Nestes últimos dias, voltei a ver aquele tipo de “transferência por coincidência”: A acabou de receber uma quantia, e em poucos minutos enviou quase o mesmo valor para B, e depois B interage com algum contrato. Para ser sincero, muitas dessas não são coincidências, é que o caminho não foi separado e analisado claramente: as carteiras de hot wallet/endereços de consolidação da exchange distribuem primeiro, e os usuários depois executam tarefas de forma unificada; ou o mesmo grupo de pessoas usa endereços diferentes para testes na rede de teste com incentivos, o dinheiro passa por uma mão no meio, parecendo uma “ação independente”. Amigos ainda perguntam “a mainnet vai lançar tokens, agora os pontos são cada vez melhores”, e eu só posso responder: não se deixe levar pelas expectativas de pontos, olhar a origem e o destino dos fundos na cadeia é mais confiável — se é fluxo de caixa ou subsídio, quem está pagando por trás do endereço, faz uma grande diferença. De qualquer forma, ao ver esse tipo de fluxo, primeiro marco como “possível distribuição/consolidação/interação em lote”, sem pressa de imaginar conspirações.