No encerramento do ano fiscal de 2023, a Unidade de Investigação Criminal da Receita Federal dos Estados Unidos (IRS) deteta um aumento nos casos relacionados à evasão fiscal no setor de criptomoedas.

Essa é uma tendência que vem avançando nos últimos meses e que gerou um número maior de investigações neste ano, em comparação com casos ligados à lavagem de dinheiro com criptomoedas, como observa a agência em seu relatório de fim de ano apresentado em 4 de dezembro.

Há três anos, mais de 90% das investigações sobre casos de criptomoedas estavam ligadas à lavagem de dinheiro, disse Lim Lee, chefe de investigação criminal da Receita Federal, à mídia, acrescentando que no último ano metade dos casos envolvia evasão fiscal.

As investigações estão focadas principalmente em rendimentos não declarados devido à falha em fornecer informações sobre ganhos de capital de vendas de criptomoedas, lucros da mineração de bitcoin (BTC) ou rendimentos recebidos em moedas digitais, como salários, renda de aluguel e ganhos de jogo.

Casos de evasão fiscal também são citados com contribuintes tentando esconder suas propriedades em criptomoedas para não revelar suas participações. Uma situação que tem vindo a preocupar os governantes, que agora se debruçam sobre a questão do pagamento de impostos pela posse de criptoativos.

Há uma mudança de foco por parte do governo dos EUA, através da Receita Federal, agora colocando a pressão sobre as pessoas comuns que detêm bitcoins que anteriormente exercia sobre os criminosos.