Um gestor de investimentos de 27 anos chamado Rathnakishore Giri de New Albany, Ohio, foi recentemente detido por operar um esquema de fraude em criptomoedas que defraudou pelo menos 10 milhões de dólares de investidores desavisados. Giri alegadamente apresentou-se como um especialista experiente em negociação de criptomoedas com conhecimento especializado em estratégias de negociação de derivados de Bitcoin. Os documentos do tribunal revelam que prometeu aos investidores que o seu capital geraria retornos substanciais sem os expor a qualquer risco financeiro—uma alegação que se provou ser totalmente falsa.

A acusação imputou a Giri cinco acusações de fraude eletrônica, e se for condenado em todas as acusações, poderia enfrentar até 20 anos de prisão por acusação. Este caso exemplifica um padrão comum de esquema de investimento no espaço cripto: fraudadores exploram a complexidade dos ativos digitais para convencer investidores inexperientes de que possuem competências especiais de negociação e podem garantir lucros sem risco. Os investidores devem manter-se vigilantes contra esses esquemas e verificar as credenciais e o histórico de qualquer pessoa que gira os seus fundos.