Existe um caso que não sai da minha cabeça. Em agosto de 2024, um grupo de jovens realizou uma das maiores e mais audaciosas roubos da história das criptomoedas, e toda a operação foi tão engenhosa que chega a dar arrepios.

O protagonista foi Malone Lam, que tinha apenas 20 anos na época, junto com alguns cúmplices: Veer Chetal, Jeandiel Serrano, Danish Khan e Chen. O objetivo deles era bem claro: um credor do Genesis, que possuía milhares de bitcoins.

Todo o processo de execução foi extremamente profissional. Primeiro, alguém se passou por um atendente do Google, ligando para a vítima e dizendo que sua conta tinha sido hackeada, assim conseguiram obter acesso ao Gmail e ao iCloud. Depois, outra pessoa se passou por um funcionário da Gemini, informando que a conta na exchange tinha sido atacada. A vítima, em pânico, seguiu as instruções e resetou a autenticação de dois fatores. Essa etapa, aparentemente simples, deu controle total da conta Gemini aos criminosos. Por fim, eles induziram a vítima a instalar o software de acesso remoto AnyDesk. Com a tela exposta, as chaves privadas também ficaram vulneráveis. Assim, 4.064 bitcoins foram roubados.

Na época, o valor aproximado era de 238 milhões de dólares, e uma única transferência mudou completamente o jogo. Depois, eles começaram a lavar o dinheiro freneticamente, dispersando os fundos em 15 exchanges, convertendo-os em Litecoin, Ethereum, Monero para confundir as pistas.

Malone Lam se entregou ao excesso. Uma noite, gastou meio milhão de dólares em uma balada, comprou uma mansão de 10,5 milhões de dólares em Miami, e seu estacionamento ficou lotado de supercarros. Ele comprou cinco bolsas Hermès Birkin de uma só vez, e as distribuía aleatoriamente para mulheres desconhecidas na balada. Ainda comprou um Lamborghini Urus rosa para a ex-namorada, tentando reconquistar, mas foi rejeitado. Esse cara simplesmente mostrava seu dinheiro de forma direta, como quem diz “olha o que eu tenho”, mas também se entregava ao próprio orgulho.

Em 19 de setembro de 2024, agentes federais invadiram sua mansão em Miami. Malone Lam foi preso em flagrante. Agora, toda a equipe foi detida, e cada um enfrenta a possibilidade de dezenas de anos na prisão federal.

O mais doloroso é que, dos 238 milhões de dólares em bitcoins, até agora só recuperaram 9 milhões. O restante ainda está escondido em várias carteiras e exchanges. Pense bem: se esse dinheiro estivesse investido agora, com o preço atual do BTC, valeria cerca de 468 milhões de dólares. Esses caras poderiam ter ganhado dinheiro de forma tranquila, mas preferiram ostentar, e no final, acabaram se entregando à própria vaidade e foram parar na prisão.

O que esse caso mostra? Primeiro, que a liquidez dos ativos cripto realmente é forte, mas justamente por isso, qualquer erro pode levar a consequências catastróficas. Segundo, que nenhuma tecnologia, por mais avançada que seja, consegue resistir à ganância e ao desejo de ostentar. O problema de Malone Lam e seus cúmplices não foi a técnica do crime, mas a incapacidade de controlar o desejo de se exibir. E é por isso que muitos grandes casos são resolvidos justamente por erros bobos dos envolvidos.