Hoje na cadeia também vi aquele tipo de “transferência por acaso”: A acabou de receber dinheiro, em poucos minutos transfere para B, e B imediatamente desmembra em várias novas endereços... À primeira vista parece uma encenação. Depois, vejo como um mosaico de blocos: primeiro verifico se é o mesmo fundo em movimento (valor, troco, padrão de gás), depois vejo se há pontos óbvios de “troca de roupa” (entrada em DEX, entrada em ponte cross-chain, entrada em carteira quente de CEX), o caminho fica menos místico.

Recentemente, a comunidade discute bastante sobre privacidade, moedas misturadas, limites de conformidade, e também há muita divisão, dizendo que muitas “coincidências” são ações de controle de risco na zona cinzenta, só que o que vemos são fragmentos. Eu mesmo não me envolvo nesse burburinho, mantenho posições menores, ritmo mais lento, para evitar que acabe formando um mosaico por acidente. Por enquanto, vou usar uma ferramenta de marcação para destacar alguns pontos-chave nesse caminho.