Acabei de perceber que há muitos amigos na comunidade cripto que caíram em golpes e nem sequer sabem disso. Scam é um problema realmente sério, especialmente quando o mercado está se desenvolvendo rapidamente como agora.

De forma simples, scam é a ação de enganar indivíduos ou organizações com o objetivo de obter seus ativos de criptomoedas. Esses golpistas são chamados de Scammers, e eles estão ficando cada vez mais sofisticados. Com o desenvolvimento da internet, as formas de fraude podem se espalhar por vários países, afetando milhões de pessoas.

O mais perigoso é quando o investidor percebe que é um golpe, mas continua investindo por querer lucros rápidos. Já vi projetos do tipo Ponzi funcionando assim — os últimos pagam os primeiros, então quem entra cedo lucra mais. Mas, quando não há mais novos participantes, todo o sistema colapsa e todos perdem dinheiro.

Existem algumas formas comuns de scam que você precisa conhecer. A primeira é o Scam ICO — uma tática bem simples: os golpistas criam um novo projeto de criptomoeda, o promovem com promessas grandiosas, e até contratam KOLs para divulgar e criar credibilidade. Após o sucesso do ICO e a arrecadação de grandes valores, eles abandonam o projeto e desaparecem. Os sinais de alerta incluem: projeto sem uma solução prática clara, sem necessidade real de blockchain, equipe anônima ou com histórico de scam, site e whitepaper superficiais, roadmap vago.

A segunda forma é retirar liquidez de DEXs como Uniswap, Sushiswap ou PancakeSwap. No começo, o projeto parece muito profissional, mas após lançar o token e listá-lo, eles retiram toda a liquidez. Como identificar: baixa liquidez, possibilidade de retirada a qualquer momento, ou promessas de altas taxas de APY que não são realistas.

Existem também outras táticas, como bloquear funções de compra e venda de tokens ou hackear o projeto para despejar uma grande quantidade de moedas.

Para se proteger, você deve pesquisar bem antes de investir. Pergunte claramente: qual problema o projeto resolve? Realmente precisa de blockchain? Como é a comunidade? Como funciona a tokenômica? Atualmente, há várias ferramentas que ajudam a verificar contratos inteligentes para identificar sinais suspeitos de detentores e fundadores.

Além disso, ao conectar sua carteira a um site, certifique-se de que ele seja realmente confiável. Depois de usar, lembre-se de revogar as permissões de acesso para evitar exploração. Alguns projetos scam aproveitam essas permissões para roubar ativos.

Na prática, evitar scams não é tão difícil se você for cuidadoso e não for ganancioso demais. Sempre lembre-se: se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é um golpe. Desejo a todos investimentos seguros e bem-sucedidos!