O deputado Warren exige investigação à PancakeSwap: DeFi sem KYC tornou-se uma vulnerabilidade de segurança nacional!

Warren nomeia PancakeSwap, exige que o Ministério das Finanças e o Ministério da Justiça iniciem uma revisão de segurança nacional

Senadora democrata dos EUA, Elizabeth Warren, voltou a apontar o dedo para as finanças descentralizadas (DeFi), enviando uma carta oficial ao Secretário do Tesouro Scott Bessent e ao Secretário de Justiça Pam Bondi, solicitando uma investigação para determinar se a PancakeSwap constitui um risco à segurança nacional.

Fonte da imagem: Elizabeth Warren, senadora democrata dos EUA, envia carta ao Secretário do Tesouro Scott Bessent e ao Secretário de Justiça Pam Bondi

Na carta, Warren afirma claramente que a PancakeSwap envolve várias questões altamente sensíveis, incluindo o fluxo de fundos de hackers norte-coreanos, lacunas na regulamentação anti-lavagem de dinheiro e possíveis influências políticas relacionadas à família Trump no setor de criptomoedas.

Ela enfatiza que o Congresso está atualmente revisando projetos de lei relacionados à estrutura do mercado de criptomoedas e que, antes de impedir o financiamento de organizações terroristas, grupos criminosos e países hostis, o executivo tem a responsabilidade de esclarecer se esses riscos já foram devidamente investigados. Warren exige que o Ministério das Finanças e o Ministério da Justiça respondam até 12 de janeiro, informando se uma investigação foi iniciada e se as regulamentações atuais são suficientes para enfrentar os desafios de segurança trazidos pelas exchanges descentralizadas.

Roubo de 14 bilhões de dólares exposto, cerca de 20% do dinheiro lavado via PancakeSwap

Na carta, Warren cita estudos de várias instituições de análise de blockchain, indicando que a PancakeSwap desempenhou um papel crucial em um dos maiores roubos de criptomoedas da história. Segundo relatórios da Allium e TRM Labs, em fevereiro deste ano, a exchange de criptomoedas Bybit foi alvo de um roubo de aproximadamente 14 bilhões de dólares em ativos, dos quais cerca de 20%, aproximadamente 2,63 bilhões de dólares, foram trocados e lavados através da PancakeSwap.

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O Departamento do Tesouro dos EUA já afirmou várias vezes que a Coreia do Norte realiza ataques cibernéticos e lavagem de dinheiro com criptomoedas há anos, financiando seus programas de mísseis e armas de destruição em massa. Warren acredita que as exchanges descentralizadas que não exigem verificação de identidade (KYC) estão se tornando uma “porta de saída ideal” para fundos ilícitos, permitindo que criminosos transfiram, misturem e realizem lucros ilegais quase sem fiscalização. Ela alerta que, sem uma supervisão eficaz, essas plataformas continuarão sendo usadas, representando uma ameaça real ao sistema financeiro dos EUA e à segurança nacional.

$USD1 e relação com a família Trump, gerando questionamentos sobre influência política

Além do fluxo de fundos norte-coreano, Warren também destacou a interação entre PancakeSwap e o projeto de criptomoeda apoiado pela família Trump, o World Liberty Financial. Segundo investigações da mídia estrangeira, o stablecoin em dólares $USD1, emitido por esse projeto, concentra mais de 90% do volume de negociações na PancakeSwap. Ambos também iniciaram, no ano passado, uma campanha de incentivo à liquidez, oferecendo mais de 1 milhão de dólares em recompensas para promover negociações $USD1 nos pares relacionados.

Warren aponta que essa parceria ocorre em um contexto em que o governo Trump foi acusado de adotar uma postura mais branda na fiscalização do setor de criptomoedas, o que chama atenção.

Ela afirma na carta estar “especialmente preocupada com qualquer influência política indevida do governo Trump, que possa afetar as decisões de regulamentação e aplicação da lei”.

A Casa Branca continua negando conflitos de interesse, reforçando que os investimentos em criptomoedas do presidente e de sua família não influenciam as políticas do governo. Até o momento, a PancakeSwap não respondeu oficialmente às acusações.

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Regulamentação de DeFi se torna linha vermelha nas negociações, processo legislativo sofre novas mudanças

Enquanto isso, o Congresso dos EUA negocia a lei de estrutura do mercado de criptomoedas, na qual a inclusão de regras anti-lavagem de dinheiro e verificação de identidade para DeFi é considerada uma das divergências mais difíceis de resolver.

Warren defende há muito tempo que plataformas DeFi não regulamentadas, que processam centenas de milhões de dólares diariamente sem exigir qualquer verificação de identidade, apresentam uma vulnerabilidade sistêmica.

No entanto, dentro do Comitê de Bancos do Senado, alguns democratas optaram por colaborar com os republicanos na aprovação do projeto de lei, enquanto Warren vem sendo gradualmente excluída das negociações centrais. Os republicanos, por sua vez, veem restrições ao DeFi como uma “linha vermelha” para o apoio à indústria. Com o adiamento do calendário legislativo para o início do próximo ano e possíveis conflitos com negociações do orçamento federal, há risco de mais um impasse governamental.

Nesse contexto, a exigência de Warren para investigar a PancakeSwap não é apenas uma crítica a uma plataforma específica, mas também uma tentativa de trazer de volta ao centro do debate legislativo de criptomoedas as questões de segurança nacional e conflitos de interesse. Com hackers norte-coreanos, ligações políticas com stablecoins e debates sobre regulamentação de DeFi, o rumo da política de criptomoedas dos EUA enfrenta uma pressão sem precedentes.