De acordo com uma carta analisada pelo CoinDesk, o governo indiano decidiu bloquear as URLs de nove exchanges offshore após um pedido formal do órgão de defesa da Indian Crypto Assets and Web3 Association e emitiu um aviso na quinta-feira para explicar as razões para a conformidade, e as exchanges offshore receberam duas semanas para responder ao aviso. A carta, datada de 16 de dezembro, foi escrita por Dilip Chenoy, presidente da Bharat Web3 Association (BWA) e dirigida a Sanjay Malhotra, Ministro da Receita, Ministério das Finanças, Índia. Uma fonte que falou sob condição de anonimato disse que a carta da BWA solicitava um período de carência de um mês para que as bolsas offshore se registrassem na Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU), que faz parte do Ministério das Finanças. Não está claro se a carta da BWA é a única responsável por esta ação ou se o governo também tomará tal ação unilateralmente.

A Golden Finance informou que a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Comissão Coreana de Serviços Financeiros anunciou os “Resultados da Pesquisa sobre a Situação dos Negócios de Ativos Virtuais no Primeiro Semestre de 2023”. Os resultados da pesquisa mostram que o valor de mercado dos ativos virtuais da Coreia do Sul no primeiro semestre deste ano aumentou de 19,4 trilhões de won no final do ano passado para 28,4 trilhões de won, um aumento de 9 trilhões de won (46%). O esperado lançamento do ETF à vista BTC fez com que o preço do BTC se recuperasse 81% somente no primeiro semestre do ano, impulsionando a recuperação do sentimento de investimento. No entanto, a polarização entre as trocas de mercados ganhos e as trocas de mercados simbólicos aprofundou-se. Das 21 exchanges do mercado de tokens reportadas à Unidade de Inteligência Financeira, 10 (ou metade delas) não geraram nenhuma taxa de negociação no primeiro semestre deste ano. O capital total de 18 casas de câmbio é negativo. A Comissão de Serviços Financeiros disse que algumas bolsas enfrentaram dificuldades para continuar a operar no futuro. O volume de negociação de ativos virtuais e o número de usuários também diminuíram ligeiramente. No primeiro semestre do ano, o volume médio diário de transações do mercado doméstico de ativos virtuais foi de 2,9 trilhões de won, uma diminuição de 1,3% em relação ao final do ano passado. O número de usuários individuais e corporativos que cumpriram obrigações de verificação de clientes e podem realizar transações diminuiu 3%, para 6,06 milhões. O número de novas moedas listadas e retiradas das bolsas de ativos virtuais aumentou significativamente. No primeiro semestre deste ano, o número de novas listagens em diversas bolsas foi de 169, um aumento de 128% em relação ao final do ano passado. O número de casos de exclusão também aumentou 47%, para 115. Entre os ativos virtuais listados, 66% eram ativos virtuais anteriormente listados.

A Golden Finance informou que a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Comissão Coreana de Serviços Financeiros anunciou os “Resultados da Pesquisa sobre a Situação dos Negócios de Ativos Virtuais no Primeiro Semestre de 2023”. Os resultados da pesquisa mostram que o valor de mercado dos ativos virtuais da Coreia do Sul aumentou para 28,4 biliões de won no primeiro semestre deste ano, contra 19,4 biliões de won no final do ano passado, um aumento de 9 biliões de won. O esperado lançamento do ETF à vista BTC fez com que o preço do BTC se recuperasse 81% somente no primeiro semestre do ano, impulsionando a recuperação do sentimento de investimento. A polarização entre as trocas de mercados ganhos e as trocas de mercados simbólicos aprofundou-se. Das 21 exchanges do mercado de tokens reportadas à Unidade de Inteligência Financeira, 10 (ou metade delas) não geraram nenhuma taxa de negociação no primeiro semestre deste ano. O capital total de 18 casas de câmbio é negativo. A Comissão de Serviços Financeiros disse que algumas bolsas enfrentaram dificuldades para continuar a operar no futuro.

A Golden Finance informou que a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC) revisará as qualificações dos principais acionistas das bolsas de criptomoedas por meio da recém-criada Força-Tarefa (TF). O objetivo disso é evitar ações ilegais de grandes acionistas que exercem influência significativa no negócio de troca de criptomoedas e evitar danos aos usuários. Enquanto isso, o Congresso pressiona pela mesma emenda. Yoon Chang-hyun, membro do Comitê de Assuntos Políticos da Assembleia Nacional Coreana, propôs recentemente um projeto de lei para alterar a Lei Especial para introduzir um sistema de triagem para os principais acionistas de empresas de criptomoedas.

A Golden Finance informou que a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Comissão Coreana de Serviços Financeiros está reduzindo o número de pessoas no departamento de inspeção de ativos virtuais de nove para sete. A FIU emitiu alterações parciais às “Regras de Execução da Comissão de Serviços Financeiros e suas Agências Afiliadas” no dia 4 deste mês, reduzindo o número de funcionários do departamento de inspeção de ativos virtuais de 9 para 7, e aceitará comentários antes do dia 8. O despacho revisto reduz o número de cargos de secretários executivos para um grau 4, quatro de grau 5, três de grau 6 e um de grau 7, embora actualmente haja apenas um secretário executivo de grau 5 e um de grau 6 para cada grau. Também estendeu a existência da Divisão de Fiscalização de Ativos Virtuais, constituída como entidade temporária, de 16 de setembro de 2023 a 30 de junho de 2024.

Odaily Planet Daily News De acordo com fontes oficiais, o Instituto Coreano de Análise de Inteligência Financeira (FIU) realizou uma "reunião com agências relevantes para melhorar a autenticidade dos relatórios de transações suspeitas (STR)", e as seis associações financeiras participantes da reunião apresentaram vários setores para fortalecer transações suspeitas de relatórios de status de suporte de capacidade e planos de melhoria de empresas membros (STR). Além disso, todas as partes concordaram que é necessário reforçar o sistema de apoio a vários níveis da indústria para lidar estritamente com o recente e rápido crescimento de transacções impróprias, incluindo crimes sobre activos virtuais e manipulação de preços.

De acordo com as notícias da PANews em 18 de julho, de acordo com a Newsway, a Comissão Financeira da Coréia do Sul planeja lançar um escritório de ativos virtuais (nome provisório) em agosto e operar um novo sistema de gerenciamento de ativos virtuais. Atualmente, a Comissão Financeira está conduzindo discussões finais com o Ministério da Administração e Segurança sobre o estabelecimento de um novo escritório virtual de ativos, e os preparativos serão concluídos neste mês. Se aprovado pelo governo, os departamentos relevantes serão estabelecidos por meio de procedimentos como a promulgação de uma ordem de revisão do sistema de empregos. Atualmente, a Comissão Financeira está promovendo um plano para estabelecer um Escritório de Ativos Virtuais no âmbito da Divisão de Inspeção de Ativos Virtuais da Unidade de Inteligência Financeira (FIU).

De acordo com uma reportagem da Newsway em 18 de julho, a Korea Service Finance Commission planeja lançar um escritório de ativos virtuais (nome provisório) em agosto. Atualmente, a Comissão Financeira está conduzindo discussões finais com o Ministério da Administração e Segurança sobre o estabelecimento de um novo Escritório de Ativos Virtuais. Se aprovado pelo governo, os departamentos relevantes serão estabelecidos por meio de procedimentos como a promulgação de ordens de modificação do sistema de trabalho e pessoal subsequente alocação será concluída. Atualmente, a Comissão Financeira está promovendo um plano para estabelecer um Escritório de Ativos Virtuais no âmbito da Divisão de Inspeção de Ativos Virtuais da Unidade de Inteligência Financeira (FIU). É relatado que a Seção de Inspeção de Ativos Virtuais é uma agência temporária estabelecida de acordo com a Lei de Informações Financeiras Especificadas (Lei de Transações Financeiras Especiais) revisada em 2021, e o período operacional (até setembro de 2023) também está chegando.

De acordo com notícias de 18 de julho, a Comissão Financeira da Coreia do Sul planeja lançar o Virtual Asset Bureau (nome provisório) em agosto. Atualmente, a Comissão Financeira está em discussão final com o Ministério da Administração e Segurança sobre o estabelecimento de um novo Gabinete de Ativos Virtuais.Se aprovado pelo governo, os departamentos relevantes serão estabelecidos por meio de procedimentos como a promulgação de uma ordem de revisão do sistema de empregos. Atualmente, a Comissão Financeira está promovendo um plano para estabelecer um Escritório de Ativos Virtuais no âmbito da Divisão de Inspeção de Ativos Virtuais da Unidade de Inteligência Financeira (FIU).

De acordo com a notícia de 17 de junho, em resposta ao anúncio da empresa financeira criptografada sul-coreana Delio do regulador de que a Haru Invest entrará com pedido de falência, o Instituto de Análise de Informações Financeiras (FIU) da Comissão Financeira Coreana respondeu que não tinha ouvido falar disso A Haru Invest estava prestes a declarar falência. A Invest é uma empresa de prática não declarada, por isso não a contatamos. Parece que as disputas relacionadas devem ser tratadas pela agência de investigação para punição criminal.

A Jinse Finance informou que a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul anunciou que a Haru Invest é uma operadora de ativos virtuais não declarada, uma operadora não declarada e não é gerenciada e supervisionada pelas autoridades. Um funcionário da FIU disse que a FIU só determinará se se enquadra no escopo dos negócios de ativos virtuais após receber consultas das empresas. Penalidades criminais podem ser impostas se a empresa for considerada envolvida em negócios ilegais e não declarados, e a Haru Invest conseguiu operar sem relatar negócios porque não estava claro se os serviços de depósito de ativos virtuais estavam incluídos em seu escopo de relatórios. A Jinse Finance informou anteriormente que a plataforma de gerenciamento de ativos digitais Haru Invest Korea (Haru Invest para abreviar) anunciou oficialmente a suspensão de depósitos e saques ontem. Suspeita-se que fechou imediatamente seu escritório e cancelou algumas contas de mídia social.