Em China, negociar criptomoedas não é ilegal, e contornar a censura para fins legais também não é ilegal.
Escrito por: Liu Zhengyao
De acordo com o artigo oficial da polícia de Xianning, Hubei ("17 telemóveis + 5 computadores, 7 pessoas detidas! Não toque na linha vermelha do 'bypass'!"), recentemente desmantelaram um caso de "uso não autorizado de canais ilegais para conexão internacional" (traduzindo, significa usar ferramentas de bypass para acessar a internet estrangeira). Casos de pessoas detidas por 'bypass' não são novidade, mas por que este caso atraiu a atenção do advogado Liu, isso se deve principalmente à sua ligação com moeda virtual.
I. Resumo do Caso
No dia 6 de abril de 2025, a polícia de Xian'an recebeu informações sobre atividades suspeitas de operação de rede transfronteiriça ilegal na sua área. As autoridades policiais acabaram por descobrir que uma equipe criminosa liderada por Tang estava utilizando múltiplos dispositivos de rede, acessando ilegalmente a Internet internacional através de canais ilegais e utilizando software estrangeiro para realizar transações ilegais de moeda virtual e câmbio.
As autoridades policiais verificaram que o estúdio de uma pessoa chamada Tang estava realizando transações de ativos virtuais transfronteiriços através da criação de canais de rede, "já formando uma cadeia de ilegalidade completa". O artigo também menciona que "os policiais, após 24 horas contínuas de coleta de provas, fixaram eletronicamente as evidências, e os envolvidos não negaram as suas ações ilegais."
Há alguma ambiguidade no artigo divulgado pela Segurança Pública de Xianning que, no início do artigo, um total de 7 infratores foram punidos administrativamente; No entanto, o segundo parágrafo também diz que "a equipe criminosa chefiada por Tang Moumou controlava 5 pessoas envolvidas no caso no local..." No final do artigo, foi dito que os órgãos de segurança pública impuseram sanções administrativas a Tang Moumou e a outras sete pessoas. O número de pessoas envolvidas no artigo e a natureza dos casos são diferentes, e é importante saber que o significado legal de "quadrilha criminosa" é, no mínimo, suspeito de uma infração penal, que é uma consequência jurídica completamente diferente de uma infração administrativa. No entanto, a última frase do artigo "No momento, o caso está sendo investigado mais a fundo". Pode ser que os órgãos de segurança pública ainda estejam analisando se o caso constitui um padrão para o ajuizamento de uma ação penal.
Claro, isso pode ser devido ao fato de que o editor do artigo não é um profissional do direito e a redação não é rigorosa. A conclusão que podemos tirar do artigo da polícia de Xianning é que a pessoa chamada Tang e outros realizaram negociações de criptomoedas acessando a internet externa através de uma VPN, e acabaram sendo presos e punidos administrativamente.
II. É ilegal contornar bloqueios?
Incluindo a Polícia de Xianning, as autoridades policiais em todo o país atualmente baseiam as punições para a violação das restrições de acesso em artigos 6 e 14 da "Regulamentação Provisória sobre a Gestão da Rede Internacional de Computadores" que entrou em vigor na China em 1997. Ou seja, "usar canais ilegais para se conectar à rede internacional sem autorização".
No entanto, o advogado Liu analisou em vários artigos que a regulamentação que não foi alterada até agora limita a definição de "canais ilegais" apenas a canais físicos (fios, cabos de fibra ótica, satélites de comunicação, etc.), e não inclui canais de moeda virtual (como VPN). Aqueles que usam ferramentas VPS para contornar restrições não podem ser considerados como tendo construído um canal de rede ilegal.
Em termos de tempo, para os regulamentos que entraram em vigor em 1997, não havia GFW e canal virtual naquela época, mas mais tarde, com a contínua popularização e desenvolvimento da Internet na China, bem como mudanças no ambiente político interno e externo da China e outros fatores, a China implementou o controle da Internet, representado pela tecnologia GFW, a Internet continental chinesa bloqueou um grande número de sites no exterior, então mais tarde houve uma "evasão do muro". No entanto, esse tipo de controle da Internet é mais devido a fatores técnicos e políticos, e as leis, regulamentos e regras departamentais chinesas não proíbem os cidadãos chineses de acessar a Internet no exterior.
Portanto, a opinião do advogado Liu sempre foi que usar VPN não é ilegal, pois não há nenhuma lei que proíba o uso de VPN. Na verdade, para as autoridades policiais e outros órgãos de aplicação da lei, a avaliação de se um ato é ilegal não está essencialmente relacionado ao uso de VPN, por exemplo, atividades pornográficas ou políticas subversivas (segundo os padrões legais da China continental), mesmo sem usar VPN, essas atividades ainda seriam ilegais.
Três, a negociação de criptomoedas é ilegal?
Então, negociar criptomoedas usando VPN é ilegal? A opinião do advogado Liu também é que não é ilegal. Os motivos são os seguintes:
Primeiro, na "Notificação de 9.24" ("Notificação sobre a prevenção e gestão dos riscos da especulação em transações de moedas virtuais"), para as entidades legais, organizações não legais e indivíduos que investem em moedas virtuais e seus derivados dentro da China, apenas o princípio da responsabilidade pelo risco foi estabelecido, e somente em casos de "suspeita de perturbação da ordem financeira e ameaça à segurança financeira, as autoridades competentes tomarão medidas de acordo com a lei."
Em segundo lugar, a sentença legal sobre o uso de trocas de moeda virtual no exterior: o "Aviso 9.24" proíbe as trocas de moeda virtual no exterior de realizar negócios na China continental através da Internet, e caracteriza como "atividades financeiras ilegais", mas isso só se refere ao comportamento das trocas de moeda virtual, ou seja, apenas regula as trocas de moeda virtual; Para os cidadãos do continente que usam trocas de moeda virtual no exterior para especular, o "Aviso 9.24" não estipula quaisquer consequências legais adversas.
Terceiro, se forem cidadãos comuns ou um estúdio composto que apenas negocia criptomoedas para ganhar dinheiro, é difícil afirmar que isso atingirá um nível que possa destruir a ordem financeira do país ou prejudicar a segurança financeira; se atingir tal nível, também será necessário que as autoridades judiciais apresentem provas. Voltando ao caso de Tang e outros sete mencionados no texto, o artigo da polícia também menciona que eles realizaram "negociação ilegal de câmbio"; se essa negociação for de câmbio verdadeiro, e não de "falso câmbio" como USDT, USDC, então Tang e outros podem ter violado as regulamentações relevantes do departamento de câmbio ou do banco central.
Quatro, Conclusão
Através da análise acima, acreditamos que não é ilegal especular na China, e não é ilegal contornar o muro para fins legítimos. No entanto, como advogado da web3, também devo salientar que, mesmo que a especulação de moedas não seja ilegal, a China realmente cortou todos os canais para depósitos e saques compatíveis (por exemplo, bancos, empresas de pagamento de terceiros, etc. proíbem expressamente o uso de seus canais de pagamento e liquidação para transações de moeda virtual) e, na prática, um grande número de jogadores no círculo monetário recebeu dinheiro roubado ao retirar dinheiro. Mesmo que contornar o muro não seja ilegal, todos os anos temos centenas de casos em que as pessoas são punidas administrativamente simplesmente por burlarem o muro. Ou seja, mesmo que não exista risco jurídico, mesmo que não exista risco jurídico, ele está cheio de "risco jurídico", mesmo que esse "risco jurídico" seja essencialmente um risco criado pela má compreensão da lei por parte do aplicador da lei, mas uma vez que você caia nela, você descobrirá que a dificuldade e o alto custo da proteção de direitos são insuportáveis para muitas pessoas comuns, então você só pode admiti-lo.
Como profissionais do direito, desejamos e estamos tentando promover que as autoridades definam claramente os padrões de regulamentação para o acesso à internet estrangeira (embora isso pareça um pouco estranho ou até mesmo absurdo na era da internet), as disposições provisórias de 1997 realmente já não se aplicam a esta época.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Usar ferramentas de contorno para investir em moeda virtual levou à prisão, a negociação de criptomoedas é realmente ilegal?
Escrito por: Liu Zhengyao
De acordo com o artigo oficial da polícia de Xianning, Hubei ("17 telemóveis + 5 computadores, 7 pessoas detidas! Não toque na linha vermelha do 'bypass'!"), recentemente desmantelaram um caso de "uso não autorizado de canais ilegais para conexão internacional" (traduzindo, significa usar ferramentas de bypass para acessar a internet estrangeira). Casos de pessoas detidas por 'bypass' não são novidade, mas por que este caso atraiu a atenção do advogado Liu, isso se deve principalmente à sua ligação com moeda virtual.
I. Resumo do Caso
No dia 6 de abril de 2025, a polícia de Xian'an recebeu informações sobre atividades suspeitas de operação de rede transfronteiriça ilegal na sua área. As autoridades policiais acabaram por descobrir que uma equipe criminosa liderada por Tang estava utilizando múltiplos dispositivos de rede, acessando ilegalmente a Internet internacional através de canais ilegais e utilizando software estrangeiro para realizar transações ilegais de moeda virtual e câmbio.
As autoridades policiais verificaram que o estúdio de uma pessoa chamada Tang estava realizando transações de ativos virtuais transfronteiriços através da criação de canais de rede, "já formando uma cadeia de ilegalidade completa". O artigo também menciona que "os policiais, após 24 horas contínuas de coleta de provas, fixaram eletronicamente as evidências, e os envolvidos não negaram as suas ações ilegais."
Há alguma ambiguidade no artigo divulgado pela Segurança Pública de Xianning que, no início do artigo, um total de 7 infratores foram punidos administrativamente; No entanto, o segundo parágrafo também diz que "a equipe criminosa chefiada por Tang Moumou controlava 5 pessoas envolvidas no caso no local..." No final do artigo, foi dito que os órgãos de segurança pública impuseram sanções administrativas a Tang Moumou e a outras sete pessoas. O número de pessoas envolvidas no artigo e a natureza dos casos são diferentes, e é importante saber que o significado legal de "quadrilha criminosa" é, no mínimo, suspeito de uma infração penal, que é uma consequência jurídica completamente diferente de uma infração administrativa. No entanto, a última frase do artigo "No momento, o caso está sendo investigado mais a fundo". Pode ser que os órgãos de segurança pública ainda estejam analisando se o caso constitui um padrão para o ajuizamento de uma ação penal.
Claro, isso pode ser devido ao fato de que o editor do artigo não é um profissional do direito e a redação não é rigorosa. A conclusão que podemos tirar do artigo da polícia de Xianning é que a pessoa chamada Tang e outros realizaram negociações de criptomoedas acessando a internet externa através de uma VPN, e acabaram sendo presos e punidos administrativamente.
II. É ilegal contornar bloqueios?
Incluindo a Polícia de Xianning, as autoridades policiais em todo o país atualmente baseiam as punições para a violação das restrições de acesso em artigos 6 e 14 da "Regulamentação Provisória sobre a Gestão da Rede Internacional de Computadores" que entrou em vigor na China em 1997. Ou seja, "usar canais ilegais para se conectar à rede internacional sem autorização".
No entanto, o advogado Liu analisou em vários artigos que a regulamentação que não foi alterada até agora limita a definição de "canais ilegais" apenas a canais físicos (fios, cabos de fibra ótica, satélites de comunicação, etc.), e não inclui canais de moeda virtual (como VPN). Aqueles que usam ferramentas VPS para contornar restrições não podem ser considerados como tendo construído um canal de rede ilegal.
Em termos de tempo, para os regulamentos que entraram em vigor em 1997, não havia GFW e canal virtual naquela época, mas mais tarde, com a contínua popularização e desenvolvimento da Internet na China, bem como mudanças no ambiente político interno e externo da China e outros fatores, a China implementou o controle da Internet, representado pela tecnologia GFW, a Internet continental chinesa bloqueou um grande número de sites no exterior, então mais tarde houve uma "evasão do muro". No entanto, esse tipo de controle da Internet é mais devido a fatores técnicos e políticos, e as leis, regulamentos e regras departamentais chinesas não proíbem os cidadãos chineses de acessar a Internet no exterior.
Portanto, a opinião do advogado Liu sempre foi que usar VPN não é ilegal, pois não há nenhuma lei que proíba o uso de VPN. Na verdade, para as autoridades policiais e outros órgãos de aplicação da lei, a avaliação de se um ato é ilegal não está essencialmente relacionado ao uso de VPN, por exemplo, atividades pornográficas ou políticas subversivas (segundo os padrões legais da China continental), mesmo sem usar VPN, essas atividades ainda seriam ilegais.
Três, a negociação de criptomoedas é ilegal?
Então, negociar criptomoedas usando VPN é ilegal? A opinião do advogado Liu também é que não é ilegal. Os motivos são os seguintes:
Primeiro, na "Notificação de 9.24" ("Notificação sobre a prevenção e gestão dos riscos da especulação em transações de moedas virtuais"), para as entidades legais, organizações não legais e indivíduos que investem em moedas virtuais e seus derivados dentro da China, apenas o princípio da responsabilidade pelo risco foi estabelecido, e somente em casos de "suspeita de perturbação da ordem financeira e ameaça à segurança financeira, as autoridades competentes tomarão medidas de acordo com a lei."
Em segundo lugar, a sentença legal sobre o uso de trocas de moeda virtual no exterior: o "Aviso 9.24" proíbe as trocas de moeda virtual no exterior de realizar negócios na China continental através da Internet, e caracteriza como "atividades financeiras ilegais", mas isso só se refere ao comportamento das trocas de moeda virtual, ou seja, apenas regula as trocas de moeda virtual; Para os cidadãos do continente que usam trocas de moeda virtual no exterior para especular, o "Aviso 9.24" não estipula quaisquer consequências legais adversas.
Terceiro, se forem cidadãos comuns ou um estúdio composto que apenas negocia criptomoedas para ganhar dinheiro, é difícil afirmar que isso atingirá um nível que possa destruir a ordem financeira do país ou prejudicar a segurança financeira; se atingir tal nível, também será necessário que as autoridades judiciais apresentem provas. Voltando ao caso de Tang e outros sete mencionados no texto, o artigo da polícia também menciona que eles realizaram "negociação ilegal de câmbio"; se essa negociação for de câmbio verdadeiro, e não de "falso câmbio" como USDT, USDC, então Tang e outros podem ter violado as regulamentações relevantes do departamento de câmbio ou do banco central.
Quatro, Conclusão
Através da análise acima, acreditamos que não é ilegal especular na China, e não é ilegal contornar o muro para fins legítimos. No entanto, como advogado da web3, também devo salientar que, mesmo que a especulação de moedas não seja ilegal, a China realmente cortou todos os canais para depósitos e saques compatíveis (por exemplo, bancos, empresas de pagamento de terceiros, etc. proíbem expressamente o uso de seus canais de pagamento e liquidação para transações de moeda virtual) e, na prática, um grande número de jogadores no círculo monetário recebeu dinheiro roubado ao retirar dinheiro. Mesmo que contornar o muro não seja ilegal, todos os anos temos centenas de casos em que as pessoas são punidas administrativamente simplesmente por burlarem o muro. Ou seja, mesmo que não exista risco jurídico, mesmo que não exista risco jurídico, ele está cheio de "risco jurídico", mesmo que esse "risco jurídico" seja essencialmente um risco criado pela má compreensão da lei por parte do aplicador da lei, mas uma vez que você caia nela, você descobrirá que a dificuldade e o alto custo da proteção de direitos são insuportáveis para muitas pessoas comuns, então você só pode admiti-lo.
Como profissionais do direito, desejamos e estamos tentando promover que as autoridades definam claramente os padrões de regulamentação para o acesso à internet estrangeira (embora isso pareça um pouco estranho ou até mesmo absurdo na era da internet), as disposições provisórias de 1997 realmente já não se aplicam a esta época.