Polícia europeia soa o alarme: crimes com criptomoedas tornaram-se ferramentas de delito sofisticadas

NewPumpamentals · 2025-11-22T12:15:19+00:00

A organização policial europeia Europol emitiu um alerta, salientando que os crimes relacionados com ativos digitais estão a tornar-se cada vez mais especializados e difíceis de detetar. De acordo com o relatório, em 2024 o volume de transações em criptomoedas atingiu 40,9 mil milhões de dólares, estando envolvido em vários casos de branqueamento de capitais e fraude. Os criminosos recorrem a carteiras anónimas, moedas de privacidade e esquemas transfronteiriços, dificultando o trabalho de rastreamento por parte das autoridades. A Europol apela à uniformização dos padrões de análise de blockchain, ao reforço da cooperação internacional e à formação das forças de segurança para enfrentar este desafio significativo.

NewPumpamentals

2025-11-22 12:15:19

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Acabou de sair um alerta de peso da Europol: o crime com ativos digitais já não é brincadeira, está cada vez mais profissional e dissimulado.

Os números assustam

Segundo o relatório de crimes cripto da Chainalysis para 2025:

Volume de transações cripto ilícitas em 2024: 40,9 mil milhões de dólares (isto é só o oficial, o real pode ser maior)
Casos desmantelados pela polícia europeia este ano:
- Rede de branqueamento na Letónia: 3,3 milhões de dólares
- Sistema bancário secreto: 23 milhões de dólares
- Esquema de fraude de investimento: mais de 5.000 vítimas perderam 540 milhões de dólares

Que esquemas usam os criminosos?

Carteiras anónimas + moedas de privacidade — os métodos tradicionais de rastreio já não chegam
Serviços de mixing evoluídos — a eficiência de lavagem de dinheiro cresce 20% ao ano
Assaltos violentos — já houve mais de 10 casos de “ataques de chave inglesa” em França este ano (coação física para entregar chaves privadas)
Fraudes transfronteiriças — vítimas nos EUA são lesadas remotamente por grupos no estrangeiro

Porque é que a polícia está tão preocupada?

O responsável da Europol, Mühl, queixa-se:

Os dados das empresas de análise on-chain não coincidem
Não há um padrão unificado para rastrear carteiras
Formação desigual dos agentes, dependência excessiva de ferramentas privadas
O pseudo-anonimato da blockchain torna a perseguição internacional um pesadelo

E agora, o que fazer?

A Europol apela: ✓ Unificação dos padrões de análise de blockchain ✓ Reforço da partilha internacional de informações ✓ Criação de um sistema de formação independente e neutro para a polícia ✓ Cooperação público-privada, mas com mais supervisão

Dado central: endereços ilícitos receberam 40,9 mil milhões de dólares no ano passado, mas isto é só a ponta do iceberg — o real para tráfico de droga, ransomware, etc., pode ser várias vezes mais.

E tu, o que achas? Será que a transparência e anonimato da blockchain está realmente a ajudar os criminosos?

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