La corte federal de EE. UU. rechaza demanda relacionada con CEX y sus fundadores por terrorismo

Un juez estadounidense rechazó una demanda civil que acusaba a un exchange y a sus fundadores de colaborar con organizaciones terroristas para llevar a cabo ataques. La parte demandante no pudo demostrar que los acusados tuvieran la intención de cooperar con actividades terroristas.

El juez criticó la demanda por ser extensa, pero permitió su enmienda, y el exchange negó firmemente las acusaciones. Según noticias de Gate News, el 7 de marzo, la jueza federal de Manhattan, Jeannette Vargas, rechazó una demanda civil que intentaba responsabilizar a un CEX y a sus fundadores, acusándolos de que sus actividades comerciales ayudaron a organizaciones terroristas a realizar ataques globales.

El juez consideró que los 535 demandantes (incluidos víctimas y sus familiares) no lograron demostrar razonablemente que los acusados "tuvieron la intención de colaborar con ataques terroristas, participar en su ejecución o asegurar su éxito mediante sus acciones".

Los demandantes alegaron que los ataques ocurrieron entre 2017 y 2024, llevados a cabo por organizaciones terroristas externas como Hamas, Hezbolá, la Guardia Revolucionaria de Irán, ISIS, Kata'ib Hezbolá, el Frente Popular para la Liberación de Palestina y Al-Qaeda, y trataron de atribuir al exchange y a sus fundadores cientos de millones de dólares en criptomonedas y transacciones con usuarios iraníes.

El juez señaló que, aunque el exchange y sus fundadores podrían estar al tanto de su posible papel en financiamiento terrorista, su relación con las organizaciones terroristas se limita a "tener cuentas en el exchange y realizar transacciones de manera justa". También criticó la demanda de 891 páginas y 3,189 párrafos como "completamente innecesaria", pero permitió su enmienda. Un portavoz del exchange afirmó: "El tribunal rechazó correctamente estas acusaciones infundadas. El exchange cumple estrictamente con los requisitos de cumplimiento y no tolera actividades ilícitas en la plataforma." Sus fundadores también afirmaron que los demandantes intentaron aprovechar que en noviembre de 2023, el exchange admitió violaciones a las leyes contra el lavado de dinero y sanciones, y pagó una multa de 4,32 mil millones de dólares, para obtener una compensación triple.