A Indústria de Golpes do Sudeste Asiático $10B Sob Fogo devido à Repressão dos EUA

O Tesouro dos E.U.A. acabou de dar o golpe no que eu chamo de o lado obscuro da economia digital do Sudeste Asiático - uma enorme operação de golpe de $10 bilhões que tem drenado os americanos enquanto usa mão de obra traficada para fazer o trabalho sujo. Eu tenho observado isso se desenrolar por meses e, francamente, já era hora de alguém tomar uma atitude.

Eles sancionaram 19 entidades em Mianmar e Camboja - nove na notória cidade de Shwe Kokko e dez no Camboja. Não se tratam apenas de pequenos golpistas; estamos falando de operações de fraude em escala industrial que viram as perdas por golpes saltar 66% em apenas um ano.

John K Hurley do Tesouro não economizou palavras ao chamar a atenção para a "ameaça dupla" que essas redes representam. O que é realmente repugnante é como essas operações funcionam - são essencialmente campos de escravidão moderna disfarçados de negócios legítimos, onde as vítimas são espancadas, assediadas sexualmente e forçadas a fraudar outros.

O Exército Nacional Karen (KNA) está profundamente envolvido nessa confusão, colaborando com o exército de Mianmar enquanto lucra com esses complexos fraudulentos. O Tesouro visou seu líder, Saw Chit Thu, junto com seus deputados e várias empresas de fachada. Eles também foram atrás de She Zhijiang, um empresário chinês que desenvolveu o complexo Yatai New City - um lugar que se tornou sinônimo de jogos de azar, drogas, prostituição e fraudes.

No Camboja, as sanções atingiram quatro indivíduos e seis entidades que gerem centros de fraude disfarçados de casinos e hotéis, principalmente em Sihanoukville e Bavet. O que começou como operações de casinos com investimento chinês transformou-se em centros de fraude de investimento em cripto onde vítimas traficadas são forçadas a realizar a fraude.

Falei com vítimas que foram atraídas com ofertas de emprego falsas, depois detidas e forçadas a executar estas fraudes sob ameaça de violência. É um modelo de negócio nauseante que combina tráfico de pessoas com fraude digital.

As sanções bloqueiam todos os ativos vinculados aos EUA e proíbem os americanos de fazer negócios com essas entidades. Mas sejamos realistas - isso será suficiente para fechar uma operação tão lucrativa e disseminada? Sou cético. Esses criminosos provaram ser adaptáveis, e com as criptomoedas facilitando o movimento de dinheiro como nunca antes, eles provavelmente encontrarão novas maneiras de operar.

O que está claro é que o Sudeste Asiático se tornou o epicentro de um novo tipo de empreendimento criminoso que combina os piores aspectos do tráfico de seres humanos com golpes digitais sofisticados. E embora eu aplauda os EUA por tomarem medidas, isso parece ser apenas o primeiro ataque em o que será uma longa e feia luta.