Jingliang Su, o burlador de criptomoedas, foi condenado por lavar 36,9 milhões de dólares em dinheiro sujo

GasFeeCrybaby · 2026-02-09T14:12:27+00:00

Uma recente decisão judicial nos EUA confirmou uma operação de fraude em larga escala no setor de criptomoedas, liderada por Jingliang Su, que usou indevidamente $36.9 milhões através de esquemas de negociação falsos. Esta operação visou 174 vítimas e destacou o aumento da repressão contra crimes financeiros em cripto. Su recebeu uma sentença de prisão de 46 meses, sinalizando repercussões severas para atividades ilegais neste espaço.

GasFeeCrybaby

2026-02-09 14:12:27

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A última decisão tomada pelo tribunal dos EUA confirmou a descoberta de uma operação fraudulenta de âmbito nacional organizada no setor de criptomoedas. O fraudador chamado Jingliang Su controlou fundos no valor de 36,9 milhões de dólares e utilizou esses recursos em esquemas de comércio falso para lavar dinheiro ilícito.

Esquema de Fraude em Grande Escala e Número de Vítimas

A investigação revelou que o esquema fraudulento organizado por Su visou 174 indivíduos diferentes nos EUA. Essas vítimas perderam fundos em várias plataformas de negociação e são investidores preocupados com questões relacionadas a criptomoedas. Apesar da vasta área geográfica e da organização sistemática do esquema, as autoridades federais dos EUA monitoraram e coletaram provas dessas operações ao longo de um período prolongado.

Operações de Conversão de USDT e Plataformas de Comércio Falsas

A principal estratégia fraudulenta de Su baseou-se numa metodologia segura para lavar dinheiro ilícito. Ele converteu ativos valiosos em USDT (stablecoin) e transferiu esses criptoativos para outras contas digitais através de plataformas de comércio falsas. Essa metodologia dificultou o rastreamento e o controle, além de permitir que o dinheiro fosse desvinculado de sua origem real, sem envolver o sistema financeiro oficial.

Punição Rigorosa e Motivos

O tribunal decidiu prender Su por 46 meses (aproximadamente 3,8 anos). Essa pena reflete o aumento da atividade das autoridades de aplicação da lei no setor de criptomoedas. Os magistrados dos EUA adotaram medidas mais severas para combater lavagem de dinheiro, fraudes de investimento e crimes financeiros em geral. Essa decisão envia uma mensagem clara de que operações ilegais baseadas em criptomoedas terão consequências sérias, tanto do ponto de vista legal quanto para os participantes individuais.

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