A gravidade das atividades de lavagem de dinheiro não reside na quantidade de dinheiro envolvida, mas sim na sua natureza ilegal. A lei estabelece claramente várias ações que constituem o crime de lavagem de dinheiro, incluindo, mas não se limitando a: fornecer contas a terceiros para processar rendimentos ilegais, auxiliar na conversão de rendimentos criminais em outras formas de ativos, ajudar a transferir fundos ilegais de várias maneiras, facilitar a transferência de fundos para o exterior, bem como adotar outros meios para encobrir ou ocultar rendimentos ilegais e seus ganhos derivados.

É importante notar que, mesmo que o montante envolvido não seja grande, se houver múltiplas operações, circunstâncias graves ou um impacto social significativo, ainda poderá enfrentar sanções legais severas. Isso indica a grande intensidade da repressão legal contra a lavagem de dinheiro.

No entanto, para as pessoas que já estão envolvidas em casos de lavagem de dinheiro, a lei também oferece algumas vias que podem levar a penas mais leves. Estas incluem a entrega voluntária e a confissão dos fatos criminosos, a denúncia de ações criminosas de terceiros ou a fornecimento de informações relevantes, bem como o retorno ativo de lucros ilegais. Estes comportamentos podem, em certa medida, atenuar a pena.

Em geral, as atividades de lavagem de dinheiro, independentemente da sua magnitude, não escapam à sanção legal. Portanto, ninguém deve ter ilusões e deve cumprir as leis, mantendo-se afastado de qualquer forma de lavagem de dinheiro. O efeito dissuasor e a capacidade de execução da lei não devem ser subestimados; cada pessoa deve estabelecer uma correta consciência legal e manter a estabilidade da ordem econômica e social.