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A investigação sobre Erden Timur não se concentra diretamente na acusação de jogo, mas sim na entrada ilegal de dinheiro proveniente de apostas no sistema e na violação da legislação anti-lavagem de dinheiro.
No centro da investigação estão os registros encontrados nas contas bancárias analisadas. As transações financeiras consideradas como provenientes de atividades de jogo, especialmente aquelas que visam ocultar intencionalmente a origem do fluxo de dinheiro e apagar os rastros das operações, chamam a atenção. Esse tipo de comportamento constitui uma violação grave em termos de conformidade internacional que protege o sistema financeiro e das leis nacionais contra o tráfico de dinheiro.