Especialistas avaliam as regras de apreensão de criptomoedas adotadas na Rússia - ForkLog: criptomoedas, IA, singularidade, futuro

# Especialistas avaliam as regras de apreensão de criptomoedas adotadas na Rússia

10 de fevereiro, a Duma Estatal da Federação Russa aprovou em terceira leitura uma lei que estabelece o procedimento de apreensão e confisco de moedas digitais no âmbito do processo penal. Para esses fins, a criptomoeda é reconhecida como propriedade.

De acordo com os especialistas ouvidos pelo ForkLog, o documento, embora crie uma base legal para a confiscação, não resolve problemas críticos. Não há uma metodologia de avaliação de ativos voláteis, regras para seu armazenamento subsequente, detalhes sobre a interação prática com plataformas de criptomoedas estrangeiras em condições de sanções.

Sobre o que trata a lei?

A apreensão de moeda digital e dispositivos que fornecem acesso a ela é realizada durante ações investigativas com a participação de um especialista. No protocolo, são indicados o tipo de ativo, sua quantidade e os endereços-identificadores. Os dispositivos e as informações de acesso às criptomoedas são armazenados de forma lacrada.

“Na presença de possibilidade técnica”, a moeda digital pode ser transferida para um endereço especial para sua preservação. O procedimento dessa transferência e o armazenamento subsequente serão definidos pelo governo russo.

Após a apreensão, as operações com esses ativos são totalmente ou parcialmente interrompidas, dependendo da decisão do tribunal. As plataformas de criptomoedas são obrigadas a fornecer as informações solicitadas pela investigação.

A lei aguarda aprovação pelo Conselho da Federação e assinatura do presidente. Entrará em vigor dez dias após a publicação.

Estrutura sem detalhes

O documento aprovado foi desenvolvido pelo Ministério da Justiça da Rússia em maio de 2025. Ele define apenas as diretrizes gerais de aplicação da lei. Detalhes específicos serão estabelecidos por atos normativos secundários.

Por exemplo, a lei não contém um método de cálculo do valor do dano a ser ressarcido por meio de ativos cripto, considerando a volatilidade destes. A necessidade de um mecanismo de avaliação de valor das moedas digitais foi mencionada, em particular, pelo comitê do Conselho da Duma para o mercado financeiro, em seu parecer ao documento.

Como sugerido na análise do ForkLog pelo fundador da agência jurídica Cartesius, Ignat Likunov, por enquanto, os tribunais irão basear-se na prática comum de crimes patrimoniais — nesses casos, o dano é geralmente avaliado pelo valor de mercado do ativo no momento da infração.

“No que diz respeito às reivindicações de ‘lucro cessante’ devido à apreensão temporária de ativos, na esfera penal, a recuperação geralmente se refere ao dano real, e não à renda perdida. Embora, em teoria, tais reivindicações sejam possíveis na esfera civil, na prática, sua satisfação é uma questão complexa e não óbvia, que na maioria dos casos depende do acesso real à criptomoeda”, explicou o advogado.

Para corroborar suas palavras, ele destacou a cláusula-chave da lei sobre a “possibilidade técnica” de transferir os fundos apreendidos. Segundo Likunov, se o proprietário de uma carteira não custodial se recusar a fornecer acesso (chaves privadas ou frase-semente), a transferência forçada será impossível — o investigador só poderá apreender o próprio dispositivo físico.

Também suscitam dúvidas a implementação futura da interação com as exchanges de criptomoedas.

“Para evitar riscos, grandes plataformas internacionais podem ignorar solicitações das autoridades russas, especialmente se tiverem subsidiárias em jurisdições da UE, onde há proibições diretas de fornecer serviços a residentes russos, novamente devido ao regime de sanções”, comentou o especialista.

Outro ponto de complexidade são as stablecoins (por exemplo, USDT, USDC), cujos emissores podem congelar fundos apenas mediante solicitação de reguladores dos EUA ou da UE.

Até que o governo forneça orientações específicas, permanecem indefinidas as medidas de cibersegurança para proteger a carteira estatal especial e as penalidades para responsáveis em caso de hacking ou comprometimento.

Risco de apropriação indevida de ativos por funcionários desonestos também persiste.

“A participação obrigatória de um especialista em TI na apreensão e a documentação no protocolo são mais características procedimentais do que uma proteção eficaz. A segurança real dependerá da qualidade das instruções internas e da eficácia da supervisão institucional”, destacou Likunov.

Rejeição de uma plataforma única

Até 1 de outubro de 2024, o Ministério das Finanças, por ordem do Ministério do Interior, deveria ter elaborado uma questão sobre a criação de uma plataforma estatal digital para armazenamento de criptomoedas confiscadas.

De acordo com o texto da lei aprovada, até 2026, a ideia de um “super-serviço” evoluiu para um sistema de carteiras criptográficas especiais controladas pelo Estado. O regulamento técnico de seu funcionamento ainda é desconhecido e será aprovado por atos normativos secundários.

Além disso, será necessário ajustar o mecanismo de venda dos ativos digitais confiscados para o orçamento do Estado.

O fundador da GMT Legal, Andrey Tugarin, comentou ao ForkLog que a aprovação de um projeto de lei sobre a regulamentação abrangente da circulação de moedas digitais ajudará a esclarecer várias questões. O projeto trará requisitos obrigatórios para as exchanges de criptomoedas, incluindo o armazenamento de ativos em depósitos digitais.

“Os depósitos atuarão como essa ‘possibilidade técnica’ mencionada nos artigos sobre apreensão e confisco de moedas digitais. Eles operarão para fins privados e públicos, garantindo armazenamento seguro. Enquanto o Banco Central não garantir isso, os depósitos provavelmente não poderão funcionar, assim como as disposições da lei aprovada”, concluiu o especialista.

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As discussões sobre a necessidade de incluir as criptomoedas na legislação penal para investigações de roubo e possibilidade de apreensão começaram em 2021. Naquela época, a Procuradoria Geral apresentou as primeiras normas que permitiam reconhecer ativos digitais como objeto de crime e confiscar-los.

Na prática, a Rússia já possuía procedimentos semelhantes, embora nem sempre bem-sucedidos.

Se você estiver interessado na parte técnica da apreensão de criptomoedas, leia um material especial no ForkLog.