【moeda】EminiFX, uma plataforma de investimento em ativos de criptografia que uma vez afirmou que iria mudar completamente a negociação automática, foi oficialmente declarada como um esquema Ponzi pelo tribunal federal de Nova Iorque. Após o Commodity Futures Trading Commission (CFTC) obter uma decisão, seu fundador Eddy Alexandre enfrenta, além de 15 milhões de dólares em lucros indevidos, mais de 228 milhões de dólares em pagamentos de indenização.
Relações da igreja e mentiras sobre encriptação
A ordem emitida pela juíza do tribunal distrital dos EUA, Valerie Caproni, ocorreu mais de três anos após Alexandre ter sido acusado pela primeira vez, tendo ele já se declarado culpado em outro caso criminal. Alexandre foi condenado a nove anos de prisão após admitir fraude de produtos em 2023 e enganar quase 250 milhões de dólares de mais de 25.000 investidores.
EminiFX foi fundado em 2021. Muitos dos investidores de Alexandre vêm do seu próprio círculo, pois ele utiliza sua influência na igreja e na comunidade haitiana para ganhar confiança, e até recruta outros membros para angariar participantes. A plataforma promete oferecer lucros estáveis entre 5% e 9,99% por semana e promove sua chamada "Conta Assistida por Robo-Advisor", que supostamente pode gerar retornos contínuos no mercado de Ativos de criptografia e FX através de negociações automáticas. Em apenas oito meses, a plataforma arrecadou cerca de 262 milhões de dólares. Mas documentos judiciais mostram que a tecnologia prometida nunca existiu.
A queda de Eddy Alexandre
Os investigadores descobriram que a empresa sofreu perdas de pelo menos 49 milhões de dólares e opera utilizando os fundos de novos investidores para pagar os participantes existentes. Alexandre também retirou pelo menos 15 milhões de dólares para despesas pessoais, incluindo carros de luxo, pagamentos com cartão de crédito e levantamentos em dinheiro.
Em maio de 2022, a ação regulatória aumentou, e os promotores e a CFTC processaram Alexandre em ações paralelas. A ação criminal resultou em uma sentença de prisão e uma ordem de compensação de 213 milhões de dólares. A mais recente decisão civil aumentou as sanções econômicas, mas deixou claro que qualquer compensação já paga será descontada de suas obrigações de enriquecimento sem causa.
O administrador designado pelo tribunal tem trabalhado desde 2022 para rastrear e recuperar os fundos relacionados ao EminiFX. No início deste ano, após a aprovação judicial do plano de distribuição, a primeira rodada de fundos recuperados foi devolvida aos investidores.
O encerramento do caso civil trouxe mais clareza a um dos casos de fraude em ativos de criptografia mais proeminentes dos últimos três anos, enquanto o trabalho de recuperação para milhares de investidores que perderam dinheiro no esquema continua.
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
14 Curtidas
Recompensa
14
5
Repostar
Compartilhar
Comentário
0/400
GateUser-a5fa8bd0
· 21h atrás
Tanto lavar os olhos? Só um idiota de ferro cairia.
Ver originalResponder0
OnChainDetective
· 21h atrás
heh... a acompanhar os padrões de fluxo desde 2021, vi este a vir, para ser honesto
Ver originalResponder0
quietly_staking
· 21h atrás
Puxar o tapete de novo um
Ver originalResponder0
TestnetScholar
· 21h atrás
A bolha voltou a atacar.
Ver originalResponder0
MEVHunterNoLoss
· 21h atrás
Corra com o capital e os juros juntos, aprenda essa armadilha rapidamente!
EminiFX Esquema Ponzi exposto, fundador Alexandre enfrenta 2.28 bilhões de dólares em indenizações
【moeda】EminiFX, uma plataforma de investimento em ativos de criptografia que uma vez afirmou que iria mudar completamente a negociação automática, foi oficialmente declarada como um esquema Ponzi pelo tribunal federal de Nova Iorque. Após o Commodity Futures Trading Commission (CFTC) obter uma decisão, seu fundador Eddy Alexandre enfrenta, além de 15 milhões de dólares em lucros indevidos, mais de 228 milhões de dólares em pagamentos de indenização.
Relações da igreja e mentiras sobre encriptação A ordem emitida pela juíza do tribunal distrital dos EUA, Valerie Caproni, ocorreu mais de três anos após Alexandre ter sido acusado pela primeira vez, tendo ele já se declarado culpado em outro caso criminal. Alexandre foi condenado a nove anos de prisão após admitir fraude de produtos em 2023 e enganar quase 250 milhões de dólares de mais de 25.000 investidores.
EminiFX foi fundado em 2021. Muitos dos investidores de Alexandre vêm do seu próprio círculo, pois ele utiliza sua influência na igreja e na comunidade haitiana para ganhar confiança, e até recruta outros membros para angariar participantes. A plataforma promete oferecer lucros estáveis entre 5% e 9,99% por semana e promove sua chamada "Conta Assistida por Robo-Advisor", que supostamente pode gerar retornos contínuos no mercado de Ativos de criptografia e FX através de negociações automáticas. Em apenas oito meses, a plataforma arrecadou cerca de 262 milhões de dólares. Mas documentos judiciais mostram que a tecnologia prometida nunca existiu.
A queda de Eddy Alexandre Os investigadores descobriram que a empresa sofreu perdas de pelo menos 49 milhões de dólares e opera utilizando os fundos de novos investidores para pagar os participantes existentes. Alexandre também retirou pelo menos 15 milhões de dólares para despesas pessoais, incluindo carros de luxo, pagamentos com cartão de crédito e levantamentos em dinheiro.
Em maio de 2022, a ação regulatória aumentou, e os promotores e a CFTC processaram Alexandre em ações paralelas. A ação criminal resultou em uma sentença de prisão e uma ordem de compensação de 213 milhões de dólares. A mais recente decisão civil aumentou as sanções econômicas, mas deixou claro que qualquer compensação já paga será descontada de suas obrigações de enriquecimento sem causa.
O administrador designado pelo tribunal tem trabalhado desde 2022 para rastrear e recuperar os fundos relacionados ao EminiFX. No início deste ano, após a aprovação judicial do plano de distribuição, a primeira rodada de fundos recuperados foi devolvida aos investidores.
O encerramento do caso civil trouxe mais clareza a um dos casos de fraude em ativos de criptografia mais proeminentes dos últimos três anos, enquanto o trabalho de recuperação para milhares de investidores que perderam dinheiro no esquema continua.