A Coreia do Sul irá estender a supervisão das transações em wones para combater a lavagem de dinheiro virtual

2026-02-15 08:03:09

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A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC) implementará em breve uma expansão significativa na regulamentação de transferências de criptoativos, de acordo com informações da NS3.AI. Esta medida visa reduzir o limiar atual de monitorização, que estava estabelecido em 1 milhão de wones (equivalente a 680 dólares), permitindo uma cobertura mais ampla das transações de ativos virtuais de menor valor que atualmente não estão sujeitas a vigilância efetiva.

Redução do limiar em wones e fortalecimento do controlo

O movimento regulatório responde à necessidade urgente de reforçar os protocolos de combate à lavagem de dinheiro no setor de ativos digitais. Ao baixar o limiar medido em wones, a FSC poderá detectar e prevenir operações ilícitas transnacionais que, historicamente, se aproveitaram de lacunas regulatórias em transações de menor montante. Esta estratégia representa uma mudança fundamental na forma como a Coreia do Sul monitora os fluxos de capitais virtuais, passando de uma vigilância centrada em operações de grande escala para um sistema de supervisão mais granular e exaustivo.

Impacto na prevenção de crimes financeiros

As novas disposições da FSC estão desenhadas para fechar as brechas que os criminosos aproveitam para transferir fundos de origem ilícita através de múltiplas transações menores. Ao ajustar o limiar dos wones, espera-se identificar padrões de movimento suspeito que antes passavam despercebidos. Esta iniciativa reflete o compromisso da Coreia do Sul com padrões internacionais de conformidade financeira e a prevenção do financiamento do terrorismo e outros crimes graves.

Transformação digital e modernização da supervisão financeira

Para além do ajuste normativo imediato, a FSC está a impulsionar uma transformação integral do ecossistema regulatório através da incorporação de inteligência artificial e tecnologias avançadas de análise de dados. Esta evolução visa melhorar a capacidade de deteção e resposta perante atividades ilícitas, otimizando a integração de informações entre instituições financeiras. A abordagem adotada pela FSC combina regulamentação mais rigorosa com ferramentas tecnológicas de última geração, posicionando a Coreia do Sul como referência em supervisão financeira digital na região asiática.

A expansão da Regra de Viagem para limiares mais baixos em wones marca um marco importante na evolução do quadro regulatório coreano para ativos virtuais, demonstrando que os organismos supervisores estão a evoluir ao ritmo dos desafios de segurança e conformidade que o ecossistema cripto contemporâneo apresenta.

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