Resultados da pesquisa de "CFT"

06:31

Nova Zelândia combate a lavagem de dinheiro com um golpe forte, proibindo totalmente os ATMs de ativos de criptografia.

Para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do crime, o governo da Nova Zelândia está implementando reformas significativas em seu sistema de AML e CFT. Uma das principais medidas é a suspensão do uso de ATMs de criptografia e a definição de um limite para transferências internacionais em dinheiro de 5.000 dólares por transação. A vice-ministra da Justiça, Nicole McKee, afirmou que essa reforma visa tornar a Nova Zelândia "um dos lugares mais difíceis para os criminosos se esconderem", ao mesmo tempo que não impõe burocracias desnecessárias às empresas legítimas.

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12:32

A fim de fortalecer a supervisão do mercado de criptomoedas, a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) alterou a Lei de Serviços de Pagamento e outras leis relacionadas para expandir o escopo da supervisão para uma gama mais ampla de serviços de token de pagamento digital (DPT), incluindo serviços de custódia, transmissões DPT e transferências de fundos transfronteiriças. As novas regras, que entrarão em vigor em 4 de abril, foram concebidas para se alinharem pelas normas mundiais de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (CFT), reforçando simultaneamente a proteção dos utilizadores e garantindo a estabilidade financeira. O MAS exige que os provedores de serviços DPT segreguem os ativos dos clientes, mantenham livros e registros precisos e garantam que os ativos estejam seguros contra ameaças cibernéticas e riscos operacionais. As novas regras incluem igualmente disposições transitórias para ajudar os prestadores de serviços existentes a cumprir as suas obrigações até 4 de outubro. (Edição da moeda)

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