Os corruptos domésticos também não são fáceis, mesmo com 2000 ETH não se atrevem a gastar, trocaram algum dinheiro por uma casa de luxo, e enquanto estavam a reformar foram presos

Yao Qian foi o primeiro diretor do Instituto de Moeda Digital do Banco Popular da China

Em 2018, Yao Qian, através do seu subordinado Jiang Guoqing, ajudou o empresário do setor de criptomoedas Zhang a fazer contato com uma exchange de criptomoedas, garantindo que seu projeto ICO fosse lançado com sucesso

O projeto arrecadou 20.000 ETH, e Zhang posteriormente presenteou Yao Qian com 2000 ETH como agradecimento

Na altura, o preço do ETH não era alto. No pico do mercado em 2021, esses 2000 ETH tinham um valor de mercado superior a 60 milhões de yuan chineses

Yao Qian só realizou a liquidação de 370 ETH em 2021, convertendo aproximadamente 10 milhões de yuan chineses

Esse dinheiro foi transferido através de várias contas fictícias, sendo usado para pagar parte do valor de uma casa de luxo em Pequim, avaliada em mais de 20 milhões de yuan, registrada em nome de um parente, que na verdade controla

Outros 12 milhões de yuan para a casa vieram de fontes de fundos anormais

Os restantes aproximadamente 1630 ETH permanecem em carteiras frias, sem movimentação, de acordo com a investigação

A equipe de investigação encontrou na gaveta do seu escritório três carteiras de hardware de estilos diferentes, com um valor total avaliado em dezenas de milhões de yuan

Também foi encontrada uma nota com a frase de recuperação

Yao Qian confessou que sabia que era uma ação clandestina, e perguntou como poderia fazer isso, dizendo que antes achava que era difícil ter provas

A equipe de investigação, devido ao seu histórico com moedas digitais, utilizou rastreamento na blockchain para consultar toda a cadeia de transferência de 2000 ETH do endereço de Zhang para o de Yao Qian em 2018, bem como o registro de transferência de 370 ETH em 2021, além de cruzar dados com big data e perfurar contas fictícias, vinculando os fundos na cadeia às propriedades reais, formando uma cadeia de provas fechada

Embora as criptomoedas pareçam anônimas e livres de ligação de identidade para circulação transfronteiriça, uma vez convertidas em ativos reais, tornam-se visíveis e impossíveis de esconder, e a casa tornou-se o seu agente de visibilidade

Linha do tempo
2018: Recebeu 2000 ETH
2021: Liquidação de 370 ETH, equivalente a 10 milhões de yuan
26 de abril de 2024: Início da investigação
20 de novembro de 2024: Relatório de dupla expulsão, nomeando o uso de criptomoedas para transações de poder e dinheiro
14 de janeiro de 2026: Documentário especial da CCTV, episódio 4, "Tecnologia capacita a luta anticorrupção", revela todos os detalhes

Por mais que esconda suas moedas, carteiras de hardware, notas de recuperação, uma vez descobertas, quem tiver esses itens possui suas moedas