As Nações Unidas (UN) emitiram um sério aviso sobre as atividades de criminosos e golpistas de criptomoedas no Sudeste Asiático. Segundo a ONU, esses criminosos continuam a crescer, expandindo suas operações usando ativos digitais e serviços de blockchain personalizados.
O relatório mencionou que os criminosos estão a expandir as suas atividades e estão a fazê-lo através do uso de ativos digitais. Mesmo que as autoridades tenham aumentado os esforços para os prender, eles têm espalhado as suas redes globalmente, movendo-se de Myanmar para o México, mencionou o relatório.
As Nações Unidas alertam sobre o aumento das atividades de golpistas no Sudeste Asiático
De acordo com os dados revelados pelas Nações Unidas, a maioria dessas gangues criminosas está localizada no Sudeste Asiático, onde a maioria de suas atividades tem sido amplamente bem-sucedida. O relatório mencionou que a fraude regional substituiu outros tipos de crimes, uma vez que esses criminosos podem facilmente alcançar suas vítimas online. O relatório mencionou que as vítimas perderam cerca de $37 bilhões para fraudes cibernéticas no Leste e Sudeste Asiático em 2023, com a maior parte das perdas ligada a fraudes com criptomoedas.
Benedikt Hofmann, o representante regional interino da ONU para o Sudeste Asiático, mencionou à Reuters que as operações estão se espalhando como um câncer. A expansão, amplamente ajudada pela qualidade anônima dos ativos digitais, dificultou para os governos globais conter o problema. À medida que as autoridades policiais continuam a combater esses crimes em áreas conhecidas, os criminosos estão relocando sua base de operações, com outros movendo suas operações para online.
A maioria desses golpistas também é conhecida por usar tecnologias como satélites Starlink para contornar restrições governamentais. Esta [escala da rede de golpes do Sudeste Asiático] se estendeu muito além da construção e gestão de centros de golpes físicos para incluir plataformas de jogos de azar online e serviços de software, processadores de pagamento não licenciados e exchanges de criptomoedas, plataformas de comunicações criptografadas e, mais recentemente, stablecoins, blockchain, redes e mercados online ilícitos, frequentemente controlados pelas mesmas redes criminosas,” disse o relatório.
O relatório da ONU destaca o aumento das trocas ilegais
O relatório das Nações Unidas também discutiu o aumento das trocas ilegais, observando que elas ajudam esses golpistas em suas operações. Huione Guarantee, uma plataforma que agora mudou seu nome para Haowang, é conhecida por oferecer vários serviços que ajudam os golpistas a realizar suas atividades. A plataforma tem ligações a vários países e processou bilhões de transações de cripto desde 2021.
A plataforma oferece serviços para ajudar esses golpistas, incluindo o lançamento de stablecoins lastreadas em dólares americanos que os ajudam a escapar do controle governamental. A plataforma também cresceu, ostentando cerca de 970.000 usuários. A maioria desses usuários está envolvida em alguma atividade ilegal. O relatório das Nações Unidas observa que os comerciantes na Huione receberam cerca de 24 bilhões de dólares nos últimos quatro anos.
O relatório mencionou que o aumento da taxa de criminalidade registado no Sudeste Asiático resulta da corrupção e da fraca governação em algumas áreas. Isso levou a que os criminosos se estabelecessem em alguns países e recrutassem pessoas para trabalhar para eles em condições forçadas. O relatório da ONU mencionou que havia vítimas de mais de 55 países, incluindo a África, com os golpistas a utilizá-las para enganar vítimas a enviar dinheiro, geralmente através de ativos digitais.
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Nações Unidas alertam sobre as atividades das gangues criminosas do Sudeste Asiático
As Nações Unidas (UN) emitiram um sério aviso sobre as atividades de criminosos e golpistas de criptomoedas no Sudeste Asiático. Segundo a ONU, esses criminosos continuam a crescer, expandindo suas operações usando ativos digitais e serviços de blockchain personalizados.
O relatório mencionou que os criminosos estão a expandir as suas atividades e estão a fazê-lo através do uso de ativos digitais. Mesmo que as autoridades tenham aumentado os esforços para os prender, eles têm espalhado as suas redes globalmente, movendo-se de Myanmar para o México, mencionou o relatório.
As Nações Unidas alertam sobre o aumento das atividades de golpistas no Sudeste Asiático
De acordo com os dados revelados pelas Nações Unidas, a maioria dessas gangues criminosas está localizada no Sudeste Asiático, onde a maioria de suas atividades tem sido amplamente bem-sucedida. O relatório mencionou que a fraude regional substituiu outros tipos de crimes, uma vez que esses criminosos podem facilmente alcançar suas vítimas online. O relatório mencionou que as vítimas perderam cerca de $37 bilhões para fraudes cibernéticas no Leste e Sudeste Asiático em 2023, com a maior parte das perdas ligada a fraudes com criptomoedas.
Benedikt Hofmann, o representante regional interino da ONU para o Sudeste Asiático, mencionou à Reuters que as operações estão se espalhando como um câncer. A expansão, amplamente ajudada pela qualidade anônima dos ativos digitais, dificultou para os governos globais conter o problema. À medida que as autoridades policiais continuam a combater esses crimes em áreas conhecidas, os criminosos estão relocando sua base de operações, com outros movendo suas operações para online.
A maioria desses golpistas também é conhecida por usar tecnologias como satélites Starlink para contornar restrições governamentais. Esta [escala da rede de golpes do Sudeste Asiático] se estendeu muito além da construção e gestão de centros de golpes físicos para incluir plataformas de jogos de azar online e serviços de software, processadores de pagamento não licenciados e exchanges de criptomoedas, plataformas de comunicações criptografadas e, mais recentemente, stablecoins, blockchain, redes e mercados online ilícitos, frequentemente controlados pelas mesmas redes criminosas,” disse o relatório.
O relatório da ONU destaca o aumento das trocas ilegais
O relatório das Nações Unidas também discutiu o aumento das trocas ilegais, observando que elas ajudam esses golpistas em suas operações. Huione Guarantee, uma plataforma que agora mudou seu nome para Haowang, é conhecida por oferecer vários serviços que ajudam os golpistas a realizar suas atividades. A plataforma tem ligações a vários países e processou bilhões de transações de cripto desde 2021.
A plataforma oferece serviços para ajudar esses golpistas, incluindo o lançamento de stablecoins lastreadas em dólares americanos que os ajudam a escapar do controle governamental. A plataforma também cresceu, ostentando cerca de 970.000 usuários. A maioria desses usuários está envolvida em alguma atividade ilegal. O relatório das Nações Unidas observa que os comerciantes na Huione receberam cerca de 24 bilhões de dólares nos últimos quatro anos.
O relatório mencionou que o aumento da taxa de criminalidade registado no Sudeste Asiático resulta da corrupção e da fraca governação em algumas áreas. Isso levou a que os criminosos se estabelecessem em alguns países e recrutassem pessoas para trabalhar para eles em condições forçadas. O relatório da ONU mencionou que havia vítimas de mais de 55 países, incluindo a África, com os golpistas a utilizá-las para enganar vítimas a enviar dinheiro, geralmente através de ativos digitais.
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