As razões principais pelas quais participar em esquemas de bomba e despejo em criptomoeda em 2025 não vale a pena são as seguintes: Bomba e despejo é ilegal: Aqueles envolvidos em bomba e despejo nos mercados de ações tradicionais enfrentam até 15 anos de prisão e milhões de dólares em multas. Embora a estrutura regulatória ainda não tenha coberto totalmente as criptomoedas, os países estão lentamente, mas seguramente, atualizando medidas para incluir ativos digitais. Os dados mais recentes de 2025 mostram que as perdas globais devido a fraudes em cripto chegaram a 6,8 bilhões de dólares no ano passado, com esquemas de bomba e despejo a contabilizar 35% das perdas. Novos métodos complexos incluem operações automatizadas impulsionadas por IA, endossos de celebridades deepfake e técnicas de ofuscação entre cadeias, tornando estes golpes mais perigosos do que nunca.
De acordo com as observações da Gate sobre as tendências do mercado para 2025, as estratégias para os planos de Bomba e despejo de Cripto ativos evoluíram para táticas mais complexas. Os dados mais recentes mostram que as perdas globais com lavagem de cripto ultrapassaram os 6,8 mil milhões de dólares em 2024, com os planos de Bomba e despejo a representarem cerca de 35% dessas perdas.
Desenvolvimentos-chave identificados pelos analistas da Gate incluem:
tipo de lavagem ocular | taxa de sucesso | perda média |
---|---|---|
Bomba e despejo tradicional | 12% | 3,200 美元 |
Bomba e despejo aprimorada por inteligência artificial | 28% | 7,500 USD |
Bomba e despejo multi-chain | 31% | 9,400 USD |
As plataformas principais implementaram sistemas de deteção de anomalias em tempo real para sinalizar padrões de negociação suspeitos. A Gate utiliza tecnologia avançada de análise de blockchain para identificar potenciais esquemas de bomba e despejo, evitando que eles afetem os usuários. Apesar do avanço contínuo da tecnologia de prevenção de fraudes, a educação continua a ser a linha de defesa mais eficaz contra estas ameaças em evolução.
As seguintes são as principais razões pelas quais a prática de Bomba e despejo de Cripto Ativos não é aconselhável:
Se você costuma navegar por várias notícias, comunidades e redes sociais relacionadas a Cripto Ativos, pode ter ouvido o termo “bomba e despejo.”
O conceito de bomba e despejo em Cripto Ativos origina-se do mercado de ações, referindo-se a um grande grupo de investidores organizados que compram ativos de baixa capitalização de mercado para influenciar e aumentar os preços. Depois, o seu objetivo é vender rapidamente os ativos para realizar lucros, trazendo os ativos de volta ao seu valor anterior—muitas vezes até mais baixo. Esta prática parece prosperar no reino dos Cripto Ativos, uma vez que, enquanto ativos de pequena capitalização no mercado de ações podem ter uma capitalização de mercado de 100 milhões ou 200 milhões de USD, os Cripto Ativos não estão sujeitos às regulamentações das bolsas tradicionais e muitas vezes têm projetos muito menores—alegadamente tornando esses projetos mais fáceis para os criminosos manipularem.
No entanto, para implementar com sucesso todos esses tipos de fraudes, de fato é necessário um grande esforço. Como mencionado anteriormente, o esquema de bomba e despejo é apenas um esquema; para obter um enorme lucro, deve ser colocado em prática. Vamos explicar por que os esquemas de bomba e despejo de ativos cripto são indesejáveis e detalhar os principais aspectos das inúmeras desvantagens de se juntar a esses grupos fraudulentos. Na verdade, se você se juntar a tais golpes, é muito provável que acabe na prisão. Sem mencionar o trauma psicológico e as perdas econômicas que isso pode causar diretamente.
Isto é inevitável – embora a maioria dos países não regule as práticas da maioria dos Cripto Ativos negociados, incluindo a bomba e despejo, a estratégia tradicional de bomba e despejo de pequenas ações abaixo de um dólar é completamente ilegal na maioria dos países. Esta prática é considerada como envolvendo fraude e manipulação de mercado, e aqueles que implementam esquemas de bomba e despejo, uma vez apanhados, normalmente enfrentam multas elevadas ou até mesmo prisão.
Nos Estados Unidos, devido à supervisão e gestão da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), não é incomum que esses violadores enfrentem quatro a cinco anos de prisão por participar neste tipo específico de fraude de mercado. Se não quiserem sofrer prisão, devem pagar multas, que muitas vezes ascendem a milhões de dólares. As penalizações regulamentares em alguns países são ainda mais severas, como na Austrália. A Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC) tipicamente condena esses golpistas a até 15 anos de prisão. Parece realmente não valer a pena sofrer prisão por um pouco de lucro.
Embora os casos acima se dirijam apenas ao comportamento de bomba e despejo nos mercados de ações tradicionais, regulamentações contra fraudes em Cripto Ativos estão prestes a ser introduzidas. Os dois países mencionados acima estão na vanguarda da política de Cripto Ativos, portanto, essas estruturas regulamentares terão mais cedo ou mais tarde um efeito dissuasor sobre os fraudadores de Cripto Ativos; é apenas uma questão de tempo.
A maioria dos esquemas de Bomba e despejo de Cripto ativos aparece em plataformas de redes sociais de mensagens, como grupos no Telegram e Discord. Quando um novo esquema para ganhar dinheiro surge, parece que encontraram ouro puro: tudo o que têm a fazer é prestar atenção a quando comprar um ativo Cripto específico e depois fazer uma fortuna. Parece simples, certo? Como mencionado, é mais fácil dizer do que fazer.
Esquemas de lavagem de ativos Cripto Bomba e despejo normalmente reúnem dezenas de milhares de membros do grupo antes de tomar ação. Os membros do grupo fingem aguardar ansiosamente o anúncio da moeda-alvo e, em seguida, compram freneticamente. Mas a realidade é: o verdadeiro público não está envolvido no esquema; pelo contrário — eles são a isca para a implementação bem-sucedida do esquema.
Os verdadeiros beneficiários deste esquema são os proprietários do grupo, que são os administradores que anunciam atempadamente a correção dos Cripto Ativos para induzir compras. Então, por que eles lucram? Porque na verdade compraram os ativos semanas atrás, às vezes meses antes de anunciar as compras como membros do grupo. Quando a multidão compra e vende freneticamente, tentando encontrar o momento certo para vender (o que nunca conseguem), os criadores da ilusão já venderam suas posições quando o preço é bombeado — deixando o público em geral, que os segue cegamente, para limpar a bagunça, e geralmente, o que os aguarda são mais perdas.
Um Cripto Ativo com um valor de mercado de 1,2 milhões de USD não é obviamente tão popular quanto Bitcoin e Ethereum, este último tendo um valor de mercado nas mãos de centenas de milhões.
Em termos simples, há muito menos pessoas interessadas em Cripto Ativos de baixa capitalização de mercado em comparação com Cripto Ativos de alta capitalização de mercado. Uma vez que o engodo de bomba e despejo depende de ativos de baixa capitalização, a maioria das pessoas interessadas em comprar ativos de baixa capitalização durante o golpe são participantes do golpe.
Esta é uma das razões pelas quais os perpetradores desses esquemas venderam tão cedo. Embora as suas posições de venda estivessem prontas e um grande afluxo de investidores tornasse os ativos extremamente quentes, uma vez que a poeira assentou e ninguém mais os comprou, tornou-se difícil para os golpistas venderem. Ao participar de um esquema de bomba e despejo de cripto, muito poucas pessoas consideram isto: você tem que vender, mas quem vai comprar de volta de você? A maior parte da isca está presa em ativos de baixo valor, aguardando um momento que pode nunca chegar para vender sem incorrer em perdas. Mas a verdade é que isso é quase impossível.
Seja em Cripto Ativos, ações, obrigações, mercadorias, rendimento fixo, ou outros tipos de gestão financeira, o investimento deve ser levado a sério. Um investimento racional exige pesquisa aprofundada e cuidadosa, acompanhamento estável a longo prazo, compreensão do panorama dos alvos de investimento e manutenção de um bom estado emocional e investimento racional.
Os ativos cripto em alta e baixa podem parecer uma forma de obter altos retornos, mas lembre-se, o caminho para ficar rico da noite para o dia é como um sonho passageiro. Buscar ganhos a longo prazo e manter um investimento racional é a melhor estratégia. Caso contrário, pensando positivamente, você pode apenas perder um pequeno lucro, aprendendo com seus erros; pensando negativamente, você pode perder tudo e até acabar na prisão. Isso não vale a pena e é realmente desaconselhável. Portanto, não se deixe envolver por esses esquemas enganosos, mas siga o caminho que todos os grandes investidores percorreram: pesquisa aprofundada, acompanhamento estável a longo prazo e investimento racional.