O ex-diretor do Departamento de Tecnologia da CSRC, Yao Qian, teve detalhes de sua queda revelados: 2000 moedas $ETH, carteira de hardware escondida na gaveta, achando que tudo era perfeito, mas os “dados na cadeia” revelaram tudo.

1. Recebimento de grandes quantidades de propina em criptomoedas

Yao Qian usou sua influência no cargo para ajudar ilegalmente na emissão de tokens:

Em 2018, ele aceitou o pedido do empresário do setor de criptomoedas, Zhang, e, ao fazer “contato” com uma exchange de criptomoedas, ajudou a empresa de Zhang a emitir tokens com sucesso e arrecadou 20.000 moedas Ethereum.

Recebimento de Ethereum: Em troca, ele recebeu 2000 moedas Ethereum enviadas por Zhang. Essas moedas, na avaliação de seu valor de mercado mais alto, chegaram a mais de 60 milhões de yuans.

2. Uso do cargo para obter benefícios para empresas

Yao Qian não só lucrou no setor de criptomoedas, mas também usou sua autoridade reguladora para interferir no mercado de serviços tecnológicos. Usou seu poder para ajudar uma empresa de serviços de informação controlada pelo empresário Wang a atuar no setor de valores mobiliários e futuros.

Por meio dessa ação, Yao Qian recebeu uma vantagem de 12 milhões de yuans de Wang.

3. Uso de métodos altamente discretos de corrupção

Utilização de carteira de hardware:

Usou uma carteira de hardware semelhante a um pen drive, telefone ou controle remoto para armazenar e gerenciar criptomoedas, controlada por chaves privadas e frases de recuperação, com a intenção de evitar a fiscalização do sistema financeiro tradicional.

Configuração de intermediários e “contas fictícias”: Ele criou “endereços de transferência” de criptomoedas por meio de subordinados, como Jiang Guoqing, para receber propinas.

Além disso, usou identidades de terceiros para abrir várias “contas fictícias” que controlavam fluxos de grandes quantias de dinheiro.

Transações transfronteiriças e isolamento físico: Aproveitando a capacidade de criptomoedas de serem isoladas do sistema bancário, de serem transferidas internacionalmente e de manterem identidades separadas, tentou esconder as transações de poder e dinheiro.

4. Encobrimento e ocultação de lucros ilícitos

Yao Qian converteu os lucros ilegais em ativos físicos para consumo.

Compra ilegal de imóveis: Usou os 22 milhões de yuans em “contas fictícias” (incluindo 10 milhões de yuans em criptomoedas trocadas e 12 milhões de yuans enviados por Wang) para comprar uma mansão avaliada em mais de 20 milhões de yuans em Pequim.

Propriedade em nome de terceiros: *Para esconder a verdade, a mansão foi registrada em nome de parentes, embora ele fosse o proprietário real.

Ganhar dinheiro no setor de criptomoedas e comprar mansões parece que não traz bons resultados 😂😂