Comissão Financeira da Coreia do Sul avança com o sistema de congelamento de ativos criptográficos, para prevenir lavagem de dinheiro e transferência de fundos

【区块律动】Korea’s financial authorities are taking new steps. Em 6 de janeiro, a Comissão Financeira da Coreia está a planear ativamente a introdução do sistema de «congelamento de pagamentos», com o objetivo de congelar diretamente contas suspeitas na fase inicial de manipulação de preços de ativos digitais, prevenindo que criminosos transfiram ou escondam ganhos ilegais durante a investigação.

Este sistema é na verdade uma cópia do modelo adotado em abril do ano passado — na altura, eles introduziram um mecanismo de congelamento de contas através da revisão da Lei do Mercado de Capitais, para lidar com manipulação de preços de ações. A ideia agora é aplicar a mesma lógica ao setor de ativos digitais.

De acordo com o registo da reunião da Comissão Financeira de novembro do ano passado, vários membros apoiaram a iniciativa e sugeriram que este mecanismo fosse incluído na segunda fase do projeto de lei sobre ativos digitais. As suas preocupações são bastante realistas: os ativos digitais podem ser facilmente transferidos para carteiras pessoais, e uma vez que entram na posse da chave privada, é praticamente impossível recuperá-los.

Qual é o problema atual? As autoridades reguladoras podem bloquear as transações nas plataformas, mas se os fundos forem transferidos para instituições financeiras tradicionais, há espaço para evasão. O objetivo do novo sistema é agir antes que os criminosos possam fazer isso, usando o congelamento para bloquear rapidamente os ativos, facilitando a recuperação posterior. Isto é uma vantagem tanto para a ordem do mercado quanto para a proteção dos investidores.