A Autoridade Tributária do Canadá (CRA) arrecada $100M de auditorias de criptomoedas enquanto processos criminais ficam parados

Fonte: CryptoNewsNet
Título original: CRA arrecada $100M em auditorias de cripto enquanto processos criminais estagnam
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Um grupo de auditores da Agência de Receita do Canadá (CRA), especializado em criptomoedas, revelou que está atualmente a gerir mais de 200 casos e arrecadou mais de $100 milhões nos últimos três anos. Curiosamente, a agência governamental informou que não foram apresentadas acusações criminais contra ninguém desde 2020.

A CRA tem vindo a desenvolver esforços para descobrir uma quantidade considerável de impostos não pagos. Após as suas investigações, descobriram que aproximadamente 40% dos contribuintes que usam plataformas de criptomoedas nem apresentaram as suas declarações de impostos nem cumpriram devidamente os regulamentos.

Relativamente a esta situação, fontes indicaram que documentos ligados a uma empresa de cripto em Vancouver demonstraram que o principal desafio que o governo federal enfrenta atualmente é a dificuldade em combater a evasão fiscal. Também foi divulgado que o governo está a ter dificuldades em lidar com casos de financiamento ilegal ligados a criptomoedas.

Fontes com conhecimento do assunto tentaram explicar que algumas das razões para esta dificuldade se devem aos limitados recursos de fiscalização disponíveis num local famoso pelo seu anonimato.

A equipa da CRA levanta preocupações relativamente aos contribuintes de cripto

Num requerimento da CRA apresentado ao Tribunal Federal em setembro, o Ministro da Receita Nacional do Canadá expressou preocupações relativas ao uso da economia paralela pelos contribuintes, alimentada por criptomoedas e tokens não fungíveis (NFTs), para fugir às suas responsabilidades fiscais.

Considerando a natureza intensa da situação, o principal auditor de cripto da CRA salientou em documentos relacionados que acredita que o país ainda não adotou um método fiável para identificar os contribuintes que operam no setor das criptomoedas e garantir que estes contribuintes cumprem rigorosamente os requisitos de declaração de impostos sobre o rendimento.

Assim, a equipa apelou à necessidade urgente de implementar medidas eficazes para conter a situação. Numa tentativa de contribuir para esta iniciativa, a CRA dirigiu-se ao Tribunal Federal para pedir autorização para divulgar as identidades de milhares de clientes de uma empresa de destaque no setor dos NFTs. Esta empresa também opera a sua própria blockchain e fornece carteiras de cripto aos seus clientes, essenciais para armazenar ativos digitais.

Quando foi informada da investigação, fontes próximas ao assunto revelaram que a empresa não se recusou a cooperar com o processo. No entanto, documentos destacaram que a CRA pretendia inicialmente obter informações sobre os 18.000 principais utilizadores da empresa. Após negociações com os responsáveis e advogados da empresa, este número foi reduzido para 2.500 utilizadores.

Notavelmente, este passo marcou a segunda vez que um tribunal solicitou a uma empresa canadiana de cripto que fornecesse detalhes sobre os seus clientes numa investigação focada em expor potenciais evasores fiscais. Este tipo de exigência é conhecido como “requerimento de pessoas não identificadas” e é geralmente realizado ao abrigo da Lei do Imposto sobre o Rendimento.

Entretanto, numa declaração de um líder de projeto na divisão de conformidade digital e apoio à auditoria da agência, foi notado que o ecossistema criptoativo está frequentemente envolvido na economia paralela.

A declaração salientou que os esforços da agência para garantir que as plataformas de cripto cumprem as diretrizes estabelecidas até agora ilustraram uma falta substancial de conformidade nesta área.

Dados anteriores mostraram que cerca de 15% dos contribuintes canadianos que usam plataformas de criptoativos ou não entregaram as suas declarações de impostos dentro do prazo, ou não as entregaram de todo. Além disso, a agência relata que 30% dos utilizadores que entregam as declarações atempadamente são considerados de alto risco de não conformidade.

O aumento dos casos de não conformidade no espaço cripto gera controvérsia

A declaração destacou que a preferência pelo uso de criptoativos aumentou significativamente durante a pandemia de COVID-19.

Este aumento resultou em mais problemas de conformidade para a CRA devido ao hábito de os indivíduos esconderem as suas identidades no mundo das criptomoedas, ao grande volume de transações realizadas e ao processo simplificado de criação de contas em várias plataformas de criptomoedas em diferentes países.

Esta constatação levantou preocupações sobre a segurança do ecossistema. Para aliviar a tensão, a agência emitiu uma declaração referindo que dispõe de 35 auditores no seu programa de criptoativos, que foram designados para tratar de mais de 230 casos e arrecadar impostos consideráveis através de auditorias. Isto incluiu $100 milhões arrecadados nos últimos três anos.

Mencionaram também que, entre 2020 e o início de 2025, foram iniciadas cinco investigações criminais relacionadas com ativos digitais, estando quatro ainda ativas em março. No entanto, ainda não foram apresentadas acusações.

A agência explicou que as investigações criminais são complicadas e frequentemente demoram anos a ser concluídas.