（MENAFN- AsiaNet News）実業家アニル・アンバニは金曜日、資金洗浄事件に関する質問のために召喚された後、執行局（ED）の前に現れませんでした。アンバニは本日、EDに出頭するよう求められていました。---木曜日には、アンバニはデリーの執行局本部に出頭し、自身に対する資金洗浄調査に参加しました。午前11時頃、調査官の前で証言を行い、以前召喚された事件に関する陳述を記録しました。---EDはパリヒルの不動産「アボード」を差し押さえ--------------------------------------この動きは、リライアンス・コミュニケーションズ（RCOM）の銀行詐欺事件に関連した資金洗浄調査において、産業家のムンバイのパリヒルにある住宅「アボード」が3,716.83クローレの価値で差し押さえられた後のことです。EDの特別任務部隊（本部）は、2002年の資金洗浄防止法（PMLA）の規定に基づき、この不動産を差し押さえました。---以前、この不動産の一部は4億7,317万クローレまで差し押さえられていました。今回の新たな措置により、グループ全体の資産差し押さえ総額は1兆5,700億クローレを超えました。---調査の詳細と銀行の措置--------------------------------------EDは、インド刑法（IPC）のセクション120-B、406、420および腐敗防止法（PC Act）のセクション13(2)と13(1)(d)に基づき、中央捜査局（CBI）の最初の情報報告書（FIR）をもとに調査を開始しました。対象はリライアンス・コミュニケーションズ（RCOM）、アニル・アンバニ他です。---EDによると、RCOMとそのグループ企業は国内外の貸し手から融資を受けており、未返済の総額は4兆1,818.5クローレにのぼります。昨年8月5日、EDはアンバニの前でさまざまな融資取引に関する証言を記録しました。彼はその後、必要な詳細と証拠書類を提出するために7日間の猶予を求めました。現在も進行中の調査に関連し、約1兆7,000クローレの融資詐欺事件について質問を受けました。---EDは、リライアンス・コミュニケーションズの1兆4,000クローレを超える融資詐欺を調査しています。注目すべきは、財務省の閣僚パンクジャー・チャウドリーが議会で、インド銀行（SBI）がリライアンス・コミュニケーションズ（RCom）とその創業者であるアニル・アンバニをRBIのガイドラインに従い「詐欺的」と分類したことを確認した点です。SBIはこの分類をRBIに報告し、中央捜査局（CBI）に告訴状を提出する準備を進めています。---他のグループ企業の不正行為調査---------------------------------------------リライアンス・コミュニケーションズは、カナラ銀行に1050クローレ以上の詐欺を行ったとされます。信頼できる情報筋によると、未申告の外国銀行口座や海外資産も調査対象となっています。---リライアンス・ミューチュアルファンドのYES銀行投資---------------------------------------------以前、EDはリライアンス・ミューチュアルファンドがYES銀行のAT-1債（永久定期預金）に2850クローレを投資したことを発見したと述べました。これは見返りを期待したものと疑われています。「これらの債券は最終的に帳消しになり、資金は横流しされました。これは一般の投資家の資金です。CBIもこの問題を調査しています。」---リライアンス・インフラファンドの資金流用疑惑---------------------------------------------さらに、SEBIから得た情報に基づき、EDはリライアンス・インフラが、未公開の関連会社Cカンパニーを通じて、グループ企業のためにICD（資本性融資）と偽装した大金を流用したと判明しました。リライアンス・インフラは、株主や監査委員会の承認を避けるためにCカンパニーを関連会社として開示しませんでした。---「また、関連取引に対する監視を回避するために隠蔽されたと考えられます」とEDは述べています。調査の結果、リライアンス・インフラは5480クローレの損失を被り、現金で受け取ったのはわずか4クローレだけです。残りの6499クローレは、資産や経済的権利の譲渡・譲受の形で解決されており、これらのディスコムは長年事業を行っておらず、運営もされていません。したがって、この金額の回収はほぼ不可能と見られています。資金流用額は1兆クローレを超えています」と以前EDは述べていました。---過去および累積資産差し押さえ-----------------------------------------昨年、EDの特別任務部隊は、ナビムンバイのディルバイ・アンバニ・ナレッジ・シティ（DAKC）にある132エーカー以上の土地を、資金洗浄防止法（PMLA）2002に基づき差し押さえました。この差し押さえは、リライアンス・コミュニケーションズ（RCOM）、リライアンス・コマーシャル・ファイナンス、リライアンス・ホーム・ファイナンスに関わる銀行詐欺事件の調査に関連しています。---リライアンス・アニル・アンバニ・グループに関連する資産差し押さえの合計は、これまでに75億クローレを超え、以前の差し押さえ3,083クローレを含みます。---資金流用の手口-----------------------------------------この資金洗浄調査は、CBIがインド刑法のセクション120-B、406、420および腐敗防止法のセクション13(2)と13(1)(d)に基づき登録したFIRに端を発します。対象はRCOM、アニル・アンバニ他です。EDによると、2010年から2012年の間に、RCOMとそのグループ企業は国内外の貸し手から融資を受け、未返済額は4兆1,818.5クローレにのぼります。「その後、5つの銀行はグループの口座を詐欺と宣言しました。」---調査によると、一つの企業が調達した融資金は、他のグループ企業の借入金返済に充てられ、関連当事者に送金されたり、投資に回されたりしていました。これらは融資条件に違反しています。EDは、1兆3,600クローレ以上がローンの延長に流用され、1兆2,600クローレが関係者に流れ、約1,800クローレが定期預金や投資信託に投じられ、その後清算されてグループ企業に再流用されたと指摘しています。---また、請求書割引の不正利用や、海外送金を通じた資金の横流しも発見されました。EDは、金融犯罪の追及と資金の回収・返還に引き続き取り組む姿勢を示しています。（ANI）（見出しを除き、このストーリーはAsianet Newsable英語スタッフによる編集はされておらず、シンジケートフィードからの掲載です。）
アニル・アンバニ、マネーロンダリング事件の質問後にED召喚を欠席
（MENAFN- AsiaNet News）
実業家アニル・アンバニは金曜日、資金洗浄事件に関する質問のために召喚された後、執行局（ED）の前に現れませんでした。アンバニは本日、EDに出頭するよう求められていました。
木曜日には、アンバニはデリーの執行局本部に出頭し、自身に対する資金洗浄調査に参加しました。午前11時頃、調査官の前で証言を行い、以前召喚された事件に関する陳述を記録しました。
EDはパリヒルの不動産「アボード」を差し押さえ
この動きは、リライアンス・コミュニケーションズ（RCOM）の銀行詐欺事件に関連した資金洗浄調査において、産業家のムンバイのパリヒルにある住宅「アボード」が3,716.83クローレの価値で差し押さえられた後のことです。EDの特別任務部隊（本部）は、2002年の資金洗浄防止法（PMLA）の規定に基づき、この不動産を差し押さえました。
以前、この不動産の一部は4億7,317万クローレまで差し押さえられていました。今回の新たな措置により、グループ全体の資産差し押さえ総額は1兆5,700億クローレを超えました。
調査の詳細と銀行の措置
EDは、インド刑法（IPC）のセクション120-B、406、420および腐敗防止法（PC Act）のセクション13(2)と13(1)(d)に基づき、中央捜査局（CBI）の最初の情報報告書（FIR）をもとに調査を開始しました。対象はリライアンス・コミュニケーションズ（RCOM）、アニル・アンバニ他です。
EDによると、RCOMとそのグループ企業は国内外の貸し手から融資を受けており、未返済の総額は4兆1,818.5クローレにのぼります。昨年8月5日、EDはアンバニの前でさまざまな融資取引に関する証言を記録しました。彼はその後、必要な詳細と証拠書類を提出するために7日間の猶予を求めました。現在も進行中の調査に関連し、約1兆7,000クローレの融資詐欺事件について質問を受けました。
EDは、リライアンス・コミュニケーションズの1兆4,000クローレを超える融資詐欺を調査しています。注目すべきは、財務省の閣僚パンクジャー・チャウドリーが議会で、インド銀行（SBI）がリライアンス・コミュニケーションズ（RCom）とその創業者であるアニル・アンバニをRBIのガイドラインに従い「詐欺的」と分類したことを確認した点です。SBIはこの分類をRBIに報告し、中央捜査局（CBI）に告訴状を提出する準備を進めています。
他のグループ企業の不正行為調査
リライアンス・コミュニケーションズは、カナラ銀行に1050クローレ以上の詐欺を行ったとされます。信頼できる情報筋によると、未申告の外国銀行口座や海外資産も調査対象となっています。
リライアンス・ミューチュアルファンドのYES銀行投資
以前、EDはリライアンス・ミューチュアルファンドがYES銀行のAT-1債（永久定期預金）に2850クローレを投資したことを発見したと述べました。これは見返りを期待したものと疑われています。「これらの債券は最終的に帳消しになり、資金は横流しされました。これは一般の投資家の資金です。CBIもこの問題を調査しています。」
リライアンス・インフラファンドの資金流用疑惑
さらに、SEBIから得た情報に基づき、EDはリライアンス・インフラが、未公開の関連会社Cカンパニーを通じて、グループ企業のためにICD（資本性融資）と偽装した大金を流用したと判明しました。リライアンス・インフラは、株主や監査委員会の承認を避けるためにCカンパニーを関連会社として開示しませんでした。
「また、関連取引に対する監視を回避するために隠蔽されたと考えられます」とEDは述べています。調査の結果、リライアンス・インフラは5480クローレの損失を被り、現金で受け取ったのはわずか4クローレだけです。残りの6499クローレは、資産や経済的権利の譲渡・譲受の形で解決されており、これらのディスコムは長年事業を行っておらず、運営もされていません。したがって、この金額の回収はほぼ不可能と見られています。資金流用額は1兆クローレを超えています」と以前EDは述べていました。
過去および累積資産差し押さえ
昨年、EDの特別任務部隊は、ナビムンバイのディルバイ・アンバニ・ナレッジ・シティ（DAKC）にある132エーカー以上の土地を、資金洗浄防止法（PMLA）2002に基づき差し押さえました。この差し押さえは、リライアンス・コミュニケーションズ（RCOM）、リライアンス・コマーシャル・ファイナンス、リライアンス・ホーム・ファイナンスに関わる銀行詐欺事件の調査に関連しています。
リライアンス・アニル・アンバニ・グループに関連する資産差し押さえの合計は、これまでに75億クローレを超え、以前の差し押さえ3,083クローレを含みます。
資金流用の手口
この資金洗浄調査は、CBIがインド刑法のセクション120-B、406、420および腐敗防止法のセクション13(2)と13(1)(d)に基づき登録したFIRに端を発します。対象はRCOM、アニル・アンバニ他です。EDによると、2010年から2012年の間に、RCOMとそのグループ企業は国内外の貸し手から融資を受け、未返済額は4兆1,818.5クローレにのぼります。「その後、5つの銀行はグループの口座を詐欺と宣言しました。」
調査によると、一つの企業が調達した融資金は、他のグループ企業の借入金返済に充てられ、関連当事者に送金されたり、投資に回されたりしていました。これらは融資条件に違反しています。EDは、1兆3,600クローレ以上がローンの延長に流用され、1兆2,600クローレが関係者に流れ、約1,800クローレが定期預金や投資信託に投じられ、その後清算されてグループ企業に再流用されたと指摘しています。
また、請求書割引の不正利用や、海外送金を通じた資金の横流しも発見されました。EDは、金融犯罪の追及と資金の回収・返還に引き続き取り組む姿勢を示しています。（ANI）
（見出しを除き、このストーリーはAsianet Newsable英語スタッフによる編集はされておらず、シンジケートフィードからの掲載です。）