Notícias do Gate, 17 de março, o Conselho de Supervisão Financeira da Coreia (FSS), a Alfândega, a Associação de Crédito e Finanças e nove empresas de cartões de crédito do país assinaram o “Acordo de Cooperação Pública e Privada para Bloqueio de Fundos de Crimes Transnacionais” no mesmo dia. O acordo visa cortar a cadeia de financiamento de fraudes telefónicas e crimes com ativos virtuais, analisando as transações de cartões de crédito no exterior e os registros de entrada e saída de pessoas. Anteriormente, devido à falta de comunicação entre as instituições, a Alfândega tinha dados de entrada e saída, mas não podia monitorar em tempo real os consumos anormais no exterior, enquanto as empresas de cartões de crédito tinham dados de pagamento, mas não acompanhavam as movimentações de entrada e saída dos titulares. Com o novo mecanismo, a Alfândega fornecerá às empresas de cartões de crédito informações sobre transações de alto risco, e o Conselho de Supervisão Financeira criará diretrizes, autorizando as empresas a interromper transações imediatamente ao detectar atividades suspeitas. O presidente do Conselho de Supervisão Financeira da Coreia, Lee Chan-jin, afirmou que essa iniciativa marca a criação de um sistema de monitoramento contínuo para bloquear, na origem, os lucros ilícitos que saem do país. O sistema focará principalmente em combater ações de “câmbio” que utilizam cartões de crédito no exterior para sacar dinheiro em caixas eletrônicos e lavar dinheiro com criptomoedas.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
a16z apoia a CFTC contra proibições estaduais, enquanto Polymarket e Kalshi registram $150B em abril
De acordo com a The Block, a Andreessen Horowitz protocolou uma carta de comentários de 18 páginas na CFTC na sexta-feira, apoiando a autoridade do regulador federal sobre mercados de previsão e se opondo a medidas de repressão em nível estadual. A empresa de VC argumentou que cartas de cessar e desistir e propostos vetos por reguladores estaduais cr
GateNews2h atrás
A16z apoia a CFTC contra restrições de mercados de previsão estaduais
A empresa de capital de risco Andreessen Horowitz protocolou uma carta de comentários de 18 páginas na sexta-feira junto à Commodity Futures Trading Commission, apoiando a posição da CFTC contra medidas de repressão em nível estadual em relação a prediction
CryptoFrontier2h atrás
A Lei Clarity Bloqueia Produtos de Rendimento de Stablecoin Cripto que Mimicavam Depósitos Bancários
O texto da Clarity Act divulgado na sexta-feira proíbe empresas de cripto de oferecer produtos de rendimento em stablecoin que se assemelhem a depósitos bancários, ao mesmo tempo que permite transações legítimas. A regulamentação busca proteger as ofertas tradicionais de rendimento do setor bancário da concorrência das criptomoedas, enquanto permite operações legítimas
GateNews5h atrás
O líder do Reform UK, Farage, enfrenta uma investigação de conflito de interesses após receber 5 milhões de libras; o partido propôs uma redução de imposto cripto de 24% para 10%
De acordo com o ChainCatcher, o líder do Partido Reformista do Reino Unido, Nigel Farage, está enfrentando acusações de conflito de interesses após receber uma doação pessoal de 5 milhões de libras do investidor de criptomoedas Christopher Harborne em 2024. Após a doação, o partido propôs mudanças regulatórias em 2025 que reduziriam a crí
GateNews8h atrás
a16z Apoia a CFTC em Carta de Comentários de Sexta-feira, Citando as Regras de Mercados de Predição Estaduais como Barreiras de Acesso
De acordo com a The Block, Andreessen Horowitz apresentou uma carta de comentários de 18 páginas à CFTC na sexta-feira, apoiando a supervisão federal dos mercados de previsão e argumentando que regulamentações em nível estadual criam barreiras para o acesso justo ao mercado. A gestora de VC disse que cartas de cessar e desistir e propostas de proibição de
GateNews9h atrás
