O tribunal de Shanxi na China desmantelou um caso de fraude envolvendo USDT, com dois cúmplices recebendo penas severas.

Notícias do BlockBeats, em 2 de dezembro, o Tribunal Popular do Distrito de Wanbailin, na cidade de Taiyuan, na província de Shanxi, na China, recentemente proferiu a sentença de primeira instância no caso de disfarçar e ocultar os produtos de crime de Chen e Li, que foram processados. O tribunal aceitou a sugestão de sentença do Ministério Público, condenando ambos a penas de prisão de dois anos e seis meses e um ano e seis meses, respectivamente, além de multas. Em maio deste ano, a Sra. Zhang conheceu “Lin Hao” (não preso) em uma plataforma de vídeo curto. “Lin Hao” alegou falsamente que seu companheiro de guerra trabalhava em uma empresa conhecida e tinha acesso a informações sobre a subida e descida das ações dessa empresa, podendo lucrar registrando-se na conta “comprar alta” através do site interno da empresa (alegando um retorno de 5% por período), mas precisava ser em dólares e deveria trocar o dinheiro em espécie com um comerciante designado para obter dólares, que seriam transferidos para a conta em dólares de seu companheiro de guerra, que então transferiria para a conta da empresa. Em 21 de maio, a Sra. Zhang, seguindo a instrução de “Lin Hao”, levou 1.47 milhões de yuan em dinheiro a um hotel no distrito de Wanbailin para trocar por dólares. Sob a orientação de um intermediário, Chen e Li foram se encontrar com a Sra. Zhang. A Sra. Zhang enviou a conta em dólares fornecida por “Lin Hao” (na verdade, a conta em Tether do fraudador) através de Chen para o intermediário, que transferiu em três parcelas um total de 202328 Tether (equivalente a cerca de 1.47 milhões de yuan) para essa conta. Depois, Chen e Li entregaram os 1.47 milhões de yuan em dinheiro recebidos da Sra. Zhang ao intermediário. No entanto, “Lin Hao” não transferiu o dinheiro para a conta que a Sra. Zhang havia aberto na empresa conforme acordado, e a Sra. Zhang, ao perceber que havia sido enganada, acionou a polícia. O promotor encarregado do caso revisou rapidamente os documentos e consultou os investigadores, propondo uma direção de investigação central em relação ao comportamento dos suspeitos Chen e Li: obter registros de conversa para fixar provas de que ambos “sabiam que os fundos eram anômalos”; esclarecer a cadeia de fluxo de fundos e, através dos dados da plataforma de negociação de moeda virtual, rastrear o fluxo final de Tether para confirmar o fato objetivo de que ajudaram a transferir produtos de crime. Após a investigação, o caso foi enviado ao Ministério Público do Distrito de Wanbailin em 17 de agosto. Após a revisão, o Ministério Público concluiu que Chen e Li confessaram “saber que a operação dos fundos era muito oculta e que era uma transação em dinheiro de grande valor, com certeza havia problemas”, e que ambos receberam uma comissão de 30 mil yuan após o fato, o que é suficiente para reconhecer que ambos sabiam que se tratava de produtos de crime; as ações de ambos em ajudar a completar a conversão transfronteiriça de “dinheiro → dólares → Tether” constituem a execução do crime de “disfarçar e ocultar produtos de crime”. Após a sentença, o Ministério Público emitiu uma carta de aviso de risco a unidades relevantes, resumindo as características típicas de “fraude de investimento + lavagem de dinheiro com moeda virtual” e, em conjunto com o centro de combate à fraude e outras unidades relevantes, iniciou atividades de conscientização sobre fraudes. O procurador-chefe do Ministério Público do Distrito de Wanbailin, Sun Yinping, afirmou que, em relação a novos crimes de fraude de telecomunicações e redes, o Ministério Público continuará a aprofundar o mecanismo de “cooperação entre investigação e acusação + acusações precisas + governança social”, combatendo crimes de fraude e severamente punindo os “ajudantes” do crime, protegendo a segurança patrimonial da população.