El fiscal del distrito de Manhattan pide fortalecer la regulación de las criptomonedas para combatir el lavado de dinero y las estafas

2026-01-15 05:40:24

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Deep潮 TechFlow Noticias, 15 de enero, según reporta Decrypt, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, habló el miércoles en la Facultad de Derecho de Nueva York, instando a los legisladores estatales a tipificar como delito penal las operaciones no autorizadas con criptomonedas. Bragg advirtió que las lagunas regulatorias están alimentando una economía criminal valorada en 510 mil millones de dólares, permitiendo a los delincuentes lavar fácilmente fondos procedentes de armas, drogas y fraudes.

Bragg señaló especialmente el problema de los cajeros automáticos de criptomonedas no autorizados, que cobran tarifas del 20% para convertir “dinero sucio” en activos digitales. Propuso implementar licencias obligatorias y requisitos de conocimiento del cliente (KYC) para todas las empresas de criptomonedas, acompañados de sanciones penales. Si la propuesta se aprueba, Nueva York será el 19º estado en Estados Unidos en tipificar como delito las operaciones no autorizadas con criptomonedas.

Además, Bragg también se preocupa por estafas como “kill pig盘” y otros fraudes, que han llevado a muchos ancianos a perder sus ahorros de toda la vida. Los expertos afirman que combatir el crimen en criptomonedas requiere no solo voluntad policial, sino también invertir en herramientas de evidencia blockchain y mejorar las habilidades técnicas de los investigadores.

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