500 bilhões de reais em captação ilegal, o principal culpado Qian Zhimin foi preso na Inglaterra, o caso de lavagem de 61 mil Bitcoins chocou o mundo!

Escrito por: White55, Mars Finance

À direita está Qian Zhiming, à esquerda está Ling Zengxue

Uma mulher com um véu rosa prometeu riqueza por três gerações aos fiéis, mas fugiu para o exterior com 40,2 bilhões de fundos, e os 128 mil investidores finalmente ouviram uma confissão no tribunal de Londres, onde suas economias de toda a vida estavam em jogo.

“Eu prometo que vocês terão riqueza por três gerações.” Em outubro de 2016, uma mulher sentada em uma cadeira de rodas, com o rosto coberto por um véu branco e rosa, disse apenas essa frase durante a apresentação do produto da Blue Sky Grey, e o ambiente instantaneamente se agitou. Os investidores a levantaram junto com a cadeira de rodas, como se estivessem exaltando uma deidade.

No dia 11 de novembro de 2025, oito anos depois, a misteriosa mulher chamada “Hua Hua”, Qian Zhimin, foi condenada a 11 anos e 8 meses de prisão pelo tribunal de Southwark, em Londres. Ela planejou o caso de captação ilegal de fundos da Blue Sky Ge Rui, que envolveu um montante de 40,2 bilhões de yuanes na China, e levou consigo 61.000 bitcoins (com um valor máximo de cerca de 52,6 bilhões de yuanes) para fugir para o Reino Unido, causando o maior caso de lavagem de bitcoins da história do Reino Unido.

Máscaras e Verdade

O que está à direita com máscara é Qian Zhiming. Fornecido pelo entrevistado.

Qian Zhiming, que também foi conhecida como “Zhang Yadi” e “Huahua”, nasceu em 1978 em Rugao, Jiangsu. Sob sua embalagem, tornou-se uma figura misteriosa que “pode se conectar com altos funcionários do governo e também trazer riqueza a investidores por três gerações”. Ela afirma publicamente que sua deficiência física é causada por um acidente de carro, mas a verdadeira saúde dela permanece envolta em mistério.

Em março de 2014, Qian Zhimin fundou a Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd., apresentando-se como uma empresa dedicada ao desenvolvimento ambiental, ao envelhecimento inteligente e à mineração de Bitcoin, atraindo capitais sociais com promessas de zero risco e altos retornos.

Ela construiu cuidadosamente um grande esquema de investimento. A Blue Sky Gear lançou dez produtos financeiros, como “Blue Sky No. 1” e “Benefícios em Moeda”, prometendo retornos surpreendentes de 100% a 300%.

Para aumentar a credibilidade, em março de 2016, Qian Zhiming até facilitou a instalação do projeto de “pulseira inteligente” da Lantian Ge Rui no distrito de Baodi, na cidade de Tianjin, com a presença de vários líderes locais na cerimônia de assinatura. Este ato oficial aumentou significativamente a confiança dos investidores na empresa. Qian Zhiming é extremamente atenta à criação de um ar de mistério. Ela sempre se encontra com investidores usando um véu rosa ou uma máscara de baile de máscaras. Apenas os “grandes clientes” que investem acima de 6 milhões têm o direito de ouvir suas aulas pessoalmente, e antes da aula, os celulares devem ser confiscados e máscaras devem ser usadas.

Esquemas e colapsos

O acórdão mostra que, de abril de 2014 a agosto de 2017, a Blue Sky Ge Rui angariou ilegalmente um total de cerca de 40,2 mil milhões de yuan, envolvendo 128 mil participantes na angariação de fundos.

Todos esses fundos são controlados e geridos por Qian Zhimin, dos quais mais de 34,118 milhões de yuan foram utilizados para reembolsos, mais de 3,367 milhões de yuan foram utilizados para despesas diárias da empresa, e o restante dos enormes fundos foi utilizado para a compra de imóveis, joias, automóveis, entre outros. O consumo pessoal de Qian Zhimin atingiu níveis impressionantes.

Entre 2015 e 2017, ela comprou pessoalmente 331 peças de joias, como diamantes de jade, totalizando cerca de 167 milhões de yuan. Ela também, juntamente com seu parceiro Ren Jiangtao, investiu 1,215 milhões de yuan para a aplicação de ouro na estátua do Buda Três Vidas e na fundição de vários instrumentos sagrados.

Em julho de 2017, a Blue Sky Ge Rui suspendeu os reembolsos sob o pretexto de uma atualização do sistema financeiro, e em seguida anunciou a suspensão das operações devido a uma reforma financeira. No final de julho, a empresa entrou em colapso total. Em 27 de julho, a polícia de Tianjin selou a Blue Sky Ge Rui, mas nesse momento, Qian Zhiming já havia escapado para o exterior com um passaporte falso.

Após a auditoria, foi revelado que mais de 1,14 bilhões de yuan dos fundos geridos por Zhiming Youqian foram usados para comprar Bitcoin. Ela fugiu da China utilizando um passaporte falsificado de São Cristóvão e Nevis, levando consigo um laptop contendo uma carteira de criptomoedas.

Fuga e Luxo

Em setembro de 2017, Qian Zhimin chegou ao Reino Unido com um passaporte falso chamado “Zhang Yadi”, iniciando quase sete anos de vida em fuga. Ela publicou anúncios de emprego em grupos chineses, contratando a mulher chinesa Jian Wen como assistente, pagando-lhe um salário de 4000 libras por mês, responsável por seus cuidados diários, tradução e gestão financeira.

Duas pessoas alugam uma mansão de seis quartos em Hampstead, no norte de Londres, com um aluguel mensal de 17.300 libras, pagando seis meses de uma só vez. Segundo os relatos após a prisão de Wen Jian, Qian Zhiming passava cerca de 20 horas por dia na cama do quarto, jogando, fazendo compras e realizando transações de Bitcoin pelo computador portátil.

A vida de luxo de Qian Zhiming foi divulgada ainda mais na audiência de sentença do dia 10 deste mês. A procuradora Gillian Jones destacou que, após chegar ao Reino Unido, Qian Zhiming viajou pela Europa, frequentemente frequentando hotéis de luxo e comprando joias caras, tendo gasto uma vez 120 mil libras na compra de dois relógios de luxo. Ela era muito cautelosa ao viajar, optando principalmente por dirigir.

Qian Zhimin tentou comprar uma mansão com Bitcoin

Em 2018, Qian Zhiming e Wen Jian tentaram comprar uma mansão no valor de 23,5 milhões de libras diretamente com bitcoin, mas a falta de uma explicação razoável sobre a origem dos fundos chamou a atenção da polícia. Este ato audacioso acabou por se tornar o estopim da sua queda.

Perseguição e confissão

Em outubro de 2018, a polícia britânica fez uma batida na residência de Qian Zhimin e Wen Jian, apreendendo o computador portátil de Qian Zhimin e outros dispositivos digitais, congelando 61.000 bitcoins.

No entanto, a polícia britânica não prendeu imediatamente Qian Zhimin, e ela aproveitou essa brecha para escapar novamente, começando uma vida clandestina que durou quase seis anos. As imagens da captura divulgadas pela polícia britânica mostram que, em abril de 2024, Qian Zhimin foi presa em Yorkshire, no norte da Inglaterra, enquanto estava na cama, com uma expressão de grande pânico.

Esta captura pôs fim a uma perseguição internacional que durou sete anos. No dia 21 de outubro de 2024, Qian Zhimin, ao comparecer ao tribunal pela primeira vez, declarou não se ter culpado de todas as acusações de lavagem de dinheiro, e o seu advogado afirmou na altura que ela “defenderá ativamente o seu caso”.

No entanto, quase um ano depois, em 29 de setembro de 2025, no Tribunal Criminal de Southwark, Londres, Qian Zhiming mudou sua estratégia de defesa e admitiu em tribunal uma acusação de “posse de bens provenientes de crime” e uma acusação de “transferência de bens provenientes de crime”. Neste caso, o “ajudante” malaio de Qian Zhiming, Ling Zengxue (Seng Hok Ling), também foi condenado a 4 anos e 11 meses de prisão. Anteriormente, o assistente de Qian Zhiming, Wen Jian, já havia sido condenado em março de 2024 a 6 anos e 8 meses de prisão por envolvimento em lavagem de dinheiro.

Vítima e recuperação de ativos

A extensão e a gravidade do caso Blue Sky Ge Rui são chocantes. Mais de 128.000 investidores estão envolvidos, muitos dos quais são idosos e grupos vulneráveis, que perderam suas economias de toda a vida. Uma vítima, ao ser entrevistada, afirmou que seu casamento se desfez devido ao golpe de Qian Zhiming, “agora só esse lote de bitcoins pode nos ajudar a recuperar algumas perdas.”

Em dezembro de 2022, o caso Blue Sky Grei iniciou o processo de reembolso na China, e muitas delegacias de polícia em todo o país publicaram anúncios de registro online das informações dos participantes da captação de recursos do caso. No entanto, a recuperação de ativos transfronteiriços enfrenta diversas dificuldades legais e técnicas, incluindo a identificação da propriedade de criptomoedas, conversão de valores e outros problemas complexos.

O advogado William Glover do escritório de advocacia Fieldfisher, que representa mais de 1000 vítimas, enfatizou: “Os bitcoins congelados não pertencem ao governo britânico. O governo britânico não tem o direito de sobrepor os interesses legais e patrimoniais das vítimas e dispor arbitrariamente dos bitcoins congelados.”

De acordo com a Lei de Recuperação de Ativos de Crime de 2002 do Reino Unido, o Ministério Público do Reino Unido iniciou um procedimento civil de recuperação sobre os ativos congelados. Se os ativos criminosos apreendidos não forem reclamados ou a reclamação falhar, metade pertencerá à polícia do Reino Unido, enquanto a outra metade será atribuída ao Ministério do Interior do Reino Unido.

No dia 30 de outubro de 2025, o Escritório de Segurança Pública do Distrito de Hedong, na cidade de Tianjin, divulgou um comunicado, apontando que as autoridades policiais ainda estão colaborando com as autoridades britânicas na continuação da cooperação para a perseguição e recuperação de ativos em casos transnacionais, esforçando-se ao máximo para recuperar as perdas dos participantes do levantamento de fundos. Ao mesmo tempo, advertiu os investidores a estarem atentos aos chamados “agentes de recuperação transfronteiriços”, evitando cair em fraudes.

As imagens divulgadas pela polícia britânica mostram que Qian Zhiming estava com uma expressão de pânico ao ser presa na cama. Os 61.000 bitcoins que ela trouxe da China para o Reino Unido agora valem mais de 5,5 bilhões de libras esterlinas (cerca de 52,6 bilhões de yuanes). O advogado de defesa de Qian Zhiming, Richard Thomas, disse na audiência de sentença que sua cliente está se esforçando para aprender inglês na prisão, “até escreveu poesias”. Esses esforços claramente não conseguem compensar o dano causado a 128.000 investidores. Will Lane, chefe da Unidade de Crimes Econômicos e Cibernéticos da polícia britânica, comentou sobre o caso: “Este caso não é apenas um dos maiores da história do Reino Unido, mas também um dos que envolve os maiores montantes em casos de criptomoedas no mundo”.