SEC acusa 7 entidades de implementar plano de fraude em criptomoedas de 14 milhões de dólares

Fonte: PortaldoBitcoin Título Original: SEC acusa esquema de fraude com criptomoedas de US$ 14 milhões promovido em redes sociais Link Original: https://portaldobitcoin.uol.com.br/sec-acusa-esquema-de-fraude-com-criptomoedas-de-us-14-milhoes-promovido-em-redes-sociais/ A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusa sete entidades de operarem um esquema de fraude de investimento em criptomoedas, causando perdas superiores a 14 milhões de dólares a investidores americanos. De acordo com a ação apresentada na segunda-feira no tribunal distrital do Colorado, o grupo criou um esquema de fraude online complexo, direcionado principalmente a usuários de redes sociais e aplicativos de mensagens, aproveitando a confiança das vítimas para transferir fundos, com duração de aproximadamente um ano.

Entidades Envolvidas

A ação acusa três plataformas falsas de troca de ativos criptográficos — Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology e Cirkor — além de quatro clubes de investimento, chamados AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation e Zenith Asset Tech Foundation.

A SEC afirma que todas essas entidades fazem parte do mesmo esquema, classificados como “fraude de confiança em investimentos”, atraindo investidores de varejo por meio de anúncios em redes sociais.

Como Funciona a Fraude

O esquema operou de janeiro de 2024 a janeiro de 2025. Os anúncios direcionavam os interessados para clubes de investimento falsos, que operavam principalmente em grupos no WhatsApp.

Nesses ambientes, os fraudadores se passavam por profissionais experientes do mercado financeiro e, por meio de interações frequentes nos chats, construíam credibilidade junto às vítimas. Para parecer legítimo, esses grupos compartilhavam supostas recomendações de investimento geradas por inteligência artificial, criando uma falsa impressão de retornos consistentes.

Após conquistar a confiança dos participantes, os clubes orientavam os investidores a abrir e financiar contas nas plataformas Morocoin, Berge e Cirkor. Segundo a SEC, essas plataformas alegavam ser corretoras legítimas de ativos criptográficos, até mesmo possuindo licenças governamentais, mas na realidade eram totalmente fictícias, sem realizar qualquer operação real de negociação.

A fraude foi aprofundada ao oferecer tokens supostamente seguros, que, segundo a SEC, nunca existiram, e cujas empresas emissoras também eram inexistentes.

Quando os investidores tentavam retirar fundos, os responsáveis pelo esquema começavam a exigir pagamentos antecipados de taxas adicionais, aumentando ainda mais as perdas. A SEC afirma que pelo menos 14 milhões de dólares foram desviados, sendo posteriormente transferidos para contas bancárias e carteiras de criptomoedas no exterior.

Aviso da SEC

Laura D’Allaird, chefe do departamento de segurança cibernética e tecnologias emergentes da SEC, declarou em um comunicado que o caso demonstra uma das formas mais comuns de fraude atualmente usadas contra investidores de varejo nos EUA, causando sérios impactos financeiros às vítimas.

Paralelamente à ação judicial, a SEC emitiu um alerta público, destacando que os fraudadores frequentemente usam redes sociais e grupos de mensagens para promover seus esquemas fraudulentos, e aconselha os investidores a verificarem a legitimidade de qualquer proposta no site Investor.gov.

A SEC alerta: “Fiquem atentos a recomendações de investimento de pessoas que você não conhece em grupos de chat”, acrescentando que isso costuma ser o ponto de partida para muitas fraudes financeiras envolvendo ativos criptográficos e outras oportunidades de investimento alegadamente inovadoras.