Uma grande operação de crime financeiro foi realizada em Istambul. As autoridades descobriram que o dinheiro obtido a partir de sites de apostas ilegais e fraudes de forex estava a ser lavado através de casas de câmbio no Grande Bazar.
Na operação, 76 suspeitos foram detidos e bens imobiliários no valor total de 335 milhões de TL foram confiscados. No âmbito da investigação, foi determinado que a organização criminosa continuava a lavar dinheiro usando canais de criptomoedas e forex.
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LiquidityWizard
· 5h atrás
Sinto que ainda há um grande peixe por pegar neste caso.
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DevChive
· 6h atrás
Dinheiro sujo também é apreendido, então quem lava o dinheiro de quem?
Uma grande operação de crime financeiro foi realizada em Istambul. As autoridades descobriram que o dinheiro obtido a partir de sites de apostas ilegais e fraudes de forex estava a ser lavado através de casas de câmbio no Grande Bazar.
Na operação, 76 suspeitos foram detidos e bens imobiliários no valor total de 335 milhões de TL foram confiscados. No âmbito da investigação, foi determinado que a organização criminosa continuava a lavar dinheiro usando canais de criptomoedas e forex.