"Bitcoin Pioneers" suspeitam de evasão fiscal que atrai a atenção da indústria de encriptação
O rápido desenvolvimento do mercado de encriptação de ativos é acompanhado por riscos regulatórios cada vez mais proeminentes, entre os quais as questões de conformidade fiscal são particularmente notáveis. Em abril de 2024, uma figura conhecida no mundo da moeda encriptação foi presa na Espanha sob a suspeita de evasão fiscal de 48 milhões de dólares, um caso que gerou ampla atenção na indústria e também levou o setor a prestar mais atenção às questões de conformidade fiscal.
Recentemente, com o preço do Bitcoin a ultrapassar a marca de 100 mil dólares, este caso muito comentado também teve novos desenvolvimentos. Sabe-se que a equipe de advogados da parte ré apresentou no dia 4 de dezembro um pedido ao tribunal, solicitando a rejeição das acusações de evasão fiscal. Atualmente, o réu ainda está à espera da decisão de extradição dos Estados Unidos em Espanha. Este artigo irá rever o desenrolar deste caso e apresentar recomendações de conformidade sobre os riscos fiscais relacionados.
Revisão do Caso
antecedentes do réu
O protagonista do caso nasceu em 1979 no Vale do Silício, EUA, e é um conhecido liberal e anarquista. Durante a universidade, fundou uma empresa de revenda de peças de computador e, com um aguçado sentido comercial, ganhou seu primeiro milhão de dólares aos 24 anos.
Em 2011, ele começou a investir em Bitcoin e anunciou que sua empresa aceitava pagamentos em Bitcoin, tornando-se a primeira empresa do mundo a suportar pagamentos em Bitcoin. Desde então, ele continuou a comprar e acumular Bitcoin em grandes quantidades e ocupou cargos importantes em várias instituições relacionadas à encriptação. Ele promoveu ativamente a aplicação e o valor do Bitcoin, impulsionando sua popularidade inicial e acumulando uma enorme influência no campo dos ativos encriptados, sendo assim apelidado pela mídia e pela comunidade encriptada de "pioneiro do Bitcoin".
motivo da ação
Em 2014, o réu obteve a cidadania da Federação de São Cristóvão e Nevis, e logo após renunciou à nacionalidade americana. De acordo com a legislação fiscal americana, indivíduos que renunciam à sua nacionalidade devem declarar completamente os ganhos de capital de seus ativos globais, incluindo a quantidade de Bitcoin que possuem e o seu valor de mercado justo. O IRS dos EUA acredita que o réu escondeu e subestimou o valor de seus ativos pessoais antes de renunciar à nacionalidade, e após a renúncia, obteve e vendeu aproximadamente 70.000 Bitcoins através de uma empresa sob seu controle nos EUA, gerando quase 240 milhões de dólares em receita, o que lhe permitiu evitar o pagamento de pelo menos 48 milhões de dólares em impostos devidos.
A Receita Federal dos EUA levantou duas acusações principais:
Não cumpriu as regras do imposto sobre saídas. Ao renunciar à cidadania americana, o réu subestimou a quantidade real de Bitcoin que possuía pessoalmente e através das empresas que controlava, ocultando as transações relacionadas e evitando essa obrigação fiscal.
Violou a obrigação tributária como residente não fiscal dos EUA. Após renunciar à sua cidadania americana, o réu obteve e vendeu Bitcoin, obtendo enormes receitas, de uma empresa sob seu controle nos EUA em 2017. Apesar de o réu ter renunciado à cidadania americana, devido à sua empresa estar situada nos EUA, ele não reportou tais receitas após transferir o Bitcoin detido pela empresa nos EUA para seu nome, evadindo assim a obrigação tributária.
O desenvolvimento deste caso suscitou uma profunda reflexão na indústria de encriptação sobre questões de conformidade fiscal, e também soou o alarme para os profissionais do setor. Com o endurecimento da regulamentação, a conformidade fiscal relacionada a ativos encriptados tornará-se um tema importante que os participantes da indústria devem enfrentar.
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GateUser-c799715c
· 08-19 04:22
Brincar com turbo sendo SL é pior do que simplesmente sonegar impostos.
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LootboxPhobia
· 08-16 21:51
idiotas quando ficam por muito tempo é mais difícil
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WhaleStalker
· 08-16 20:08
Este montante pode sustentar o tesouro por seis meses.
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SchrodingerAirdrop
· 08-16 20:08
Conformidade verdadeiramente é muito difícil, vou relaxar.
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Layer3Dreamer
· 08-16 20:05
falando teoricamente... a evasão fiscal é apenas uma exploração de ponte L1 → L0, para ser sincero
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GasFeeDodger
· 08-16 20:05
bull皮鬼 Esta tributação é realmente alta
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LayerZeroHero
· 08-16 19:40
Ainda bem que meu pequeno amuleto puxar o tapete rápido
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TokenAlchemist
· 08-16 19:39
lmao típico excesso de alcance estatal sobre os lucros do protocolo... vetores fiscais ineficientes tbh
Novas informações sobre o caso de evasão fiscal do pioneiro do Bitcoin: advogado apresenta moção de rejeição, o setor segue atento ao risco fiscal.
"Bitcoin Pioneers" suspeitam de evasão fiscal que atrai a atenção da indústria de encriptação
O rápido desenvolvimento do mercado de encriptação de ativos é acompanhado por riscos regulatórios cada vez mais proeminentes, entre os quais as questões de conformidade fiscal são particularmente notáveis. Em abril de 2024, uma figura conhecida no mundo da moeda encriptação foi presa na Espanha sob a suspeita de evasão fiscal de 48 milhões de dólares, um caso que gerou ampla atenção na indústria e também levou o setor a prestar mais atenção às questões de conformidade fiscal.
Recentemente, com o preço do Bitcoin a ultrapassar a marca de 100 mil dólares, este caso muito comentado também teve novos desenvolvimentos. Sabe-se que a equipe de advogados da parte ré apresentou no dia 4 de dezembro um pedido ao tribunal, solicitando a rejeição das acusações de evasão fiscal. Atualmente, o réu ainda está à espera da decisão de extradição dos Estados Unidos em Espanha. Este artigo irá rever o desenrolar deste caso e apresentar recomendações de conformidade sobre os riscos fiscais relacionados.
Revisão do Caso
antecedentes do réu
O protagonista do caso nasceu em 1979 no Vale do Silício, EUA, e é um conhecido liberal e anarquista. Durante a universidade, fundou uma empresa de revenda de peças de computador e, com um aguçado sentido comercial, ganhou seu primeiro milhão de dólares aos 24 anos.
Em 2011, ele começou a investir em Bitcoin e anunciou que sua empresa aceitava pagamentos em Bitcoin, tornando-se a primeira empresa do mundo a suportar pagamentos em Bitcoin. Desde então, ele continuou a comprar e acumular Bitcoin em grandes quantidades e ocupou cargos importantes em várias instituições relacionadas à encriptação. Ele promoveu ativamente a aplicação e o valor do Bitcoin, impulsionando sua popularidade inicial e acumulando uma enorme influência no campo dos ativos encriptados, sendo assim apelidado pela mídia e pela comunidade encriptada de "pioneiro do Bitcoin".
motivo da ação
Em 2014, o réu obteve a cidadania da Federação de São Cristóvão e Nevis, e logo após renunciou à nacionalidade americana. De acordo com a legislação fiscal americana, indivíduos que renunciam à sua nacionalidade devem declarar completamente os ganhos de capital de seus ativos globais, incluindo a quantidade de Bitcoin que possuem e o seu valor de mercado justo. O IRS dos EUA acredita que o réu escondeu e subestimou o valor de seus ativos pessoais antes de renunciar à nacionalidade, e após a renúncia, obteve e vendeu aproximadamente 70.000 Bitcoins através de uma empresa sob seu controle nos EUA, gerando quase 240 milhões de dólares em receita, o que lhe permitiu evitar o pagamento de pelo menos 48 milhões de dólares em impostos devidos.
A Receita Federal dos EUA levantou duas acusações principais:
Não cumpriu as regras do imposto sobre saídas. Ao renunciar à cidadania americana, o réu subestimou a quantidade real de Bitcoin que possuía pessoalmente e através das empresas que controlava, ocultando as transações relacionadas e evitando essa obrigação fiscal.
Violou a obrigação tributária como residente não fiscal dos EUA. Após renunciar à sua cidadania americana, o réu obteve e vendeu Bitcoin, obtendo enormes receitas, de uma empresa sob seu controle nos EUA em 2017. Apesar de o réu ter renunciado à cidadania americana, devido à sua empresa estar situada nos EUA, ele não reportou tais receitas após transferir o Bitcoin detido pela empresa nos EUA para seu nome, evadindo assim a obrigação tributária.
O desenvolvimento deste caso suscitou uma profunda reflexão na indústria de encriptação sobre questões de conformidade fiscal, e também soou o alarme para os profissionais do setor. Com o endurecimento da regulamentação, a conformidade fiscal relacionada a ativos encriptados tornará-se um tema importante que os participantes da indústria devem enfrentar.