$119M Esquema de Fraude Desvendado: Três Investidores Confessam Manipulação Elaborada de Hipotecas

DeFi_Dad_Jokes · 2026-01-12T17:07:51+00:00

Três promotores imobiliários admitiram estar envolvidos numa vasta fraude hipotecária, inflacionando valores de propriedades e falsificando documentos, resultando em perdas superiores a $119 milhões. Enfrentam até cinco anos de prisão, com julgamento marcado para 3 de dezembro.

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2026-01-12 17:07:51

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Três promotores imobiliários da área de Nova Iorque e Nova Jérsia admitiram a sua participação numa operação de fraude hipotecária de grande escala, com perdas superiores a $119 milhões. O caso, que foi concluído esta semana no Distrito de Nova Jérsia, revela um esquema sofisticado envolvendo avaliações inflacionadas de propriedades e documentação falsificada para enganar os principais credores.

A Enganação Orquestrada

As três pessoas no centro da fraude—Mark Silber, Fredrick Schulman e Chaim Puretz—executaram uma estratégia coordenada para inflacionar artificialmente os preços de aquisição de imóveis. Entre 2018 e 2020, Silber e Schulman, operando através da Rhodium Capital Advisors, planejaram transações fraudulentas direcionadas a instituições de crédito comercial.

A sua primeira grande operação envolveu o Williamsburg de Cincinnati, um complexo de apartamentos em Ohio. Registos judiciais revelam que, em março de 2019, a propriedade mudou de mãos com dois eventos de encerramento simultâneos: um refletindo o preço de compra legítimo de $70 milhões, e outro apresentando uma avaliação fabricada de $95,85 milhões a credores externos. Aproveitando esta documentação falsa, os conspiradores garantiram um financiamento de $74,25 milhões, incluindo a Fannie Mae entre as instituições comprometidas.

Padrão e Repetição

A metodologia criminal mostrou-se consistente quando aplicada a um segundo alvo. Puretz e os conspiradores associados adquiriram o Troy Technology Park em Michigan em setembro de 2020 por $42,7 milhões, mas apresentaram documentos de aquisição fraudulentos alegando uma compra de $70 milhões. Através de correspondência manipulada e avaliações falsas submetidas aos credores, obtiveram $45 milhões em empréstimos fraudulentos adicionais.

Consequências Legais

Os três réus enfrentam até cinco anos de prisão por cada acusação. A sentença está agendada para 3 de dezembro, marcando a conclusão formal do seu reconhecimento de culpa perante o poder judicial federal.

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