Gabriel Hayとその関係者が$22 百万ドルのNFTラグプル詐欺で起訴される

米国司法省は、暗号通貨投資家を狙った巧妙な詐欺スキームに関連し、23歳のゲイブリエル・ヘイとゲイビン・メイに対して重罪を進めている。南カリフォルニア州のビバリーヒルズとベンチュラに拠点を置くこの二人は、2021年5月から2024年5月までの間に、複数の欺瞞的なデジタル資産プロジェクトを企て、被害者から合計2200万ドル以上を騙し取ったとされる。

3年以上にわたる複数プロジェクトの詐欺

ゲイブリエル・ヘイとその協力者は、無知な投資家を操るためにいくつかのNFT事業を立ち上げた。これらのプロジェクト—Vault of Gems、Faceless、Sinful Souls—は、典型的な「ラグプル」手法を用い、開発の進行状況やマーケティングを偽装し、投資家の期待を煽った後にプロジェクトを放棄し、資金を持ち逃げした。各プロジェクトは、次の大きな暗号通貨のチャンスを求める個人投資家を惹きつけるために、虚偽の約束とともに慎重に設計されていた。

検察は、ゲイブリエル・ヘイとゲイビン・メイが、詳細な宣伝資料や非現実的なスケジュールを用いて資金を誘導する高度な詐欺手法を駆使していたことを明らかにした。彼らの活動は、3年間にわたり複数のプロジェクトを立ち上げる体系的なものであり、単なる偶発的な事件ではなく、協調された行動であったことを示している。

詐欺から脅迫・証人嫌がらせへ

この事件が一般的な金融犯罪を超えたのは、被告の身元が明らかになった際の対応にあった。プロジェクトマネージャーがゲイブリエル・ヘイとゲイビン・メイの関与を公にした後、二人は告発者やその家族に対して脅迫や威嚇キャンペーンを行ったとされる。この二次的な犯罪は、ストーキングや嫌がらせの罪を加算し、潜在的な証人を黙らせるための攻撃的な行動のパターンを示している。

重い連邦起訴と長期懲役の可能性

ゲイブリエル・ヘイは、ワイヤーフraud共謀罪、ワイヤーフraud自体、ストーキング・嫌がらせの複数の連邦法に基づき起訴されている。各ワイヤーフraudの罪は最高20年の連邦刑務所収監を科される可能性があり、共謀罪も同じ刑罰が適用される。ストーキング・嫌がらせの有罪判決は、1件につき最大5年の懲役となる。すべての罪で有罪となれば、ゲイブリエル・ヘイは数十年の懲役を受ける可能性がある。

この事件の捜査は、米国国土安全保障省捜査局（HSI）ボルチモア支局が主導し、連邦検察官と連携して証拠資料を集めている。この起訴の結果は、今後のNFT関連詐欺事件への連邦当局の対応に影響を与えるとともに、デジタル資産分野のクリエイターや投資家にとって警鐘となるだろう。