhejiang, decidiu rejeitar o recurso e manter a sentença original.

Ao analisar os registros extraídos de conversas por telefone celular, a Procuradoria do Distrito de Xihu descobriu que a gangue de Zhao também tinha provas de usar o Vitual Money para fornecer serviços de câmbio e era suspeita de comércio ilegal de câmbio. A fim de descobrir essa parte dos fatos, os órgãos da Procuradoria classificaram 309 registros de transações relacionadas ao câmbio de moeda estrangeira nos registros de bate-papo da gangue de Zhao, e descobriram que cada registro continha uma confirmação de transações bem-sucedidas, incluindo contas de cobrança domésticas, tempos de transação, valores totais de transações, taxas de câmbio de compra e outras informações, totalizando mais de 43,85 milhões de yuans. A fim de verificar melhor a autenticidade dos registros de transações acima mencionados, a procuradoria concentrou-se em complementar as seguintes provas, devolvendo-as aos órgãos de segurança pública para investigação complementar e autoinvestigação: (1) Os detalhes das transações bancárias domésticas envolvidas nos 15 registros de transações foram obtidos, e os detalhes da transação bancária puderam ser mutuamente corroborados com os dados da transação nos registros de bate-papo em termos de quantidade e tempo. (2) Fazer registros de interrogatório dos beneficiários em 15 transações e confirmar que os 15 registros de cobrança são todos os honorários relacionados ao comércio exterior pagos por estrangeiros. (3) Durante o interrogatório de Zhao e dos membros do seu gangue, os suspeitos admitiram que Zhao e outros receberam dirhams em dinheiro, pagaram RMB à conta doméstica fornecida pela outra parte e usaram dirhams para comprar USD, e ao mesmo tempo deixaram o gangue doméstico vender ilegalmente USD para trocar por RMB. (4) Realizar investigações direcionadas em computadores, telefones celulares e outros suportes de dados eletrônicos apreendidos, determinar o Vitual MoneyWalletAddress controlado pela gangue criminosa e, em seguida, comparar os registros de transações da Vitual MoneyWallet com os fluxos de contas bancárias, e descobrir o link de fluxo de capital da “moeda estrangeira-Vitual Money-RMB” da gangue criminosa de Zhao. Em 11 de fevereiro de 2022, a Procuradoria do Distrito de Xihu apresentou uma acusação pública ao tribunal por Xiao, You, Zhao e outros constituírem o crime de operação comercial ilegal, e acrescentou os fatos criminais de Zhao, Zhao e Zhou Moukai negociando ilegalmente divisas.

A Procuradoria Popular Suprema apontou que o ato de utilizar dinheiro da Vitual como meio para realizar a troca de RMB e câmbio constitui crime de operação comercial ilegal. O autor utilizou a Vitual Money como meio para obter lucros com a diferença da Taxa de Câmbio através da prestação de serviços de câmbio e pagamento transfronteiriços, que consiste em utilizar os atributos especiais da Vitual Money para contornar a supervisão cambial do Estado e realizar a conversão do valor das divisas e RMB através da troca de “moeda estrangeira-Vitual Money-renminbi”, que é uma compra e venda disfarçada de divisas, e deve ser perseguido por responsabilidade criminal pelo crime de operação comercial ilegal nos termos da lei.

No segundo caso, de janeiro de 2018 a setembro de 2021, Chen Mouguo (tratado em um caso separado), Guo Mouzhao e outros criaram sites como “TW711 Platform” e “Yusu Platform” para fornecer aos clientes serviços de câmbio de moeda estrangeira e RMB através do Vitual MoneyUSD. Depois de fazer um pedido nas seções de negócios do site acima mencionado, como valor armazenado e pagamento, o cliente Exchange Currency pagará a moeda estrangeira para a conta no exterior designada no site. Depois de comprar USD no estrangeiro na moeda estrangeira acima mencionada, a Fan Mouwei vende-o para obter RMB através de canais ilegais e, em seguida, paga o montante correspondente de RMB à conta da plataforma de pagamento de terceiros designada pelo cliente à Taxa de Câmbio acordada, ganhando a diferença da Taxa de Câmbio e a taxa de serviço. O site acima mencionado trocou ilegalmente mais de 220 milhões de yuans. Entre eles, Fan Mouwei recebeu mais de 6 milhões de dólares de moedas de Chen Mouguo e trocou mais de 40 milhões de yuans operando a conta da plataforma de negociação Vitual Money e a conta bancária RMB fornecida por Zhan Mouxiang, Liang Mouzhuan e outros.

A Procuradoria Popular Suprema apontou que aqueles que sabem que outros compram e vendem ilegalmente divisas e prestam assistência trocando dinheiro vitual como meio são cúmplices do crime de operação comercial ilegal. Na China, Vitual Money não tem o mesmo estatuto legal que curso legal, mas usar Vitual Money como um meio para ajudar os outros indiretamente perceber o câmbio ilegal entre moeda nacional e moeda estrangeira é um elo importante na cadeia criminosa de comércio ilegal de câmbio e deve ser punido de acordo com a lei. Quando a pessoa que fornece Vitual Money conspira com a pessoa que compra e vende ilegalmente divisas antecipadamente, ou sabe que outros compram e vendem ilegalmente divisas, mas ainda lhes presta assistência substancial na conversão da sua própria moeda em moeda estrangeira através da negociação de Vitual Money ou outros meios, constitui um crime conjunto de operação comercial ilegal. Os Serviços de Negociação de Dinheiro Vitual são fornecidos a pessoas que compram e vendem ilegalmente divisas, mas apenas têm uma compreensão geral dos atos criminosos que ajudam, e não percebem especificamente que ajudar o crime de comércio ilegal de divisas pode ajudar a perseguir a responsabilidade criminal pelo crime de atividades criminosas da rede de informação.