A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia implementou requisitos de conformidade mais rigorosos para fornecedores de serviços de criptomoedas e Ativos Digitais Virtuais (VDA), marcando uma mudança significativa no panorama regulatório. O quadro atualizado introduz três mudanças fundamentais que as plataformas devem implementar imediatamente.

Primeiro, as empresas de criptomoedas agora são obrigadas a designar um Responsável Principal dedicado, responsável por supervisionar as medidas de conformidade anti-lavagem de dinheiro (AML). Segundo, as auditorias de cibersegurança CERT-In tornam-se uma exigência regulatória, fortalecendo a postura de segurança das plataformas que operam no mercado indiano. Terceiro, e talvez mais notavelmente, as exchanges e custodians devem agora coletar e divulgar informações do remetente e do destinatário em todas as transações—estendendo-se até transferências de carteiras de autocustódia, uma medida que reduz significativamente o anonimato no ecossistema.

Estas regras rigorosas refletem a determinação da Índia em trazer as operações de criptomoedas sob um controle regulatório mais apertado, ao mesmo tempo em que constroem salvaguardas institucionais.