Em meados de 2024, o ETF de Bitcoin em dinheiro foi oficialmente aprovado, marcando o início de uma nova era em que o capital financeiro tradicional flui para o mundo da criptografia. Até 1º de junho, o total de participações em ETFs de Bitcoin em todo o mundo ultrapassou 1 milhão de BTC, e até 14 de junho, o valor líquido total dos ativos do ETF de Bitcoin em dinheiro atingiu cerca de 57,2 bilhões de dólares.
Fonte:
No relatório 13 F do ETF Bitcoin, que foi submetido à SEC até 15 de maio, (o relatório 13 F refere-se ao relatório de participações de investidores com mais de 100 milhões de dólares em ativos sob gestão em empresas americanas), no primeiro trimestre de 2024, das posições de todos os ETFs de Bitcoin de mercado à vista declarados, havia um total de 929 instituições, representando menos de 20% do mercado total, e 80,7% dos detentores de ETF à vista de Bitcoin eram desconhecidos. O número de instituições de participações em ETFs à vista de Bitcoin até excedeu o de ETFs de ouro, e o valor dos ativos divulgados já ultrapassou vários trilhões de dólares, revelando assim a importância das finanças tradicionais para os ativos de criptografia.
Hoje, neste documento, a Área de Blockchain em linguagem simples vai organizar a participação dos três principais fundos de hedge, empresas de consultoria de investimento e empresas de participações e a participação de algumas instituições conhecidas no ETF de Bitcoin.
Fundo de Investimento do Governo Estadual, Banco (mais de 1 bilhão de dólares)
1) Fundo do Governo de Wisconsin ($100 milhões)
O fundo do governo estadual de Wisconsin, o primeiro nos Estados Unidos a comprar ETF de Bitcoin, apresentou um relatório trimestral 13F à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (SEC), sendo o primeiro estado a divulgar compras de Bitcoin. Os dados mostram que Wisconsin comprou 94.562 ações do iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock no primeiro trimestre deste ano, no valor de quase 100 milhões de dólares. O comitê de investimento também comprou ações do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), no valor de cerca de 64 milhões de dólares.
O conselho de investimento, também conhecido como SWIB, foi fundado em 1951 e, de acordo com o seu site, atualmente gere ativos superiores a 1560 mil milhões de dólares. Gere os ativos do sistema de pensões do estado de Wisconsin (WRS), do fundo de investimento do estado (SIF) e de outros fundos fiduciários do estado.
2）Banco United (15 milhões de dólares)
O Bank of America é uma holding bancária americana, sendo a empresa-mãe da US Bank National Association, o quinto maior banco dos Estados Unidos, com mais de 3.000 agências, principalmente no oeste e centro-oeste dos EUA. De acordo com o mais recente documento 13F, o total de investimentos da empresa é de US$ 71,8 bilhões.
O Banco de Investimento dos Estados Unidos detém um ETF de Bitcoin à vista no valor de mais de 15 milhões de dólares. Supostamente, comprou cerca de 87744 ações da FBTC da Fidelity, no valor de 5,4 milhões de dólares, 46011 ações da GBTC da Grayscale, no valor de 2,9 milhões de dólares, e 178567 ações da IBIT da BlackRock, no valor de 7,2 milhões de dólares.
3）Grupo J.P. Morgan (cerca de 1 milhão de dólares)
O J.P. Morgan Chase & Co., fundado em 2000, é uma instituição financeira americana sediada em Nova Iorque. Possui 5100 filiais sob o seu departamento de banco comercial. Em outubro de 2011, o J.P. Morgan Chase ultrapassou o Bank of America em termos de ativos, tornando-se a maior instituição de serviços financeiros dos Estados Unidos. As operações do J.P. Morgan Chase abrangem mais de 50 países e incluem serviços de banco de investimento, corretagem e serviços, gestão de investimentos, serviços financeiros comerciais, serviços de private banking, entre outros.
Atualmente, a JPMorgan possui uma participação de mercado de cerca de 1 milhão de dólares em ProShares BITO, BlackRock IBIT, Fidelity FBTC, Grayscale GBTC e Bitwise BITB.
Cobertura de fundo de hedge de 47 biliões de dólares
A maior categoria de fundos de cobertura em ETFs de Bitcoin em dinheiro é de 8,0% do total de ações em ETFs de Bitcoin em dinheiro, cerca de 4,7 bilhões de dólares.
1）Millennium Management约19亿美元
Entre esses grandes compradores de cobertura, o Millennium Management é especialmente notável. O Millennium Management é um conhecido fundo de cobertura fundado em 1989 e sediado na cidade de Nova York, fundado pelo financista americano de origem israelense Israel Englander, e atualmente é um dos maiores fundos de cobertura do mundo.
A empresa possui cinco ETFs de Bitcoin, com um valor total de cerca de 1,9 bilhão de dólares. As participações são as seguintes:
*IBIT da BlackRock de 8,442 bilhões de dólares;
FBTC da Fuda com 806,7 milhões de dólares;
GBTC da Grayscale com 202 milhões de dólares;
Ark 的 ARKB 4500 万美元；
BITB da Bitwise de 44,7 milhões de dólares.
Eric Balchunas, analista da Bloomberg ETF, descreveu o Millennium como o "rei" dos detentores de Bitcoin ETF, observando que as participações da empresa são 200 vezes a média dos 500 maiores detentores de novas ETF, e o valor de mercado dessas participações em ETFs de Bitcoin é de cerca de 3% do Ativos sob gestão do fundo de Cobertura.
2) Schonfeld Strategic Advisors cerca de 480 milhões de dólares
Schonfeld Strategic Advisors foi fundada em 1988, sediada em Nova York, e foi fundada por Steven Schonfeld. Schonfeld começou como uma empresa focada em trading proprietário, mas gradualmente se tornou uma empresa de gestão de fundos de cobertura de várias estratégias, conhecida por suas diversas estratégias de investimento e métodos inovadores de investimento, com ativos sob gestão de 130 bilhões de dólares.
Atualmente, Schonfeld detém um total de US $ 479 milhões em BTC ETF, dos quais US $ 248 milhões em IBIT e US $ 231,8 milhões em FBTC.
3）Gestão de Fundos Boothbay 3.8 bilhões de dólares
Boothbay Fund Management é uma empresa de gestão de fundos de cobertura sediada em Nova Iorque, fundada em 2011 por Ari Glass e atuando como presidente. A empresa concentra-se em investimentos de longo prazo, utilizando métodos de investimento diversificados para obter retornos estáveis.
O investimento da Boothbay Fund Management em ETFs de Bitcoin Spot é de 377 milhões de dólares, incluindo 149,8 milhões de dólares em IBIT, 105,5 milhões de dólares em FBTC, 69,5 milhões de dólares em GBTC e 52,3 milhões de dólares em BITB.
Boothbay, para além do investimento em ETFs de Bitcoin, também inclui uma variedade de ETFs na sua carteira, como o SPDR S&P 500 ETF Trust e o iShares Russell 2000 ETF.
4）Bracebridge Capital 3.4 亿美元
Bracebridge Capital é uma empresa de gestão de fundos de cobertura sediada em Boston, nos Estados Unidos, fundada em 1994. Sua carteira de investimentos abrange várias classes de ativos, como ações globais, títulos, forex, futuros e outros. A empresa é conhecida por sua estratégia de investimento macro global, métodos de pesquisa exclusivos e profundo conhecimento de mercado. Suas decisões de investimento são geralmente baseadas em uma compreensão profunda da economia global e dos mercados financeiros, com o objetivo de fornecer excelentes serviços de gestão de ativos para clientes institucionais.
Atualmente, a Bracebridge Capital possui um ETF de Bitcoin ARK 21 Shares no valor de 262 milhões de dólares e um ETF BlackRock no valor de 81 milhões de dólares.
5）Aristeia Capital Llc 1.634 亿美元
Aristeia Capital LLC é uma empresa conhecida de hedge funds e gestão de investimentos, fundada em 1997 e sediada nos Estados Unidos. A empresa se concentra em estratégias de investimento diversificadas, incluindo negociação de ações, títulos, derivativos e outros instrumentos financeiros. É conhecida por sua excelente performance e rigoroso controle de gerenciamento de riscos. Sua estratégia de investimento é focada em crescimento a longo prazo e tem um desempenho excelente em diferentes ambientes de mercado, dedicando-se a fornecer soluções eficientes de gestão de investimentos para clientes globais.
A Aristeia Capital Llc anunciou que detém um investimento de 1.634 bilhões de dólares em IBIT.
6) Graham Capital Management $98.8 million
Graham Capital Management é uma famosa empresa de gestão de fundos de cobertura dos Estados Unidos, fundada em 1994 e sediada em Connecticut, pelo renomado gerente de investimentos Kenneth Tropin.
Como uma empresa líder de gestão de fundos de cobertura, Graham Capital Management concentra-se em estratégias de investimento quantitativas e sistemáticas, buscando retornos absolutos em diferentes ambientes de mercado, gerindo um grande volume de fundos em escala global. Sua carteira de investimentos abrange várias classes de ativos, incluindo ações, títulos, commodities, forex, entre outros. Além do excelente desempenho de investimento, a Graham Capital Management também é conhecida por sua rigorosa gestão de risco e alto senso de responsabilidade com os interesses dos clientes.
A Graham Capital Management possui um investimento IBIT de US $ 98,8 milhões e um investimento FBTC de US $ 3,8 milhões.
IvyRock Asset Management (Gestão de Ativos IvyRock) 19 milhões de dólares
IvyRock Asset Management é uma empresa de gestão de fundos de hedge sediada em Hong Kong, fundada em 2009, com foco principal nos mercados asiáticos e gerenciando vários fundos por meio de seu negócio de gestão de ativos.
IvyRock Asset Management detém o ETF IBIT da BlackRock com quase 19 milhões de dólares em Bitcoin spot.
Empresa de consultoria de investimentos de $3,8 bilhões
O grupo de consultoria de investimentos tem um total de cerca de 3,8 bilhões de dólares em ativos sob gestão.
1) Horizon Kinetics LLC 946 million US dollars
Dentro das empresas de consultoria de investimentos divulgadas, a Horizon Kinetics LLC detém a maior participação. A empresa é uma consultora de investimentos independente, fundada em 1994, sediada em Nova Iorque, EUA, e gere ativos para várias estratégias de investimento, incluindo fundos mútuos, contas separadas e investimentos alternativos.
Horizon Kinetics tem uma característica proeminente de valorizar os mercados não tradicionais e de baixa eficiência. A empresa frequentemente procura oportunidades subvalorizadas ou mal compreendidas pelo mercado, como ações de baixa capitalização, ações internacionais e setores de nicho, com o objetivo de lucrar com tendências de longo prazo e lacunas de mercado.
A Horizon Kinetics LLC detém apenas US$ 946 milhões em Grayscale's GBTC, classificando-se como a primeira entre as empresas de consultoria de investimentos e a segunda maior detentora do GBTC (a primeira é o Susquehanna International Group mencionado posteriormente).
2）Morgan Stanley $2.7 billion
Morgan Stanley é um banco de investimento e empresa de gestão de patrimônio globalmente conhecida, com sede em Nova York, nos Estados Unidos. Fundada em 1935, a empresa tem origem na família Morgan, uma gigante do setor financeiro dos EUA. Como um dos principais provedores de serviços financeiros do mundo, suas áreas de atuação abrangem diversos setores, incluindo financiamento corporativo, consultoria de fusões e aquisições, subscrição de títulos, gestão de ativos, gestão de patrimônio e serviços bancários de investimento. Pode-se dizer que a Morgan Stanley possui um conhecimento e experiência profundos nos campos de banco de investimento, gestão de ativos, negociação de valores mobiliários e gestão de patrimônio.
Atualmente, a Morgan Stanley detém um investimento de 2,699 bilhões de dólares em Bitcoin ETF, todo investido no GBTC da Grayscale, tornando-se o terceiro maior suporte do GBTC.
3）Pine Ridge Advisers 2.1 亿美元
Pine Ridge Advisers foi fundada em 2018, com sede em Nova York, é uma conhecida empresa de consultoria financeira, famosa por sua especialização em gestão de patrimônio, estratégias de investimento e planejamento financeiro. O objetivo da empresa é fornecer soluções financeiras personalizadas e abrangentes para os clientes, abrangendo uma ampla gama de clientes, desde investidores individuais até empresas e instituições.
Atualmente, a Pine Ridge Advisers detém um total de 2.058 bilhões de dólares em ETF de Bitcoin spot, com participações de 83,2 milhões de dólares na IBIT da BlackRock, 93,4 milhões de dólares na FBTC da Fidelity e 29,3 milhões de dólares na BITB da Bitwise.
4) ARK Investment Management $206 million
ARK Investment Management é uma empresa de investimento fundada e liderada por Cathie Wood, também conhecida como 'a dama de madeira', estabelecida em Nova Iorque em 2014. A empresa concentra-se principalmente em investimentos temáticos baseados em tecnologias inovadoras, tais como tecnologia da computação, energia renovável, tecnologia financeira, entre outros. Vários fundos da empresa estão focados nestes temas.
A ARK Investment Management detém 2,06 bilhões de dólares em ARK 21 Shares Bitcoin ETF, e entre os primeiros 11 ETFs de bitcoin spot lançados, o ARK 21 Shares Bitcoin ETF também é uma das empresas da Ark Invest. Desde a aprovação do ETF de bitcoin, a ARK Investment Management tem estado constantemente envolvida em atividades de compra, o que pode ser descrito como autossuficiente, possivelmente visando expandir o tamanho do ETF através de compras próprias para atrair mais investidores.
5）Ovata Capital Management Ltd（7400 万美元）
A Ovata Capital é uma empresa de gestão de investimentos sediada em Hong Kong, fundada em 2017, focada em ações asiáticas, com investimentos concentrados em quatro principais estratégias: arbitragem, valor relativo, eventos impulsionadores e posições longas e curtas. O gestor de portfólio da Ovata é Jon Lowry, que anteriormente trabalhou na Millennium Management e Elliott Management Corp. De acordo com notícias relacionadas, o fundo da Ovata teve um aumento de 10% no ano passado, superando o desempenho do setor, e um aumento de 5,6% nos primeiros quatro meses deste ano.
Atualmente, a Ovata Capital detém um valor total de mais de 74 milhões de dólares em ETFs de Bitcoin, incluindo FBTC, GBTC, BITB e IBIT (a quantidade específica não foi divulgada).
6) Hightower Advisors $68.34 million
Hightower is a well-known investment management company headquartered in Chicago, USA. The company provides a range of wealth management and investment solutions aimed at providing professional services to individual investors, family offices, wealth management companies, and institutional investors. Their clients are mainly high-net-worth individuals, family funds, charitable organizations, and corporate clients.
Hightower possui o ETF de Bitcoin à vista dos EUA no valor de mais de 68,34 milhões de dólares, enquanto a empresa gerencia um total de 122 bilhões de dólares em ativos e atualmente possui posições em 6 ETFs de Bitcoin à vista, incluindo:
4484 million US dollars of Grayscale GBTC;
1241 million US dollars FBTC Fidelity;
762 万美元的贝莱德 IBIT；
ARKB de 1,7 milhões de dólares;
Bitwise BITB de 990.000 dólares;
Franklin EZBC de US $ 79.000.
7）Rubric Capital Management 6000 万美元
Rubric Capital Management é uma empresa de gestão de investimentos sediada nos Estados Unidos, fundada em 2008. É especializada em investimentos de longo prazo no mercado global de ações e é conhecida por seus métodos de investimento altamente especializados e pesquisas profundas. Suas estratégias de investimento incluem principalmente análise fundamental, análise quantitativa e pesquisa de mercado. A equipe da empresa está comprometida em descobrir empresas com potencial e perspectivas de crescimento a longo prazo e realizar os objetivos financeiros dos clientes por meio da construção e gestão de portfólios de investimentos.
Atualmente, a Rubric Capital Management possui mais de 60 milhões de dólares em ETF de Bitcoin em Ponto da BlackRock.
Empresa controladora 1.35 bilhões
Susquehanna International Group 11 亿美元
Na classificação das empresas controladoras, na realidade, apenas um investidor é muito importante, e esse é a empresa-mãe da Susquehanna International Group, a SIG Holdings, LLC. Abreviadamente, SIG, traduzido como Grupo Internacional Susquehanna.
A Susquehanna International Group (SIG) é uma empresa de serviços financeiros dos Estados Unidos, sediada na cidade de Bala Cynwyd, no estado da Pensilvânia, conhecida por seu desempenho especializado e tecnológico nos mercados financeiros, sendo considerada uma das maiores empresas de negociação quantitativa do mundo. A empresa foi fundada em 1987 por Jeff Yass, Arthur Dantchik e Joel Greenberg. A SIG opera globalmente, abrangendo negociações de títulos, opções, futuros, derivativos, gestão de ativos e investimentos privados em capital de risco, totalizando cerca de $575.9 bilhões em ativos sob gestão, sendo o ETF de Bitcoin apenas uma pequena parte disso.
SIG suporte nove BTC Ponto ETF, no valor impressionante de 13.1 bilhões de dólares, e a maior posição é a GBTC da Grayscale, com um total de 17.27 milhões de ações compradas, no valor impressionante de 10.9 bilhões de dólares, sendo o maior suporte do Grayscale GBTC.
Resumo
Em 11 de janeiro de 2024, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) aprovou pela primeira vez a negociação de 11 ETFs de Bitcoin à vista em bolsas de valores, considerado um marco no mercado de criptomoedas. A aprovação de ETFs relacionados ao Bitcoin e outras criptomoedas, sem dúvida, abriu as portas para investidores tradicionais entrarem neste mercado emergente.
Porque todos os ETFs listados em bolsa estão sujeitos à regulamentação da SEC, investir em Bitcoin através de ETFs é menos arriscado do que investir diretamente em Bitcoin. Além disso, dada a atual instabilidade internacional e o corte de juros do Federal Reserve, os ETFs de Bitcoin são uma opção de investimento relativamente atraente para as instituições financeiras tradicionais.
Apenas se, como nos relatórios do formulário 13F, apenas 20% das participações de bilhões de dólares divulgadas pelos grandes institucionais são reveladas, quem está comprando os outros mais de 80% dos ativos? E com grandes quantidades de fundos direcionados para esses produtos financeiros de ponta, isso pode levar à absorção de uma grande quantidade de fundos que poderiam ter fluído para o mercado primário e secundário, resultando em falta de atenção para novos projetos? Por favor, comente e compartilhe sua opinião.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Verificação das participações dos principais investidores em ETFs de Bitcoin: quem são os grandes investidores?
Autor original: HuoHuo
Em meados de 2024, o ETF de Bitcoin em dinheiro foi oficialmente aprovado, marcando o início de uma nova era em que o capital financeiro tradicional flui para o mundo da criptografia. Até 1º de junho, o total de participações em ETFs de Bitcoin em todo o mundo ultrapassou 1 milhão de BTC, e até 14 de junho, o valor líquido total dos ativos do ETF de Bitcoin em dinheiro atingiu cerca de 57,2 bilhões de dólares.
Fonte:
No relatório 13 F do ETF Bitcoin, que foi submetido à SEC até 15 de maio, (o relatório 13 F refere-se ao relatório de participações de investidores com mais de 100 milhões de dólares em ativos sob gestão em empresas americanas), no primeiro trimestre de 2024, das posições de todos os ETFs de Bitcoin de mercado à vista declarados, havia um total de 929 instituições, representando menos de 20% do mercado total, e 80,7% dos detentores de ETF à vista de Bitcoin eram desconhecidos. O número de instituições de participações em ETFs à vista de Bitcoin até excedeu o de ETFs de ouro, e o valor dos ativos divulgados já ultrapassou vários trilhões de dólares, revelando assim a importância das finanças tradicionais para os ativos de criptografia.
Hoje, neste documento, a Área de Blockchain em linguagem simples vai organizar a participação dos três principais fundos de hedge, empresas de consultoria de investimento e empresas de participações e a participação de algumas instituições conhecidas no ETF de Bitcoin.
Fundo de Investimento do Governo Estadual, Banco (mais de 1 bilhão de dólares)
1) Fundo do Governo de Wisconsin ($100 milhões)
O fundo do governo estadual de Wisconsin, o primeiro nos Estados Unidos a comprar ETF de Bitcoin, apresentou um relatório trimestral 13F à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (SEC), sendo o primeiro estado a divulgar compras de Bitcoin. Os dados mostram que Wisconsin comprou 94.562 ações do iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock no primeiro trimestre deste ano, no valor de quase 100 milhões de dólares. O comitê de investimento também comprou ações do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), no valor de cerca de 64 milhões de dólares.
O conselho de investimento, também conhecido como SWIB, foi fundado em 1951 e, de acordo com o seu site, atualmente gere ativos superiores a 1560 mil milhões de dólares. Gere os ativos do sistema de pensões do estado de Wisconsin (WRS), do fundo de investimento do estado (SIF) e de outros fundos fiduciários do estado.
2）Banco United (15 milhões de dólares)
O Bank of America é uma holding bancária americana, sendo a empresa-mãe da US Bank National Association, o quinto maior banco dos Estados Unidos, com mais de 3.000 agências, principalmente no oeste e centro-oeste dos EUA. De acordo com o mais recente documento 13F, o total de investimentos da empresa é de US$ 71,8 bilhões.
O Banco de Investimento dos Estados Unidos detém um ETF de Bitcoin à vista no valor de mais de 15 milhões de dólares. Supostamente, comprou cerca de 87744 ações da FBTC da Fidelity, no valor de 5,4 milhões de dólares, 46011 ações da GBTC da Grayscale, no valor de 2,9 milhões de dólares, e 178567 ações da IBIT da BlackRock, no valor de 7,2 milhões de dólares.
3）Grupo J.P. Morgan (cerca de 1 milhão de dólares)
O J.P. Morgan Chase & Co., fundado em 2000, é uma instituição financeira americana sediada em Nova Iorque. Possui 5100 filiais sob o seu departamento de banco comercial. Em outubro de 2011, o J.P. Morgan Chase ultrapassou o Bank of America em termos de ativos, tornando-se a maior instituição de serviços financeiros dos Estados Unidos. As operações do J.P. Morgan Chase abrangem mais de 50 países e incluem serviços de banco de investimento, corretagem e serviços, gestão de investimentos, serviços financeiros comerciais, serviços de private banking, entre outros.
Atualmente, a JPMorgan possui uma participação de mercado de cerca de 1 milhão de dólares em ProShares BITO, BlackRock IBIT, Fidelity FBTC, Grayscale GBTC e Bitwise BITB.
Cobertura de fundo de hedge de 47 biliões de dólares
A maior categoria de fundos de cobertura em ETFs de Bitcoin em dinheiro é de 8,0% do total de ações em ETFs de Bitcoin em dinheiro, cerca de 4,7 bilhões de dólares.
1）Millennium Management约19亿美元
Entre esses grandes compradores de cobertura, o Millennium Management é especialmente notável. O Millennium Management é um conhecido fundo de cobertura fundado em 1989 e sediado na cidade de Nova York, fundado pelo financista americano de origem israelense Israel Englander, e atualmente é um dos maiores fundos de cobertura do mundo.
A empresa possui cinco ETFs de Bitcoin, com um valor total de cerca de 1,9 bilhão de dólares. As participações são as seguintes:
*IBIT da BlackRock de 8,442 bilhões de dólares;
Eric Balchunas, analista da Bloomberg ETF, descreveu o Millennium como o "rei" dos detentores de Bitcoin ETF, observando que as participações da empresa são 200 vezes a média dos 500 maiores detentores de novas ETF, e o valor de mercado dessas participações em ETFs de Bitcoin é de cerca de 3% do Ativos sob gestão do fundo de Cobertura.
2) Schonfeld Strategic Advisors cerca de 480 milhões de dólares
Schonfeld Strategic Advisors foi fundada em 1988, sediada em Nova York, e foi fundada por Steven Schonfeld. Schonfeld começou como uma empresa focada em trading proprietário, mas gradualmente se tornou uma empresa de gestão de fundos de cobertura de várias estratégias, conhecida por suas diversas estratégias de investimento e métodos inovadores de investimento, com ativos sob gestão de 130 bilhões de dólares.
Atualmente, Schonfeld detém um total de US $ 479 milhões em BTC ETF, dos quais US $ 248 milhões em IBIT e US $ 231,8 milhões em FBTC.
3）Gestão de Fundos Boothbay 3.8 bilhões de dólares
Boothbay Fund Management é uma empresa de gestão de fundos de cobertura sediada em Nova Iorque, fundada em 2011 por Ari Glass e atuando como presidente. A empresa concentra-se em investimentos de longo prazo, utilizando métodos de investimento diversificados para obter retornos estáveis.
O investimento da Boothbay Fund Management em ETFs de Bitcoin Spot é de 377 milhões de dólares, incluindo 149,8 milhões de dólares em IBIT, 105,5 milhões de dólares em FBTC, 69,5 milhões de dólares em GBTC e 52,3 milhões de dólares em BITB.
Boothbay, para além do investimento em ETFs de Bitcoin, também inclui uma variedade de ETFs na sua carteira, como o SPDR S&P 500 ETF Trust e o iShares Russell 2000 ETF.
4）Bracebridge Capital 3.4 亿美元
Bracebridge Capital é uma empresa de gestão de fundos de cobertura sediada em Boston, nos Estados Unidos, fundada em 1994. Sua carteira de investimentos abrange várias classes de ativos, como ações globais, títulos, forex, futuros e outros. A empresa é conhecida por sua estratégia de investimento macro global, métodos de pesquisa exclusivos e profundo conhecimento de mercado. Suas decisões de investimento são geralmente baseadas em uma compreensão profunda da economia global e dos mercados financeiros, com o objetivo de fornecer excelentes serviços de gestão de ativos para clientes institucionais.
Atualmente, a Bracebridge Capital possui um ETF de Bitcoin ARK 21 Shares no valor de 262 milhões de dólares e um ETF BlackRock no valor de 81 milhões de dólares.
5）Aristeia Capital Llc 1.634 亿美元
Aristeia Capital LLC é uma empresa conhecida de hedge funds e gestão de investimentos, fundada em 1997 e sediada nos Estados Unidos. A empresa se concentra em estratégias de investimento diversificadas, incluindo negociação de ações, títulos, derivativos e outros instrumentos financeiros. É conhecida por sua excelente performance e rigoroso controle de gerenciamento de riscos. Sua estratégia de investimento é focada em crescimento a longo prazo e tem um desempenho excelente em diferentes ambientes de mercado, dedicando-se a fornecer soluções eficientes de gestão de investimentos para clientes globais.
A Aristeia Capital Llc anunciou que detém um investimento de 1.634 bilhões de dólares em IBIT.
6) Graham Capital Management $98.8 million
Graham Capital Management é uma famosa empresa de gestão de fundos de cobertura dos Estados Unidos, fundada em 1994 e sediada em Connecticut, pelo renomado gerente de investimentos Kenneth Tropin.
Como uma empresa líder de gestão de fundos de cobertura, Graham Capital Management concentra-se em estratégias de investimento quantitativas e sistemáticas, buscando retornos absolutos em diferentes ambientes de mercado, gerindo um grande volume de fundos em escala global. Sua carteira de investimentos abrange várias classes de ativos, incluindo ações, títulos, commodities, forex, entre outros. Além do excelente desempenho de investimento, a Graham Capital Management também é conhecida por sua rigorosa gestão de risco e alto senso de responsabilidade com os interesses dos clientes.
A Graham Capital Management possui um investimento IBIT de US $ 98,8 milhões e um investimento FBTC de US $ 3,8 milhões.
IvyRock Asset Management é uma empresa de gestão de fundos de hedge sediada em Hong Kong, fundada em 2009, com foco principal nos mercados asiáticos e gerenciando vários fundos por meio de seu negócio de gestão de ativos.
IvyRock Asset Management detém o ETF IBIT da BlackRock com quase 19 milhões de dólares em Bitcoin spot.
Empresa de consultoria de investimentos de $3,8 bilhões
O grupo de consultoria de investimentos tem um total de cerca de 3,8 bilhões de dólares em ativos sob gestão.
1) Horizon Kinetics LLC 946 million US dollars
Dentro das empresas de consultoria de investimentos divulgadas, a Horizon Kinetics LLC detém a maior participação. A empresa é uma consultora de investimentos independente, fundada em 1994, sediada em Nova Iorque, EUA, e gere ativos para várias estratégias de investimento, incluindo fundos mútuos, contas separadas e investimentos alternativos.
Horizon Kinetics tem uma característica proeminente de valorizar os mercados não tradicionais e de baixa eficiência. A empresa frequentemente procura oportunidades subvalorizadas ou mal compreendidas pelo mercado, como ações de baixa capitalização, ações internacionais e setores de nicho, com o objetivo de lucrar com tendências de longo prazo e lacunas de mercado.
A Horizon Kinetics LLC detém apenas US$ 946 milhões em Grayscale's GBTC, classificando-se como a primeira entre as empresas de consultoria de investimentos e a segunda maior detentora do GBTC (a primeira é o Susquehanna International Group mencionado posteriormente).
2）Morgan Stanley $2.7 billion
Morgan Stanley é um banco de investimento e empresa de gestão de patrimônio globalmente conhecida, com sede em Nova York, nos Estados Unidos. Fundada em 1935, a empresa tem origem na família Morgan, uma gigante do setor financeiro dos EUA. Como um dos principais provedores de serviços financeiros do mundo, suas áreas de atuação abrangem diversos setores, incluindo financiamento corporativo, consultoria de fusões e aquisições, subscrição de títulos, gestão de ativos, gestão de patrimônio e serviços bancários de investimento. Pode-se dizer que a Morgan Stanley possui um conhecimento e experiência profundos nos campos de banco de investimento, gestão de ativos, negociação de valores mobiliários e gestão de patrimônio.
Atualmente, a Morgan Stanley detém um investimento de 2,699 bilhões de dólares em Bitcoin ETF, todo investido no GBTC da Grayscale, tornando-se o terceiro maior suporte do GBTC.
3）Pine Ridge Advisers 2.1 亿美元
Pine Ridge Advisers foi fundada em 2018, com sede em Nova York, é uma conhecida empresa de consultoria financeira, famosa por sua especialização em gestão de patrimônio, estratégias de investimento e planejamento financeiro. O objetivo da empresa é fornecer soluções financeiras personalizadas e abrangentes para os clientes, abrangendo uma ampla gama de clientes, desde investidores individuais até empresas e instituições.
Atualmente, a Pine Ridge Advisers detém um total de 2.058 bilhões de dólares em ETF de Bitcoin spot, com participações de 83,2 milhões de dólares na IBIT da BlackRock, 93,4 milhões de dólares na FBTC da Fidelity e 29,3 milhões de dólares na BITB da Bitwise.
4) ARK Investment Management $206 million
ARK Investment Management é uma empresa de investimento fundada e liderada por Cathie Wood, também conhecida como 'a dama de madeira', estabelecida em Nova Iorque em 2014. A empresa concentra-se principalmente em investimentos temáticos baseados em tecnologias inovadoras, tais como tecnologia da computação, energia renovável, tecnologia financeira, entre outros. Vários fundos da empresa estão focados nestes temas.
A ARK Investment Management detém 2,06 bilhões de dólares em ARK 21 Shares Bitcoin ETF, e entre os primeiros 11 ETFs de bitcoin spot lançados, o ARK 21 Shares Bitcoin ETF também é uma das empresas da Ark Invest. Desde a aprovação do ETF de bitcoin, a ARK Investment Management tem estado constantemente envolvida em atividades de compra, o que pode ser descrito como autossuficiente, possivelmente visando expandir o tamanho do ETF através de compras próprias para atrair mais investidores.
5）Ovata Capital Management Ltd（7400 万美元）
A Ovata Capital é uma empresa de gestão de investimentos sediada em Hong Kong, fundada em 2017, focada em ações asiáticas, com investimentos concentrados em quatro principais estratégias: arbitragem, valor relativo, eventos impulsionadores e posições longas e curtas. O gestor de portfólio da Ovata é Jon Lowry, que anteriormente trabalhou na Millennium Management e Elliott Management Corp. De acordo com notícias relacionadas, o fundo da Ovata teve um aumento de 10% no ano passado, superando o desempenho do setor, e um aumento de 5,6% nos primeiros quatro meses deste ano.
Atualmente, a Ovata Capital detém um valor total de mais de 74 milhões de dólares em ETFs de Bitcoin, incluindo FBTC, GBTC, BITB e IBIT (a quantidade específica não foi divulgada).
6) Hightower Advisors $68.34 million
Hightower is a well-known investment management company headquartered in Chicago, USA. The company provides a range of wealth management and investment solutions aimed at providing professional services to individual investors, family offices, wealth management companies, and institutional investors. Their clients are mainly high-net-worth individuals, family funds, charitable organizations, and corporate clients.
Hightower possui o ETF de Bitcoin à vista dos EUA no valor de mais de 68,34 milhões de dólares, enquanto a empresa gerencia um total de 122 bilhões de dólares em ativos e atualmente possui posições em 6 ETFs de Bitcoin à vista, incluindo:
7）Rubric Capital Management 6000 万美元
Rubric Capital Management é uma empresa de gestão de investimentos sediada nos Estados Unidos, fundada em 2008. É especializada em investimentos de longo prazo no mercado global de ações e é conhecida por seus métodos de investimento altamente especializados e pesquisas profundas. Suas estratégias de investimento incluem principalmente análise fundamental, análise quantitativa e pesquisa de mercado. A equipe da empresa está comprometida em descobrir empresas com potencial e perspectivas de crescimento a longo prazo e realizar os objetivos financeiros dos clientes por meio da construção e gestão de portfólios de investimentos.
Atualmente, a Rubric Capital Management possui mais de 60 milhões de dólares em ETF de Bitcoin em Ponto da BlackRock.
Empresa controladora 1.35 bilhões
Susquehanna International Group 11 亿美元
Na classificação das empresas controladoras, na realidade, apenas um investidor é muito importante, e esse é a empresa-mãe da Susquehanna International Group, a SIG Holdings, LLC. Abreviadamente, SIG, traduzido como Grupo Internacional Susquehanna.
A Susquehanna International Group (SIG) é uma empresa de serviços financeiros dos Estados Unidos, sediada na cidade de Bala Cynwyd, no estado da Pensilvânia, conhecida por seu desempenho especializado e tecnológico nos mercados financeiros, sendo considerada uma das maiores empresas de negociação quantitativa do mundo. A empresa foi fundada em 1987 por Jeff Yass, Arthur Dantchik e Joel Greenberg. A SIG opera globalmente, abrangendo negociações de títulos, opções, futuros, derivativos, gestão de ativos e investimentos privados em capital de risco, totalizando cerca de $575.9 bilhões em ativos sob gestão, sendo o ETF de Bitcoin apenas uma pequena parte disso.
SIG suporte nove BTC Ponto ETF, no valor impressionante de 13.1 bilhões de dólares, e a maior posição é a GBTC da Grayscale, com um total de 17.27 milhões de ações compradas, no valor impressionante de 10.9 bilhões de dólares, sendo o maior suporte do Grayscale GBTC.
Resumo
Em 11 de janeiro de 2024, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) aprovou pela primeira vez a negociação de 11 ETFs de Bitcoin à vista em bolsas de valores, considerado um marco no mercado de criptomoedas. A aprovação de ETFs relacionados ao Bitcoin e outras criptomoedas, sem dúvida, abriu as portas para investidores tradicionais entrarem neste mercado emergente.
Porque todos os ETFs listados em bolsa estão sujeitos à regulamentação da SEC, investir em Bitcoin através de ETFs é menos arriscado do que investir diretamente em Bitcoin. Além disso, dada a atual instabilidade internacional e o corte de juros do Federal Reserve, os ETFs de Bitcoin são uma opção de investimento relativamente atraente para as instituições financeiras tradicionais.
Apenas se, como nos relatórios do formulário 13F, apenas 20% das participações de bilhões de dólares divulgadas pelos grandes institucionais são reveladas, quem está comprando os outros mais de 80% dos ativos? E com grandes quantidades de fundos direcionados para esses produtos financeiros de ponta, isso pode levar à absorção de uma grande quantidade de fundos que poderiam ter fluído para o mercado primário e secundário, resultando em falta de atenção para novos projetos? Por favor, comente e compartilhe sua opinião.