Os reguladores canadianos revogam o registo de 23 empresas de criptomoedas numa única ação

DeepFlowTech · 2026-03-18T14:18:04+00:00

A agência de inteligência financeira do Canadá, FINTRAC, tomou medidas de execução concentradas contra 23 empresas de serviços relacionados a criptomoedas, revogando as suas licenças de registro num único procedimento, intensificando o rigor das regulamentações anti-lavagem de dinheiro. O ministro das Finanças afirmou que isto representa uma aceleração no ritmo de execução, envolvendo duas empresas estrangeiras.

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2026-03-18 14:18:04

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深潮 TechFlow notícias, 18 de março, de acordo com a Decrypt, o Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios (FINTRAC) do Canadá, órgão de inteligência financeira, realizou na terça-feira uma ação de fiscalização concentrada contra 23 empresas de serviços monetários (MSB) que oferecem serviços relacionados a criptomoedas, revogando de uma só vez todas as suas credenciais de registro, marcando uma intensificação adicional na regulamentação de combate à lavagem de dinheiro no Canadá.

O Ministro das Finanças do Canadá, François-Philippe Champagne, declarou que a ação foi um “aumento significativo no ritmo de fiscalização” e afirmou que o governo continuará a manter esse ritmo. Entre as empresas cujas credenciais foram revogadas, duas são estrangeiras — a Finast, registrada na Eslováquia, e a Commerce Plex, registrada no Reino Unido, ambas atuando simultaneamente em câmbio de moeda tradicional e transferências.

De acordo com o site oficial do FINTRAC, as razões para a revogação da credencial incluem: não responder a solicitações de informações dentro do prazo, não cumprir os requisitos de elegibilidade para registro e não atualizar os registros relevantes em tempo hábil, entre outras violações de conformidade.

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