القبض على تشن زهي يمثل علامة فارقة في مكافحة الاحتيالات الكبرى في العملات المشفرة على المستوى العالمي

إحدى أكبر العمليات الإجرامية التي تم توثيقها على الإطلاق وصلت إلى نقطة الانهيار. تم القبض على الملياردير تشن زهي، الذي يُشار إليه كمخطط رئيسي لشبكة دولية واسعة من الاحتيال، في كمبوديا وتم تسليمه لاحقًا إلى الصين بعد جهود السلطات الصينية. واحتفل وزارة الأمن العام الصينية بتسليمه باعتباره انتصارًا هامًا ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

الآلة الإجرامية: كيف كانت تعمل شبكة الاحتيال

تركزت المخططات الاحتيالية التي نظمها تشن زهي بشكل رئيسي على السرقة من خلال تقنيات متطورة للخداع عبر الإنترنت. كانت الطريقة الأكثر تكرارًا، المعروفة باسم “ذبح الخنزير”، تعمل بطريقة خبيثة: حيث يقيم المجرمون علاقات ثقة مع الضحايا المحتملين عبر المنصات الرقمية، مخلقين صداقة زائفة تنتهي بطلب تحويلات مالية إلى منصات استثمارية احتيالية تمامًا.

كشفت التحقيقات أن هذه الشبكة من الاحتيال جمعت أرباحًا بمليارات الدولارات، مما يمثل واحدة من أكبر عمليات الاحتيال التي تم التعامل معها على الإطلاق. استغل المذنبون الاعتماد المتزايد على العملات المشفرة لتوجيه الأموال غير المشروعة، مما يصعب تتبع المعاملات ويسهل غسيل الأموال على الصعيد الدولي.

إمبراطورية ظاهرة كانت تخفي خلفها الجريمة

بنَى تشن زهي إمبراطوريته من خلال إنشاء مجموعة برينس هولدينج، وهي شركة تظهر ككيان شرعي يضم مصالح في العقارات والخدمات المالية والترفيه. ومع ذلك، قررت كل من السلطات الأمريكية والبريطانية أن هذه الهيكلة الشركاتية تعمل فقط كواجهة لعمليات غير قانونية، باستخدام شركات فرعية وهمية موزعة في أكثر من 30 ولاية قضائية لنقل الأصول الإجرامية.

وتعاونت وزارة العدل الأمريكية، بالتنسيق مع وزارة الخزانة والمكاتب البريطانية، لتوجيه اتهامات ضد تشن زهي بتهمة الاحتيال الإلكتروني، والتآمر لغسل العملات المشفرة، واستخدام كيانات شركات شرعية كغطاء لنشاطات غير قانونية.

أكبر مصادرة للأصول: 14 مليار دولار

أسفرت جهود إنفاذ القانون عن مصادرة أكثر من 14 مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة مباشرة بالشبكة الإجرامية. وتمثل هذه القيمة أكبر مصادرة للأصول الرقمية مرتبطة بقضية احتيال واحدة في تاريخ الامتثال القانوني الدولي.

استغلال العمالة: الجانب المظلم للعملية

بعيدًا عن عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، ربط الباحثون هذه الشبكة ببرامج العمل القسري والاتجار بالبشر. وُثقت تقارير تفيد بأن العمال كانوا محتجزين في مجمعات مغلقة تقع في كمبوديا والأراضي المجاورة، حيث كانوا يُجبرون على تنفيذ عمليات احتيال من خلال أجهزة الكمبيوتر. ووصفت منظمات حقوق الإنسان مثل العفو الدولية الظروف في هذه الأماكن بأنها وحشية ولامنطقية.

سابقة في التعاون الدولي

تعكس عملية تسليم تشن زهي ديناميكية قانونية ودولية معقدة. على الرغم من أن المدعين الأمريكيين وجهوا إليه اتهامات رسمية وفرضوا عقوبات، إلا أن السلطات الكمبودية كانت من نفذت نقله إلى الصين بعد الطلبات الرسمية من قوات الأمن الصينية. ويؤكد هذا التحرك على أن قضايا الاحتيال العابرة للحدود تتطلب تنسيقًا متعدد الأطراف لتحقيق نتائج ملموسة.