Recentemente, descobri um caso interessante: uma das principais exchanges lidou com uma denúncia absurda — um usuário alegou ter sido vítima de "fraude por altos executivos", e após investigação, toda a história se revelou cheia de falhas.

A situação foi a seguinte: esse rapaz disse que um indivíduo que se dizia ser um alto executivo da exchange entrou em contato com ele pelo Telegram, afirmando que poderia ajudar a resolver problemas na conta, e ele então fez uma transferência direta. A outra parte recebeu o dinheiro e desapareceu. Parece uma fraude, mas após a verificação da plataforma, tudo indicava que era uma encenação.

Como posso dizer, os problemas surgiram um após o outro — o histórico de conversas tinha poucas mensagens, a pessoa nunca perguntou sobre identidade ou solicitou informações da conta, e ele simplesmente confiou de forma inexplicável? O mais interessante é que o "endereço de fraude" mencionado era na verdade a sua própria carteira; a origem da transferência apontava para uma plataforma de garantia. Quando solicitado a fornecer o registro completo da conversa, ele disse que a outra parte usou modo de privacidade, e só restaram capturas de tela com perguntas. O mais absurdo é que a conta @Binance_Margin, que ele questionou, realmente existe, mas o próprio usuário não sabe de nada, e a conta nunca foi hackeada.

Resumindo, isso é uma tentativa de golpe. Falsificação de provas, uso indevido de contas de verdade de altos executivos, tudo para criar uma pressão de opinião pública de "fraude por altos executivos da plataforma", na verdade uma tentativa de extorsão.

A reação da plataforma foi firme — eles tornaram tudo público. Antes, eles lidavam com essas denúncias falsas de forma discreta, o que só incentivava os malfeitores a agir com mais audácia. Agora, querem expor a verdade. Quanto a esse tipo de falsificação e acusação falsa, eles irão tomar medidas legais, sem hesitar.

Um aviso a todos: exchanges legítimas nunca irão procurar você por canais não oficiais como o Telegram, e nunca pedirão que você envie fundos ou pague taxas para qualquer endereço. Esses esquemas de golpe parecem inteligentes, mas têm muitas falhas. É preciso ficar atento, para não cair na armadilha, nem tentar fazer algo errado — isso só vai acabar te prejudicando.