Insiders da indústria levantaram preocupações sobre movimentos de dinheiro em grande escala através de centros de transporte. Segundo relatos de pessoal de segurança, há um padrão de viajantes a saírem dos EUA com quantias substanciais de dinheiro—malas às vezes contendo até @E5@750.000@E5@—em transações que parecem ocorrer semanalmente de forma recorrente.

A frequência e a escala chamaram a atenção dos agentes de monitorização, que supostamente questionaram repetidamente a origem desses fundos. O que é notável não são incidentes isolados, mas sim a repetição consistente deste padrão.

Isto destaca os desafios contínuos no rastreamento de fundos transfronteiriços e na aplicação de conformidade. Seja relacionado a fluxos de remessas, operações comerciais ou outros propósitos, tais movimentos de dinheiro em volume elevado levantam questões legítimas sobre os protocolos KYC (Know Your Customer) e a eficácia do AML (Anti-Money Laundering) na deteção de atividades financeiras irregulares.

As comunidades de criptomoedas e DeFi há muito discutem questões semelhantes em torno de plataformas de entrada de fiat e fluxos de capital, particularmente no que diz respeito à transparência e supervisão regulatória.