Um rapaz roubou 712 BITCOIN do material de prova do FBI e só foi apanhado porque alguém tirou uma foto dele numa banheira cheia de dinheiro

Em fevereiro de 2020, o FBI prendeu Larry Dean Harmon, o homem que construiu o Helix, um misturador de Bitcoin na dark web que processou mais de 354.000 BTC, avaliado em 311 milhões de dólares na altura e mais de 32 mil milhões de dólares hoje
O Helix cobrava 2,5% por transação e fez parcerias com AlphaBay, Dream Market e todos os outros principais mercados de drogas na dark web
Quando os agentes apreenderam as carteiras de hardware Trezor de Larry, não conseguiram abri-las porque não tinham a frase-semente nem o PIN
O irmão de Larry, Gary, assistiu a duas audiências de fiança, onde o governo admitiu abertamente em tribunal que tinha as carteiras, mas não conseguiu decifrá-las
Por isso, Gary voltou para casa, usou a frase-semente que já tinha como irmão de Larry e recriou as carteiras no seu próprio dispositivo
Depois, fez 8 transferências separadas totalizando 712 Bitcoin do material de prova federal para as suas próprias contas
Enquanto tudo isto acontecia, a família Harmon estava a fazer uma campanha pública no GoFundMe para cobrir as despesas legais de Larry
Gary até falou publicamente com a CoinDesk sobre como a família estava a passar dificuldades financeiras
Ele estava a usar Bitcoin roubado para obter um empréstimo de 1,2 milhões de dólares na BlockFi e comprar um apartamento de luxo em Cleveland ao mesmo tempo
O resto do dinheiro foi para clubes de striptease e jatos privados, de acordo com o DOJ
Quando os agentes federais finalmente fizeram uma busca na residência dele em Ohio, em julho de 2021, encontraram carteiras com apenas cerca de 6.000 dólares em Bitcoin
O resto já tinha sido gasto ou lavado através do ChipMixer e do Wasabi Wallet, mas a Chainalysis conseguiu rastrear 519 das 712 moedas roubadas
Entre as provas do seu telefone havia uma foto de Gary sentado numa banheira cheia de dinheiro numa discoteca, que o DOJ usou no julgamento
Quando os procuradores suspeitaram inicialmente que Larry tinha roubado o seu próprio Bitcoin apreendido, Larry até lhes disse que era o Gary
O advogado de Gary argumentou em tribunal que isto não era um roubo sofisticado, as suas palavras exatas foram "não mais sofisticado do que obter uma chave de uma caixa de segurança e levar o conteúdo dessa caixa", mas o juiz deu-lhe 51 meses de prisão
Gary perdeu 647 Bitcoin, 2 Ethereum e 17,4 milhões de Dogecoin, avaliados em mais de 20 milhões de dólares na altura da sentença em abril de 2023, e o apartamento de luxo foi posteriormente leiloado pelo Tesouro dos EUA
Larry recebeu 36 meses por administrar o misturador original que deu início a tudo, em parte porque cooperou com as autoridades noutro caso
O homem que construiu uma das maiores operações de lavagem de dinheiro na dark web recebeu uma sentença mais leve do que o irmão que lhe roubou