Recentemente, um caso de Lavagem de dinheiro de Ativos de criptografia na Coreia do Sul foi julgado, e o resultado da sentença apresentou uma rara reviravolta.

No dia 23 de dezembro, o tribunal proferiu uma sentença pesada contra um homem. A sentença original do tribunal de primeira instância para o réu era de dois anos e meio de prisão, mas com suspensão da pena por quatro anos, parecendo que ele conseguiria escapar da pena de prisão. No entanto, ele não se conformou e apelou para o Tribunal da Alta de Suwon em busca de uma redução da pena, mas acabou por se prejudicar – o tribunal de apelação não apenas revogou a suspensão da pena, como também aumentou a pena para quatro anos de prisão.

Qual é a acusação dele? Ajudar um grupo de fraude de telecomunicações na lavagem de dinheiro, com um montante envolvido de 68.000 dólares. O mais grave é que ele não é apenas um ajudante, mas sim um "papel chave" neste grupo criminoso. Durante o interrogatório, ele se autodenominou "responsável", recebendo diariamente os relatórios de operação do grupo - em termos simples, é uma figura central.

A tática deste grupo não é muito sofisticada: fingindo ser procuradores, ligam para as vítimas, afirmando que a identidade delas foi roubada e que é necessário tratar da situação com urgência, pedindo para transferir o dinheiro para uma "conta segura". Assim que a vítima cai na armadilha e faz a transferência, o dinheiro é imediatamente trocado por ativos de criptografia e desaparece através de uma transferência em cadeia para um endereço no exterior. Toda a cadeia de produção, desde a fraude até a ocultação de ativos, é projetada de forma clara.

No julgamento do tribunal, há uma frase que machuca: o réu tem antecedentes, mas não aprendeu nenhuma lição com isso, "é muito provável que cometa crimes semelhantes novamente". Dada essa característica de reincidência, o tribunal decidiu aplicar uma pena severa. De acordo com o processo legal da Coreia do Sul, ele ainda pode apelar para o Supremo Tribunal, mas a probabilidade de reverter a decisão já é muito pequena.

Este caso lembra os participantes do mercado de criptografia de outra forma: a tokenização de ativos significa total transparência, seja em transações legítimas ou em fluxos de fundos ilegais, que podem deixar vestígios na blockchain. A capacidade de rastreamento na blockchain das autoridades de aplicação da lei de vários países está aumentando, assim como o risco de "lavagem" de fundos usando ativos de criptografia.